资金占用与偿还 - 2025年初占用资金余额总计293,793.93万元[4] - 2025年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）总计624,210.45万元[4] - 2025年1 - 6月占用资金的利息总计2,716.41万元[4] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额总计482,010.08万元[4] - 2025年6月30日占用资金余额总计438,710.71万元[4] 各公司款项情况 - 山东圣德国际酒店2025年6月30日应收账款余额25.88万元[2] - 万国纸业太阳白卡纸公司2025年6月30日应收款项融资余额709.76万元[3] - 广西太阳纸业公司2025年6月30日其他应收款余额40,891.38万元[3] - 南宁太阳纸业公司2025年6月30日其他应收款余额154,603.43万元[3] - 北海市合利化工公司2025年6月30日其他应收款余额40,000.00万元[4]

项目概况 - 公司拟在山东基地颜店厂区投资建设年产60万吨漂白化学浆项目[2] - 2025年8月26日董事会通过议案，无需股东会批准[2] - 项目已获山东省备案证明，其他待审批[2] 项目数据 - 预计总投资不超35.10亿元，自筹资金[2][3] - 占地433亩，新建建筑面积72,065㎡[5] - 建设周期18个月[5] 项目影响与风险 - 提高产能，减少对外购木浆依赖[6] - 存在审批不通过及盈利不达预期风险[7]

股权相关 - 公司股份总数为2,794,535,119股，全部为普通股，每股1元[7] - 2006、2013、2015年分别向社会公众或非公开发行人民币普通股7500万、145,189,606、238,095,238股并上市[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[10] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司的会计账簿、会计凭证[12] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高监等给公司造成损失时，有权请求相应机构或自行向法院诉讼[14][15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[15] 会议与决议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[21][22][23] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[31] 董事与管理层 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[51] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[41] - 公司设总经理1名，副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[69] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[75] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议可提取任意公积金[75] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[81] 公司治理与制度 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[83] - 公司聘用符合规定的会计师事务所进行会计报表审计等，聘期1年，可续聘，由股东大会决定[84] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[87] 收购与清算 - 公司被恶意收购后，终止或解除未届满任期的董事等高级管理人员职务，需支付其在公司任该职位年限内税前薪酬总额的三倍经济补偿[3] - 公司因减少注册资本情形收购股份，应自收购之日起10日内注销[10] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[90]

董事会调整 - 公司拟将董事会成员由7名调整为9名，新增1名职工代表董事、1名非独立董事[1] - 公司董事会同意提名庞福成先生为第九届董事会新增非独立董事[2] 人员信息 - 庞福成生于1975年，1995年加入公司，现任副总经理、董事会秘书[4] - 截至公告披露日，庞福成直接持有公司股份250.00万股[4] 后续安排 - 上述事项需提交公司2025年第一次临时股东会审议[2]

会议时间 - 2025 年第一次临时股东会召开时间为 9 月 17 日 14:00[1][29] - 网络投票时间为 9 月 17 日 9:15 - 15:00[1][20] - 深交所交易系统投票时间为 9 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00[19] - 会议股权登记日为 2025 年 9 月 11 日[3] - 登记时间自 2025 年 9 月 11 日 15:00 交易结束开始，至现场会议主持人宣布出席情况前结束[8] 会议地点 - 现场会议召开地点为山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼会议室[4][29] - 登记地点和授权委托书送达地点为山东省济宁市兖州区友谊路 1 号太阳纸业办公楼证券部[8] 会议提案 - 需提交表决的提案有总议案及多个具体议案[5] - 《公司关于修订部分治理制度的议案》有 11 个子议案[5][6][24] - 《公司关于调整治理结构并修订<公司章程>的议案》需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过[7] 其他信息 - 会议联系人王涛，电话 0537 - 7928715，传真 0537 - 7928489，电子邮箱 sunpaper@sunpaper.cn[11] - 现场会议会期预计半天，股东食宿、交通费自理[12] - 网络投票代码为 362078，投票简称为太阳投票[18] - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东会结束时止[27]

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-026 山东太阳纸业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第九届 监事会第四次会议于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会 议由公司监事会主席张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。 3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的 各项议案，形成并通过了如下决议： （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 与会监事对公司董事会编制的公司 2025 年半年度报告发表如下审核意见： 经认真审 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第五次会议于2025年8月26日召开[2] - 2025年第一次临时股东会于2025年9月17日下午14：00召开[43][44] 报告审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》，全文于2025年8月28日刊登在巨潮资讯网[2] 项目投资 - 审议通过投资建设年产60万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目的议案[4] - 审议通过投资建设年产70万吨高档包装纸项目的议案[6] 制度修订 - 拟调整公司治理结构并修订《公司章程》，原7名董事调整为9名[7] - 审议通过修订公司《股东会议事规则》等多项治理制度的议案，相关文件于2025年8月28日刊登[10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][21] - 修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等议案通过董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议[19][21] 人员增选 - 增选第九届董事会非独立董事，提名庞福成先生，任期三年[41][42] 其他 - 深交所要求的其他文件作为备查文件[46]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书1名，任期三年至本届董事会任期届满[7][11] 任职与解聘 - 有特定不良情形人士不得担任董事会秘书[8] - 特定情形下公司应一个月内解聘董事会秘书[12] 职责与惩戒 - 董事会秘书应作会议记录并保存15年[16] - 违反规则交易所可给予惩戒[20] 细则相关 - 细则按法规和章程执行，经表决通过生效[22] - 细则制定、修改和解释权属董事会[22]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[18] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[18] - 上市交易之日起1年内及离任后6个月内不得转让股份[14][16] 交易时间限制 - 年报、半年报公告前15日及季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[17] 信息申报与披露 - 特定时间申报个人及亲属身份信息，如新任董事2个交易日内[9] - 买卖计划书面通知董事会秘书，2个交易日内披露[9][22] - 股份变动及时报告并公告，定期报告披露买卖情况[9][23] 违规处理 - 违规短线交易，董事会收回所得收益并披露[22] - 违反制度法规承担监管处罚和公司处分[25] 责任划分 - 董事长是股份变动管理第一责任人，董秘负责数据管理和申报检查[25]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占比二分之一以上，至少1名独立董事为会计专业人士[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，董事会过半数选举产生[7] - 设主任委员1名，由独立董事中的会计专业人士担任[7] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，定期会议提前5日通知，临时会议提前3日通知[16] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[17] 履职与任期 - 委员连续2次未出席且未委托行使权利、未提书面意见，或一年内出席次数不足会议总次数四分之三，视为不能履职[17] - 任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致，可连选连任[8] 职责与流程 - 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[10] - 相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] 工作机构与人员 - 公司内部审计部门为日常工作机构，证券部提供综合服务[8] - 董事会秘书列席会议，非委员董事无表决权[18] 会议后续处理 - 意见不一致应在会议纪要载明[18] - 通过议案及表决结果书面报董事会[18] - 会议记录保存期不得少于十年[19] - 会议纪要发送多部门及人员[19] 工作协调与生效 - 董事会秘书组织协调与各部门工作[22] - 证券部负责会务工作并与有关部门配合[22] - 审计、财务等部门准备会议资料，财务部门负责联络[22] - 本细则经董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会[25]