董事、高级管理人员离职管理制度 江苏金智科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理结构连续、稳定，维护公司及全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章以及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，董事会将 在两个交易日内披露有关情况。 第四条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照 法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成 员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月17日召开第九届第一次董事会会议，审议了关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案等文件 [1] - 会议以现场表决方式在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：智慧能源业务占比71.6%，智慧城市业务占比28.17%，其他业务占比0.23% [1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为46亿元 [1]

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-048 江苏金智科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员等相关人员的公告 一、第九届董事会及专门委员会成员组成情况 1、第九届董事会成员 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事（含 1 名职工代 表董事）、3 名独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。 董事会成员组成情况如下： 1 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的 议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事 会非独立董事和独立董事。2025 年 12 月 1 日，公司 2025 年第一次职工代表大会选 举产生了第九届董事会职工代表董事，与 2025 年第一次临时股东会选举产生的董事 共同组成公司第九 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-049 为更好地保障公司发展战略的顺利实施，结合公司业务发展需要，拟调整公司 组织架构，优化公司内部组织运行机制，提高公司管理水平和运营效率。 本次组织架构调整是公司对内部组织管理机构的调整，不会对公司生产经营活 动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 董事会同时授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体落实与进一步细化。 特此公告。 江苏金智科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 17 日 江苏金智科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开了 第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 1 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-049 附件：江苏金智科技股份有限公司组织架构图 2 ...

江苏致邦律师事务所 法律意见书 关于江苏金智科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会 法 律 意 见 书 江苏致邦律师事务所 中国·南京·鼓楼区石头城 6 号 05 幢 邮编 210013 中国·南京·东南大学逸夫建筑馆 9 楼 邮编 210096 电话：025－83680347 传真：025－83680020 网址：http://www.co-far.com 江苏致邦律师事务所 法律意见书 江苏致邦律师事务所 致：江苏金智科技股份有限公司 江苏致邦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏金智科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会之委托，指派杭仁春律师、丛宾律师出席公司 2025 年第一 次临时股东会（以下简称"本次会议"），并依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》以及《江 苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之有关规定出具法 律意见。 本所律师声明事项： 1.本所律师按照有关法律、法规的规定对公司本次股东会召集、召开程序是否 合法及是否符合《公司章程》，出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性和股 东会表决程序、表决结 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-046 江苏金智科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年12月17日下午3:00。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司 法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东会的股东及股东代表 183 名，代表有表决权股份 93,770,162 股，占公司股份总数 400,577,071 股的 23.4088% 。其中：出席现场投票的股 1 （2）网络投票时间：2025年12月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年12月17日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:0 ...

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-047 江苏金智科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2025 年 12 月 17 日在南京市江宁开发区将军 大道 100 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，全体董事均亲 自出席了本次会议，拟聘高级管理人员列席了本次会议，会议由全体董事共同推举 郭伟先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-047 详 细 内 容 见 2025 年 12 月 18 日 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员等相关人员的公告 ...

金智科技公告，公司于2025年12月17日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第九 届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届 董事会非独立董事和独立董事。2025年12月1日，公司2025年第一次职工代表大会选举产生了第九届董 事会职工代表董事，与2025年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，职工代表 董事任期与第九届董事会任期一致。公司第九届董事会由9名董事组成，其中包括6名非独立董事（含1 名职工代表董事）、3名独立董事，任期自2025年第一次临时股东会选举通过之日起三年。 ...

