本报告依据中国资产评估准则编制 獐子岛集团股份有限公司 拟出售资产涉及的相关资产市场价值 资产评估报告 众华评报字[2023]第 035 号 共一册，第一册 辽宁众华资产评估有限公司 二○二三年十一月十六日 | 声明 2 | | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | 资产评估报告正文 7 | | 一、绪言 7 | | 二、委托人、产权持有人及资产评估委托合同约定的其他资产评估报 | | 告使用人概况 7 | | 三、评估目的 8 | | 四、评估对象和评估范围 8 | | 五、价值类型 11 | | 六、评估基准日 11 | | 七、评估依据 11 | | 八、评估方法 14 | | 九、评估程序实施过程和情况 17 | | 十、评估假设 21 | | 十一、评估结论 22 | | 十二、特别事项说明 23 | | 十三、资产评估报告使用限制说明 25 | | 十四、资产评估报告日 26 | | 资产评估报告附件 28 | | 资产评估明细表 29 | | 报告编码: | 2424020043202300106 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 委评20230308 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-39 獐子岛集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第十次 会议提请于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有 关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十次会议审议通过，决定召 开 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）10:00-11:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15~ ...

獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料 已提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，董事姜云全、独立 董事史达因工作原因未能现场出席，分别委托董事战成敏、独立董事张晓东代为 出席并行使表决权。部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会 董事经过讨论，审议并通过以下议案： 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-36 獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于挂牌转让部 分资产的议案》。 议案全文详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌转让部 分资产的公告》（公告编号：20 ...

獐子岛集团股份有限公司 拟出售搭链村资产涉及的相关资产市场价值 资产评估说明 众华评报字[2023]第 036 号 辽宁众华资产评估有限公司 二〇二三年十一月十六日 獐子岛集团股份有限公司拟出售搭链村资产涉及的相关资产市场价值 资产评估说明 资产评估说明目录 | 第一部分 关于《资产评估说明》使用范围的声明 . | | --- | | 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 ………………………………3 | | 第三部分 资产评估说明正文 | | 一.评估对象与评估范围说明 | | (一)评估对象与评估范围内容 . | | (二)实物资产分布情况及特点 . | | (三)企业申报的无形资产情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | (四)企业申报的表外资产的类型、数量 . | | (五)引用其他机构出具的结论 . | | 二.资产核实情况总体说明 . | | (一)资产核实人员组织、实施时间和过程说明 | | (二)影响资产核实的事项及处理方法 | | (三)核实结论 | | 三.评估技术说明 . | | (一)评估方法. | | ...

