会议基本信息 - 公司于2025年12月29日14:00在青岛市郑州路43号研发中心第十七会议室召开了2025年第一次临时股东会 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 会议由董事长官炳政先生主持 召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [5][6][7] - 会议未出现否决议案 增加或变更提案的情况 也不涉及变更以往股东会决议 [2] 会议出席情况 - 出席会议的股东及股东授权代表共308人 代表有表决权股份211,683,681股 占公司有表决权股份总数的20.6725% [8] - 其中 出席现场投票的股东及代表7人 代表股份179,228,722股 占比17.5030% 通过网络投票的股东301人 代表股份32,454,959股 占比3.1695% [8] - 出席会议的中小股东共307人 代表股份66,375,195股 占公司有表决权股份总数的6.4820% [8] - 公司董事 监事 部分高级管理人员及见证律师列席了会议 [8] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于日常关联交易预计的议案》 获得通过 该议案属于影响中小投资者利益的重大事项及关联交易事项 关联股东回避表决 中小股东表决结果被单独计票 [11][14][15] - 总表决情况：同意票48,440,392股 占比72.9797% 反对票17,261,901股 占比26.0066% 弃权票672,902股 占比1.0138% [11] - 中小股东表决情况：同意票48,440,392股 占比72.9797% 反对票17,261,901股 占比26.0066% 弃权票672,902股 占比1.0138% [11] - 议案二《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 获得通过 [12] - 表决情况：同意票185,725,132股 占比87.7371% 反对票25,352,647股 占比11.9767% 弃权票605,902股 占比0.2862% [12] - 议案三《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 获得通过 [13] - 表决情况：同意票185,539,132股 占比87.6492% 反对票25,537,547股 占比12.0640% 弃权票607,002股 占比0.2867% [13] 法律意见与文件 - 山东国曜琴岛（青岛）律师事务所律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书 认为会议的召集 召开程序 出席人员资格 表决程序及结果均合法有效 [16] - 本次股东会的决议及法律意见书为备查文件 [17]