证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-04 獐子岛集团股份有限公司 关于公司董事收到大连证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、董事姜云全收到上述《警示函》后，高度重视其中指出的相关问题，表 示将引以为戒，认真吸取经验教训，切实加强本人及亲属对证券法律法规的学习， 严格规范交易行为，坚决杜绝此类情况再次发生。 3、公司将持续加强合规培训和宣导，强化董事、监事、高级管理人员及持 有公司 5%以上股份的股东对《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司 内部管理制度的学习，时刻保持规范意识，严格遵守相关规定，严防此类事件再 次发生。 上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款的规 定。为维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款 的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚 信档案。你应当引以为戒，认真吸取教训，切实加强本人及直系亲属证券法律法 规学习，严格规范交易行 ...

公司部监管函〔2024〕第 56 号 深 圳 证 券 交 易 所 关于对獐子岛集团股份有限公司董事姜云全的 监管函 姜云全： 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"獐子岛"或"公司"） 2024 年 3 月 26 日晚间披露的《关于董事亲属短线交易及致歉的 公告》显示，你的配偶许宁于 2024 年 1 月 31 日至 3 月 7 日买入 公司股票 37,500 股，累计交易金额 113,871 元；并于 2024 年 3 月 7 日至 8 日卖出公司股票 37,500 股，累计交易金额 124,225 元。上述买入卖出行为间隔不足六个月，构成《证券法》第四十 四条规定的短线交易。 你作为獐子岛的董事，未能督促配偶合规交易獐子岛股票， 违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.11 条的规定。 本所希望你吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 同时，提醒你：上市公司董事、监事、高级管理人员应当按照国 1 家法律、法规、本所《股票上市规则》等的相关规定，诚实守信， 合规交易上市公司股票并及时履行信息披露义务。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-03 公司获悉此事后高度重视，及时核查了解相关情况，姜云全先生和许宁女士 积极配合、主动纠正。公司对本次事项的处理情况和解决措施如下： 獐子岛集团股份有限公司 关于董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独立董事 姜云全先生出具的《关于本人配偶买卖公司股票构成短线交易情况的说明及致歉 函》，获悉姜云全先生的配偶许宁女士于 2024 年 1 月 31 日至 3 月 8 日期间买卖 本公司股票的行为构成短线交易，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将有关情况公告如下： 一、本次短线交易的相关情况 根据姜云全先生出具的《关于本人配偶买卖公司股票构成短线交易情况的说 明及致歉函》，经核查，许宁女士于 2024 年 1 月 31 日至 3 月 8 日期间通过二级 市场买卖了公司股票，具体交易情况如下： | | 交易时间 | | | 交易方式 | 交易 | 交易数 | ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-02 獐子岛集团股份有限公司 关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的公告 单位：万元 | 项目 | 2023 | 年第四季度计提资产减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 一、应收款项 | | 49.80 | | 其中：应收账款 | | 25.76 | | 其他应收款 | | 24.04 | | 二、存货 | | 105.91 | | 其中：在产品 | | 13.99 | | 库存商品 | | 91.92 | | 二、在建工程 | | 64.99 | | 合计 | | 220.70 | 二、计提资产减值准备情况说明 1 / 5 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，为真实、准确反映獐 子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原 ...

辽宁槐城律师事务所 地 址：大连市西岗区新开路 82 号越秀大厦 2601 室 承办律师：郭晓杰/王倩玉 电 话：(0411)83769126 传 真：(0411)83769113 手 机：15942479212 槐法意字【2023】881 号 辽宁槐城律师事务所 关于獐子岛集团股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会 之 神对公司提供的与出具本法律意见书有关的文件材料进行了核查验 证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 2023 年 12 月 13 日，公司召开第八届董事会第十次会议，做出了 召集本次股东大会的决定，并于 2023 年 12 月 14 日通过《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发出《獐子岛集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的通知》（以下简称"《股东大会通知》"）的公告。 《股东大会通知》载明了本次股东大会召开时间、会议地点、股 权登记日、表决方式、出席对象、审议事项、会议登记方法、参与网 络投票的股东身份认证与投票程序，以及其他事项等内容，且在本次 ...

