会议安排 - 公司第八届董事会第二十次会议通知于2025年10月24日发出，10月28日召开[2] - 公司董事会提请于2025年11月18日下午2:00召开2025年第二次临时股东会[45] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》审议表决为7票同意、0票反对、0票弃权[4][5] - 《关于修订<公司章程>的议案》等多个议案表决均为7票同意、0票反对、0票弃权，大多需提交2025年第二次临时股东会审议[6][7][8][9][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41] - 《信息披露暂缓与豁免管理制度》获全体董事一致通过，7票同意[42] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》获全体非关联董事一致通过，5票同意，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[43][44] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》获全体董事一致通过，7票同意[46] 数据调整 - 2025年度日常关联交易预计总额由46.97亿元调整为39.55亿元[43] - 关联采购预计总额由37.92亿元调整为35.57亿元[43] - 关联销售预计总额由9.05亿元调整为3.98亿元[43] 公告发布 - 《2025年第三季度报告》于2025年10月30日刊登在巨潮资讯网[4][5] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件和修订、制定及废止部分内部治理制度的公告》于2025年10月30日刊登在《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网[9] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》于2025年10月30日刊登[47] 其他事项 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》等相关制度[6] - 备查文件包括第八届董事会第二十次会议决议和第八届董事会审计委员会2025年第五次会议纪要[48]

公司季度业绩 - 2025年第三季度营业收入34.52亿元，同比增长9.66% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润7553.24万元，同比增长5518.37% [1] - 2025年第三季度基本每股收益0.0344元 [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营业收入102.79亿元，同比下降4.88% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润2.31亿元，同比增长119.30% [1] - 前三季度累计基本每股收益0.1053元 [1]

内部控制制度 - 遵循全面性、重要性等原则[2] - 考虑内部环境等要素[5] - 涵盖销货与收款等业务环节[6] 子公司控制 - 对控股子公司建立控制制度[9] - 督促控股子公司建立对下属子公司管理控制制度[10] 募集资金管理 - 遵循规范、安全等原则[12] - 建立募集资金管理制度[12] - 内部审计部门每季度检查存放与使用情况[14] - 董事会每半年度核查投资项目进展[14] - 保荐人或独立财务顾问每半年现场检查[14] 关联交易内控 - 遵循诚实信用等原则[17] - 独立董事每季度查阅资金往来情况[19] 担保与投资内控 - 提供担保遵循合法、审慎等原则[21] - 为控股、参股子公司担保其他股东按比例担保[22] - 重大投资遵循合法、审慎等原则[26] - 重大投资按规定权限和程序审批[26] - 证券、委托理财等投资需董事会或股东会审议批准[28] 信息披露制度 - 建立事务管理和重大信息内部报告制度[30] - 建立重大信息内部保密制度[30] - 自愿披露预测性信息列明风险因素[31] - 及时更新已披露信息，完整披露未完结事项[32] 内部审计与评价 - 设立内部审计部检查监督业务等事项[34] - 内部审计部每季度报告工作情况和问题[36] - 内部审计部每年提交内部审计报告[36] - 审计委员会督导内部审计部每半年检查重大事件和大额资金往来[36] - 根据内部审计部和审计委员会资料出具年度内部控制自我评价报告[37] - 内部控制评价报告经审计委员会过半数同意提交董事会审议[38] - 会计师事务所对财务报告内部控制情况出具评价意见[38] - 在年度报告披露同时披露内部控制自我评价和审计报告[70] 绩效考核与责任追究 - 将内部控制制度执行情况作为绩效考核指标[72] - 建立责任追究机制[72]

江苏沙钢股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《江 苏沙钢股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、 法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定，将公 告文稿和相关备查文件报送深交所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定的媒体公告。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关 ...

会议相关 - 2025年10月27日召开第八届董事会2025年第二次独立董事专门会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人，推举黄雄为会议召集人和主持人[1] - 会议召集、召开和表决程序符合规定[1] 议案相关 - 同意《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 同意将议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议[1] - 表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权[2] 交易说明 - 调整2025年度日常关联交易预计是正常生产经营所需[1] - 调整预计不会导致关联方资金占用和公司利益损失[1] - 日常关联交易遵循公开、公平、公正原则，价格公允[1]

制度适用人员 - 适用于公司董事、高管及与年报信息披露有关人员[3] 披露差错情形 - 包括财务报告违规、附注披露有误等[3] 责任追究 - 导致差错追究责任人责任，董事长等承担主要责任[4] - 恶劣故意致错从重加重处理[5] - 阻止纠错可从轻减轻或免处理[6] 处理方式 - 内部追究形式有警告、通报批评等[10] - 董事、高管可附带经济处罚[7] 制度管理 - 由董事会负责解释和修订[11] - 自董事会审议通过实施及修改[11]

江苏沙钢股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善江苏沙钢股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范总经理行为，保证总经理切实履行其职责，依照《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规和《江苏沙钢股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或者经济工作经历，熟悉本行业及相关行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公正； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 具有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第二条 ...

内审部职责与报告 - 对业务活动等进行监督检查，对各机构及参股公司内控等检查评估审计[6][10] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告内部审计工作，每年提交一次内审报告[10][11] - 每季度检查募集资金存放与使用情况并向审计委员会报告[15] 审计委员会职责 - 督导内审部至少每半年对重大事件和大额资金往来等检查[12] - 发现募集资金管理违规，董事会需二日内报告深交所并公告[16] - 出具年度内部控制自我评价报告[25] 人员与制度 - 内审机构负责人由审计委员会提名，董事会任免[8] - 实行回避制度，相关牵连或亲属人员不得参与审计[10] - 建立激励与约束机制，监督考核内审人员绩效[31] 审计流程 - 实施审计前三日书面通知被审对象，终结后十五日内出具报告[22] - 被审计者十日内送交书面意见[22] - 拟定年度审计计划报审计委员会批准后实施，年末提交工作报告[20] 其他规定 - 重要内部控制制度需经董事会审议通过[3] - 内审部保持独立性，不置于财务部领导或合署办公[9] - 制度由董事会负责解释、修订，自审议通过起实施[34]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[5] - 任期与董事会一致，人数不足等情况应六十日内补选[5] 职责权限 - 披露财务报告等需全体成员过半数同意提交董事会[7] - 审阅财务报告，关注重大问题及欺诈舞弊并监督整改[8] - 督促公司报告财务问题并监督落实[9] - 可对违规董高提出罢免建议[10] - 督导内审部门至少半年检查重大事件及资金往来[10] 会议相关 - 分定期和临时会议，定期每季度至少召开一次[13] - 定期提前五日、临时提前三日通知，可豁免[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体过半数通过[14] - 委员可书面委托他人出席并表决[14] - 表决方式为投票，临时可通讯表决[14] - 必要时可邀请董高列席，无表决权[14] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司承担[14] - 会议记录保存十年，议案及结果通报董事会[15] - 委员对会议事项保密[15] - 议事规则由董事会解释修订，审议通过实施[18]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 任期与增补 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二时，董事会应增补，未达前暂停职权[4] 会议相关 - 定期会议每年至少一次，临时会议两名以上委员提议召开[10] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三日，全体同意可豁免[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10] - 表决方式为投票，临时会议可通讯表决[10] 文件保存与规则实施 - 会议文件由证券事务部保存十年[11] - 议事规则董事会审议通过实施，修改亦同[13]