候选人提名 - 候选人熊岳已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 以会计专业人士被提名，需有5年以上全职工作经验[19] - 本人及直系亲属不持有公司1%以上股份[21] - 本人及直系亲属不在持有公司5%以上股份的股东任职[23] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[40] - 不符任职资格及时报告并辞职[40] - 授权董事会秘书报送信息，承担法律责任[40] - 辞职致比例不符规定将持续履职[40]

江苏金智科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏金智科技股份有限公司第八届董事会现就提名熊岳 为江苏金智科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为江苏金智科技股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过江苏金智科技股份有限公司第八届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

组织架构调整 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 现任监事自2025年第一次临时股东会通过后自动离任[2] 章程修订 - 公司对《公司章程》及其附件进行修订[3] - 修订内容详见巨潮资讯网《公司章程修订对照表》[3] - 修订后全文于2025年12月2日披露于巨潮资讯网[5] 审议安排 - 取消监事会及章程修订需提交2025年第一次临时股东会审议[2][4] - 董事会提请授权经营管理层办理章程修改手续[5]

江苏金智科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 江苏金智科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，要求上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前，在 公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。 根据新《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 及深圳证券交易所的相关规定，结合江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会行使。为此，《江苏金智科技股份有限公司监事会议事规则》及公司其他规章制度中与监事会、监事相关条款相 应废止。 | 原文条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 第一条 为维护江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | ...

会议时间 - 现场会议2025年12月17日15:00[3] - 网络投票2025年12月17日9:15 - 15:00[3] - 登记2025年12月15日9:00—12:00，14:00—17:00[10] 股权登记 - 股权登记日为2025年12月10日[4] 议案情况 - 议案1.00、2.00、3.00为特别表决事项[8] - 议案4.00、5.00采用累积投票制[8] 投票规则 - 非累积投票选“同意”“反对”“弃权”[26] - 累积投票票数=股份数×应选人数[26] 参会登记 - 信函或传真登记，填参会登记表[30]

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2025-044 江苏金智科技股份有限公司第八届监事会第十七次会议通知于 2025 年 11 月 26 日以书面、邮件、电话的方式发出，于 2025 年 12 月 1 日下午 5：00 在南京市江宁 开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主 席臧胜先生主持，会议应出席监事 3 名，全体监事均亲自出席了本次会议，其中监 事王姣姣女士以通讯表决方式参加会议，其他监事以现场方式参加会议。公司董事 会秘书列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究和充分讨论，形成如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》。 根据新《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际 情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江苏金智科 技股份有限公司监事会议事规则》及公司其他规章制度中与监事会、监事相关条款 相应废 ...

会议信息 - 第八届董事会第二十二次会议于2025年12月1日召开，全体董事出席[2] - 会议通知于2025年11月26日发出[2] 议案决议 - 通过调整公司治理结构、修订《公司章程》等多项议案，均需提交2025年第一次临时股东会审议[3][5][6] 股东会安排 - 批准召开2025年第一次临时股东会，定于12月17日下午3：00召开，提供网络投票方式[7] - 会议通知于2025年12月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网[7]

董事会议事规则 江苏金智科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序， 充分发挥董事会经营决策中心作用，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章 和《江苏金智科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定 本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验 ...

公司章程 第 1页 公司章程 江苏金智科技股份有限公司章程 目 录 江苏金智科技股份有限公司章程 （2025 年 12 月 1 日，公司第八届董事会第二十二次会议审议稿） 南 京 二〇二五年十二月一日 第 2页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 公司章程 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第二节 解散和清算 第 3页 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十章 修改章程 第十一章 附则 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏金智科技股份有限公司（以 ...

板块整体表现 - 2023年11月28日，电网设备板块整体上涨1.73%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.34%，深证成指上涨0.85% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股大烨智能涨幅达12.50%，金智科技涨幅为10.04%，金盘科技涨幅为8.86%，四方股份涨幅为7.69% [1] - 板块内亦有部分个股下跌，跌幅最大的是凯发电气，下跌2.97%，摩恩电气下跌2.72%，夜通线能下跌2.31% [2] 个股交易数据 - 大烨智能收盘价为60.6元，成交量为38.44万手，成交额为3.42亿元 [1] - 金智科技收盘价为11.95元，成交量为34.47万手，成交额为4.01亿元 [1] - 金盘科技收盘价为81.86元，成交量为26.07万手，成交额为20.47亿元 [1] - 四方股份收盘价为28.02元，成交量为57.87万手，成交额为16.09亿元 [1] - 新特电气收盘价为18.47元，成交量为26.77万手，成交额为4.86亿元 [1] 板块资金流向 - 当日电网设备板块整体呈现主力资金净流入，净流入金额为7.97亿元，而游资资金净流出6.02亿元，散户资金净流出1.95亿元 [2] - 四方股份获得主力资金净流入2.29亿元，主力净占比达14.26%，是板块内主力资金流入最多的个股 [3] - 金盘科技获得主力资金净流入1.36亿元，主力净占比为6.66% [3] - 特变电工获得主力资金净流入1.08亿元，主力净占比为3.14% [3] - 金智科技获得主力资金净流入1.00亿元，主力净占比高达24.97% [3]