獐子岛集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-40 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长李卫国先生 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）10:00 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 21 人，拥有及代表的股 份 5,502,545 股，占公司总股本 711,112,194 股的 0.7738%。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15~15:00。 4、会议地点：大连市中山区港隆路 151 号国合中心 ...

獐子岛集团股份有限公司 拟出售资产涉及的相关资产市场价值 资产评估说明 众华评报字[2023]第 035 号 共一册,第一册 辽宁众华资产评估有限公司 二〇二三年十一月十六日 獐子岛集团股份有限公司拟出售资产涉及的相关资产市场价值 资产评估说明 资产评估说明目录 | 第一部分 关于《资产评估说明》使用范围的声明 … | | --- | | 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 . | | 第三部分 资产评估说明正文 | | 一、 评估对象与评估范围说明 . | | (一)评估对象与评估范围内容 . | | (二)实物资产分布情况及特点 . | | (三)企业申报的账面记录或者未记录的无形资产情况 . | | (四)企业申报的表外资产的类型、数量 . | | (五)引用其他机构出具的结论 . | | 二、资产核实情况总体说明 . | | (一)资产核实人员组织、实施时间和过程说明 | | (二)影响资产核实的事项及处理方法 | | (三)核实结论. | | 三、评估技术说明 . | | (一)评估方法. | | (二)房屋建(构)筑物类资产评估技术说明 . | | (三)设备类资产评估技术说明 . | ...

本报告依据中国资产评估准则编制 獐子岛集团股份有限公司 拟出售褡裢村资产涉及的相关资产市场价值 资产评估报告 众华评报字[2023]第 036 号 共一册，第一册 辽宁众华资产评估有限公司 二○二三年十一月十六日 | 报告编码: | 2424020043202300107 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 委评20230307 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 众华评报字[2023]第036号 | | | 报告名称: | 獐子岛集团股份有限公司拟出售资产涉及的相关资 | | | | 产市场价值 | | | 评估结论: | 8,968,400.00元 | | | 评估报告日: | 2023年11月16日 | | | 评估机构名称: | 辽宁众华资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 孙晓莉 (资产评估师) | 会员编号:24000221 | | | 解文政 (资产评估师) | 会员编号:21040053 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | | | 声明 2 | | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-38 獐子岛集团股份有限公司 关于挂牌转让部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、交易内容：公司拟在大连产权交易所通过公开挂牌方式转让所属相关资 产，首次公开挂牌转让价格不低于资产评估机构对标的资产的评估价值，最终交 易对手和交易价格将根据国有产权交易规则市场化产生和确定。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。交易实施不存在重大法律障碍。 3、由于本次拟转让资产通过公开挂牌的方式进行，存在交易成功与否的风 险，目前挂牌受让方和最终交易价格尚未确定，尚无法判断是否构成关联交易。 4、本次交易已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，并已经履行评估 结果备案程序，已经取得主管部门的批准，尚需提交公司股东大会审议。 5、本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过大连产权交易所以公 开挂牌方式转让所属相关低效资产，包括位于长海县獐子岛镇的公司原鲍鱼厂资 产、原 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-37 獐子岛集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送 达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，监事刘长锁因工作原因未能现 场出席，委托监事会主席马晓丹代为出席并行使表决权。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由监事会主席马晓丹女士主持， 与会监事经过讨论，审议并通过以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于挂牌转让部 分资产的议案》。 详见公司于 2023 年 12 月 14 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于挂牌转让部分资产 的公告》（公告编号：2023-38）。 监事会发表审核意见如下：公司此次资产挂牌出售将有利于公司进一步优化 资产结构，提升运营质量。本次资产转让聘请了具备执行证券、期货相关业务资 格的资产评估公司进行 ...