会议信息 - 公司第九届董事会第五次会议于2025年8月26日召开[2] - 2025年第一次临时股东会于2025年9月17日下午14：00召开[43][44] 报告审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》，全文于2025年8月28日刊登在巨潮资讯网[2] 项目投资 - 审议通过投资建设年产60万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目的议案[4] - 审议通过投资建设年产70万吨高档包装纸项目的议案[6] 制度修订 - 拟调整公司治理结构并修订《公司章程》，原7名董事调整为9名[7] - 审议通过修订公司《股东会议事规则》等多项治理制度的议案，相关文件于2025年8月28日刊登[10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][21] - 修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等议案通过董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议[19][21] 人员增选 - 增选第九届董事会非独立董事，提名庞福成先生，任期三年[41][42] 其他 - 深交所要求的其他文件作为备查文件[46]