会议安排 - 公司第八届董事会第二十次会议通知于2025年10月24日发出，10月28日召开[2] - 公司董事会提请于2025年11月18日下午2:00召开2025年第二次临时股东会[45] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》审议表决为7票同意、0票反对、0票弃权[4][5] - 《关于修订<公司章程>的议案》等多个议案表决均为7票同意、0票反对、0票弃权，大多需提交2025年第二次临时股东会审议[6][7][8][9][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41] - 《信息披露暂缓与豁免管理制度》获全体董事一致通过，7票同意[42] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》获全体非关联董事一致通过，5票同意，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[43][44] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》获全体董事一致通过，7票同意[46] 数据调整 - 2025年度日常关联交易预计总额由46.97亿元调整为39.55亿元[43] - 关联采购预计总额由37.92亿元调整为35.57亿元[43] - 关联销售预计总额由9.05亿元调整为3.98亿元[43] 公告发布 - 《2025年第三季度报告》于2025年10月30日刊登在巨潮资讯网[4][5] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件和修订、制定及废止部分内部治理制度的公告》于2025年10月30日刊登在《中国证券报》等媒体及巨潮资讯网[9] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》于2025年10月30日刊登[47] 其他事项 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》等相关制度[6] - 备查文件包括第八届董事会第二十次会议决议和第八届董事会审计委员会2025年第五次会议纪要[48]