董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书1名，任期三年至本届董事会任期届满[7][11] 任职与解聘 - 有特定不良情形人士不得担任董事会秘书[8] - 特定情形下公司应一个月内解聘董事会秘书[12] 职责与惩戒 - 董事会秘书应作会议记录并保存15年[16] - 违反规则交易所可给予惩戒[20] 细则相关 - 细则按法规和章程执行，经表决通过生效[22] - 细则制定、修改和解释权属董事会[22]