报告行业投资评级 - 行业评级为“超配”，且维持该评级 [2] 报告核心观点 - 中央经济工作会议定调深入整治“内卷式”竞争，特别是光伏行业作为重灾区，预计“反内卷”举措将深化，以加速落后产能退出、促进行业利润率回升并强化技术创新导向，引导行业从规模扩张转向质量提升 [4] - 建议关注技术和规模领先的新能源头部企业 [4] 根据目录总结 一、行情回顾 - 截至2025年12月11日，近两周申万电力设备行业上涨1.32%，跑赢沪深300指数0.51个百分点，在申万31个行业中排名第12名 [4][11] - 申万电力设备行业本月下跌0.01%，跑输沪深300指数0.57个百分点，在申万31个行业中排名第12名 [4][11] - 申万电力设备板块年初至今上涨40.05%，跑赢沪深300指数24.36个百分点，在申万31个行业中排名第5名 [4][11] - 子板块近两周表现：风电设备板块上涨5.79%，光伏设备板块下跌0.82%，电网设备板块上涨4.12%，电机板块下跌0.40%，电池板块上涨1.01%，其他电源设备板块上涨0.17% [4][15] - 子板块年初至今表现：风电设备板块上涨38.50%，光伏设备板块上涨29.07%，电网设备板块上涨30.01%，电机板块上涨54.13%，电池板块上涨50.79%，其他电源设备板块上涨35.26% [16] - 个股表现：近两周涨幅前三为飞沃科技（77.00%）、航天机电（65.68%）和迈为股份（60.02%），跌幅前三为滨海能源（-25.54%）、天际股份（-22.93%）和英杰电气（-18.24%） [4][20] 二、电力设备板块估值及行业数据 - 截至2025年12月11日，电力设备板块整体PE(TTM)为32.90倍 [4][24] - 子板块PE(TTM)：电机Ⅱ为56.45倍，其他电源设备Ⅱ为51.83倍，光伏设备为30.06倍，风电设备为33.63倍，电池为32.83倍，电网设备为28.49倍 [4][24] - 光伏产业链价格（截至2025年12月10日当周）：多晶硅致密料价格为5.20万元/吨，环比持平；N型182硅片均价1.180元/片，环比持平；182TOPCon电池片均价0.280元/W，环比下降1.75%；N型182TOPCon双玻组件均价0.693元/W，环比持平 [33][34] 三、产业新闻 - 中央经济工作会议（12月10日至11日）明确制定全国统一大市场建设条例，深入整治“内卷式”竞争，并坚持“双碳”引领，制定能源强国建设规划纲要，加快新型能源体系建设 [38] - 浙江特高压交流环网工程获批复，总投资293亿元，计划2029年建成，将构成全国首个省内特高压交流环网 [38][39] - 江苏省“十五五”规划建议提出推动能源结构优化调整，安全有序发展核电、氢能、深远海风电 [41] - 安徽省征集产业链协同创新储备项目，重点领域包括先进光伏和新型储能等 [41] - 四川省新能源机制电价竞价结果公示，光伏项目机制电价水平为372.997元/兆瓦时，风电项目为393元/兆瓦时 [41] 四、公司公告 - 南都电源公告控股股东筹划控制权变更，股票自12月12日起停牌 [41] - 孚能科技公告股东江西立达减持公司股份852，500股，占总股本0.0698% [41] - 洛凯股份公告股东计划减持不超过公司总股本3%的股份 [41] - 中信博公告完成股份回购，累计回购2，080，000股，占总股本0.9495% [41][42] - 金智科技公告中标国家电网等项目，合计金额7，617.20万元 [42] 五、电力设备板块本周观点 - 核心投资建议与报告核心观点一致，重申中央经济工作会议定调深入整治“内卷式”竞争对光伏等行业的影响，并建议关注技术和规模领先的新能源头部企业 [43] - 报告列出了建议关注的具体标的及要点，包括国电南瑞（特高压、虚拟电厂）、阳光电源（光伏逆变器、储能、氢能）、金风科技（风电整机）、隆基绿能（HPBC 2.0电池技术） [44][45]

热点公司动态 - 摩尔线程新产品和新架构均处于在研阶段，量产及产生收入仍需一定时间 [1] - 再升科技目前“高硅氧纤维产品”暂无在手订单 [1] 项目投资与增资 - 三孚股份拟以2.8亿元增资其控股子公司三孚新材料 [1] 合同中标 - *ST交投联合体预中标镇雄县第二污水处理厂及配套管网工程工程总承包 [1] - 金智科技中标合计7617.2万元项目 [1] 股权收购与转让 - 新兴铸管子公司拟收购华润制钢100%股权 [1] - 易成新能拟收购开封时代7.6923%股权 [1] 股份回购 - 航材股份拟以5000万元至1亿元回购公司股份 [1] - 星宇股份拟以2亿元至3亿元回购公司股份 [1] 股东增减持 - 阳光乳业控股股东的一致行动人拟减持不超过3%股份 [1] - 洛凯股份股东洛辉投资、洛腾投资、洛盛投资拟合计减持不超过3%公司股份 [1] - 真兰仪表股东谷丽燕拟增持1000万元至2000万元股份 [1] 融资与资产收购 - 春光科技拟定增募资不超过7.76亿元 [1][2] - 惠而浦拟与格兰仕家用电器签署《资产收购协议》 [1][2]