浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称公司）董事会的 工作秩序和行为方式，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责， 提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会成 员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并 担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第四条 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司的经营决策机构，执行股东大会决议，对股东大 会负责。 第三条 公司董事会由九位董事组成，其中独立董事三人。董事会设董事长 一人，可设副董事 ...

担保额度 - 2024年度公司为子公司提供担保计划327,030万元[3] - 2024年度公司及子公司为万丰集团提供担保计划1亿美元[3] - 子公司镁瑞丁为公司提供担保计划35,000万元[3] - 本次对外担保生效后累计审批额度43.2857亿元，占2023年净资产64.34%[26] 子公司情况 - 威海万丰持股65.00%，资产负债率48.10%，新增担保21,600万元[3] - 宁波奥威尔持股75.00%，资产负债率73.52%，新增担保19,000万元[3] - 威海镁业持股68.80%，资产负债率40.16%，新增担保20,500万元[3] - 吉林万丰持股100.00%，资产负债率55.14%，新增担保64,000万元[3] - 重庆万丰持股100.00%，资产负债率61.04%，新增担保61,030万元[3] - 万丰摩轮持股100.00%，资产负债率57.85%，新增担保91,400万元[3] - 广东摩轮持股100.00%，资产负债率61.70%，新增担保18,000万元[3] - 印度万丰持股100.00%，资产负债率30.83%，新增担保10,500万元[3] 子公司业绩 - 印度万丰2023年营收81449.77万元，净利润5734.83万元[10] - 上海达克罗2023年营收27395.62万元，净利润1748.10万元[11] - 镁瑞丁新材料2023年营收29411.94万元，净利润3335.39万元[11] 万丰集团情况 - 万丰集团持股公司34.37%，2023年营收1634098.27万元，净利润99502.72万元[13] 累计担保余额 - 截至公告披露日累计对外担保实际余额21.9161亿元，占2023年净资产32.58%[26]

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70001465_B02号 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会： 我们审计了浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月23日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70001465_B01号的标准无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是浙江万丰奥威 汽轮股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计浙江万丰奥威汽轮股份 有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 了核对，在所 ...

市场扩张和并购 - 2023年3月27日子公司镁瑞丁新材料收购沃丰动力100%股权[2] - 2023年12月6日审议通过转让全资子公司股权议案[3] 会议决策 - 2023年各月监事会多次会议审议通过报告、换届、员工持股计划等议案[2][3] 公司运营评价 - 2023年董事会规范运作，财务制度规范，关联交易公正合规[6] - 公司建立完善治理结构和内控体系，防范风险[7] 未来展望 - 2024年监事会继续履职，提升公司规范运作水平[7][8]

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减 值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、《企业会计准则 第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值和财务状 况，基于谨慎性原则，公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、商誉等各类 资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 公司本次计提减值准备的资产项目为应收票据、应收账款、其他应收款、存货、 商誉，计提各项资产减值准备总金额为 33,195.03 万元，具体明细表如下： 股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号： ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及 其他有关规定，结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设工作小组，主要 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入162.07亿元，同比下降1.07%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7.27亿元，同比下降10.14%[8] - 2023年母公司可供股东分配利润6.15亿元[9] - 2024年度预计实现销售收入155.83亿元[8] 利润分配 - 公司拟以21.23亿股为基数，每10股派发现金红利1.5元，共计3.18亿元[9] 担保与授信 - 2024年为子公司累计提供担保额度32.70亿元[12] - 2024年为控股股东在加拿大出口发展公司申请的1亿美元综合授信额度提供担保[12] - 2024年子公司镁瑞丁新材料为公司提供担保额度3.50亿元[12] - 公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度89.51亿元[14] 套期保值 - 铝锭期货和衍生品套期保值业务投入资金最高余额不超2亿元[16] - 工业硅期货和衍生品套期保值业务投入资金最高余额不超5000万元[16] - 外汇衍生品套期保值业务任一交易日持有的最高合约价值不超等值人民币15亿元[16] 资金投资 - 公司授权管理层使用不超3亿元闲置资金投资低风险固定收益类银行理财产品，期限12个月[18] 议案审议 - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》需提交2023年度股东大会审议[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交2023年度股东大会审议[22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》需提交2023年度股东大会审议[23] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》已表决通过[25] - 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》已表决通过[26] - 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》已表决通过[28] - 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》已表决通过[30] 报告披露与会议安排 - 《2024年第一季度报告》于2024年4月25日披露[21] - 公司将于2023年5月15日下午在浙江新昌公司会议室召开2023年度股东大会[32]

业务额度 - 铝锭期货和衍生品套期保值业务保证金和权利金最高余额不超2亿，工业硅不超5000万[2] - 铝锭期货和衍生品任一交易日最高合约价值不超20亿，工业硅不超2亿[4] - 每家公司期货和衍生品交易量不得超实际铝合金生产用量的50%[4] - 期货和衍生品持仓量不超套期保值现货需求量的30%[9] 业务时间 - 交易额度自股东大会通过起12个月内有效，可循环使用[5] 业务审议 - 2024年4月21日，独立董事专门会议审议通过议案，3票同意[6][14] - 2024年4月23日，董事会会议审议通过议案，尚需股东大会审议[2] 业务资金 - 开展套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] 业务风险 - 套期保值业务存在价格波动、资金、流动性等风险[7]

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况， 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员为不在公司担任高级管理人员 的董事，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务， ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计事务所履职情况评估 及履职监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况报告如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转为 特殊普通合伙。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区长安街 1 号东方 广场安永大楼号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2023 年末 拥有执业注册会计师近 ...