獐子岛集团股份有限公司 （此页为《獐子岛集团股份有限公司第八届董事会第十次会议独立董事意见》签 字页） 独立董事签字： 王国红： 史 达： 第八届董事会第十次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的独立董事，现对公司第八届 董事会第十次会议审议的议案及相关事项发表独立意见如下： 一、《关于挂牌转让部分资产的议案》的独立意见 本次资产挂牌转让是公司为了进一步优化其资产结构，提升资产收益能力的 重要举措。本次资产转让聘请了具备执行证券、期货相关业务资格的资产评估公 司进行了资产评估，评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力， 评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了必要的核 查程序，评估定价客观、具备公允性。本次资产转让价格以资产评估备案结果作 为首次挂牌价格确定依据，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。本次资产处置事项的审议、 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-35 獐子岛集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内未披露的累计诉讼、 仲裁事项进行了统计，具体情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项情况 截至本公告日，公司连续十二个月内累计未披露的诉讼金额合计为 1,092 万 元，占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且绝对金额超过 1,000 万元， 达到披露标准。 具体情况详见附件：《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 除上述外，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次披露的涉及证券虚假陈述责任纠纷的 275 起案件，涉诉金额 860.75 万 元。其中已判决及和解共 162 起，赔偿及和解金额 518.18 万元；尚未判决或和 解 113 起，涉诉金额 244. ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入439,191,695.60元，同比减少3.61%；年初至报告期末为1,281,232,401.11元，同比减少15.51%[5] - 营业总收入为12.81亿元，较上期15.17亿元有所减少[20] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,402,539.05元，同比增长17.27%；年初至报告期末为24,814,734.82元，同比增长833.08%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,360,195.59元，同比增长162.94%；年初至报告期末为19,310,551.56元，同比增长165.31%[5] - 净利润为3388.13万元，较上期3333.17万元略有增长[21] - 归属于母公司股东的净利润为2481.47万元，较上期265.94万元大幅增加[21] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额173,750,952.64元，同比增长221.27%[5] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少131.00%，因上年同期出售乌蟒岛分公司资产等收到的款项金额较大[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元，较上期5408.30万元大幅增加[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1573.85万元，较上期5076.33万元由正转负[24] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为19.117亿元，上年同期为13.564亿元[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为19.117亿元，上年同期为13.5694663071亿元[25] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为19.2334523944亿元，上年同期为13.9808523666亿元[25] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7208.736073万元，上年同期为7161.682736万元[25] - 2023年第三季度子公司支付给少数股东的股利、利润为1649.54995万元，上年同期为1168.079266万元[25] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为177.649002万元，上年同期为519.5449万元[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为19.9720909019亿元，上年同期为14.7489751302亿元[25] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8550.909019万元，上年同期为 - 11795.088231万元[25] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为607.132992万元，上年同期为1856.15831万元[25] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为7857.466163万元，上年同期为545.693519万元[25] 资产负债变化 - 本报告期末总资产2,404,391,257.34元，较上年度末减少1.25%；归属于上市公司股东的所有者权益94,956,900.89元，较上年度末增长45.23%[5] - 其他应收款较上年度末减少36.23%，因本期收回保证金及联营企业股利[11] - 在建工程较上年度末减少65.10%，因本期处置船厂土地及地面在建工程[11] - 长期借款较上年度末增长3850.09%[11] - 2023年9月30日货币资金为556,717,335.99元，较2023年1月1日的478,860,480.61元有所增加[16] - 2023年9月30日应收账款为280,103,452.79元，较2023年1月1日的251,761,439.95元有所增加[16] - 2023年9月30日存货为685,766,333.58元，较2023年1月1日的746,826,528.90元有所减少[16] - 2023年9月30日流动资产合计1,600,590,330.41元，较2023年1月1日的1,565,259,425.09元有所增加[16] - 2023年9月30日固定资产为466,125,607.83元，较2023年1月1日的503,773,335.47元有所减少[17] - 2023年9月30日非流动资产合计803,800,926.93元，较2023年1月1日的869,577,558.46元有所减少[17] - 2023年9月30日资产总计2,404,391,257.34元，较2023年1月1日的2,434,836,983.55元有所减少[17] - 2023年9月30日流动负债合计1,945,728,978.33元，较2023年1月1日的2,236,547,189.95元有所减少[17] - 负债合计为22.57亿元，较上期23.09亿元略有下降[18] - 非流动负债合计为3109.23万元，较上期7261.26万元大幅减少[18] - 所有者权益合计为1.48亿元，较上期1.26亿元有所增加[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计7,042,343.46元，年初至报告期期末合计5,504,183.26元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40,176，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10大股东中，大连盐化集团有限公司持股比例15.46%，持股数量109,960,000股；北京吉融元通资产管理有限公司持股比例8.04%，持股数量57,162,685股[13] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.0349元，较上期0.0037元显著提高[21] 营业成本变化 - 营业总成本为12.39亿元，较上期14.75亿元有所降低[20]

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-34 獐子岛集团股份有限公司 1、计提应收款项坏账准备概况 单位：万元 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备及核销部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，为真实、准确反映獐 子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）截至 2023 年 9 月 30 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备，对废弃、损毁且不具备使用价值的资产 进行核销处理。 本次计提资产减值准备及核销部分资产具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 合计金额 | 核销 | 减值准备 | | --- | --- | --- | --- | | 应收款项 | 607.73 | | 607.73 | | 固定资产 | 193.72 | 193.72 | | | 在建工程 | 11 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-32 獐子岛集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 4、会议地点：大连市中山区港隆路 151 号国合中心 8 楼 1 号会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长李卫国先生 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 10 月 12 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 12 日 9:15~15:00。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司章程》 ...

辽宁槐城律师事务所 地 址：大连市西岗区新开路 82 号越秀大厦 2601 室 承办律师：郭晓杰/王倩玉 电 话：(0411)83769126 传 真：(0411)83769113 手 机：15942479212 槐法意字【2023】629 号 辽宁槐城律师事务所 关于獐子岛集团股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会 之 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精 神对公司提供的与出具本法律意见书有关的文件材料进行了核查验 证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 法律意见书 致：獐子岛集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，本所接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派律师郭晓杰、王倩玉，出席了 2023 年 10 月 12 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召集程序、 本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表 决程序等重要事项的合法性出具法律意见书。 本所律师同意 ...