证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-29 獐子岛集团股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华会计师事务所"）。 2、原聘任的会计事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"亚太会计师事务所"）。 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：亚太会 计师事务所于 2023 年 7 月 5 日受到财政部暂停经营业务 3 个月的行政处罚，处 罚事项与公司及公司年审签字会计师均无关联。鉴于暂停业务的处罚结果对公司 2023 年度审计业务的开展存在一定不确定性，综合考虑公司业务发展及审计工 作需求等情况，根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发<国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会[2023]4 号）和大连证监局《关 于落实<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（大证监发 [2023]219 号），公司公开选聘会计师事务 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-31 獐子岛集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第八次 会议提请于 2023 年 10 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有 关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第八次会议审议通过，决定召 开 2023 年第二次临时股东大会。 （1）本次股东大会的股权登记日为 2023 年 9 月 28 日（星期四）。于股权登记日下 午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委 托书附后）； （2）公司董事、监事、高级管理人员； 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

獐子岛集团股份有限公司 第一条 为进一步建立健全獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称《" 公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是公司董事会下设 的专门委员会，对董事会负责，并按照《公司章程》和董事会授权履行职责，薪 酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪 酬政策与方案，协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由不低于三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员 ...

獐子岛集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改 革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独 ...

獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议 独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为獐子岛集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的独立董事，现对公司第八 届董事会第八次会议审议的议案及相关事项发表独立意见如下： 一、《关于改聘会计师事务所的议案》的独立意见 通过对中兴华会计师事务所的业务资质进行审核，我们认为其具备足够的 独立性、专业胜任能力，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求，聘任决策程 序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是 中小股东利益的情形。综上，我们同意《关于改聘会计师事务所的议案》，并同 意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于全资子公司拟签订<海区租赁合同补充协议>的议案》的独立意 见 本次拟签订《海区租赁合同补充协议》是公司基于经营发展的长期需要， 有利于聚焦主责主业生产经营和持续发展。租赁费用经双方协商谈判确定，定价 公允、合理，不存在损害公司及股东特别 ...

獐子岛集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监 管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《獐子岛集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理的决策机构，应保证内幕信息知情人 档案（附件1）真实、准确、完整；公司董事长为内幕信息管理工作的主要责任人， 董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 监事会负责对公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事 ...

獐子岛集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会（以下简称"委员会"）是公司董事会下设的专门 委员会，对董事会负责，并按照《公司章程》和董事会授权履行职责，战略委员 会的提案应当提交董事会审议决定。主要负责对公司中长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由不低于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述规定补足 委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁担任组长。 第八条 公司董事会办公室为战略委员会提供综合服务，负责协调战略委员 第一条 为适应獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 ...

2、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司 拟签订<海区租赁合同补充协议>的议案》。 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-28 獐子岛集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于 2023 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已 提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，董事张昱、董事唐艳 因工作原因未能现场出席，分别委托董事长李卫国、董事姜大为代为出席并行使 表决权。部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司 章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会董事经过讨 论，审议并通过以下议案： 1、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于改聘会计师 事务所的议案》。 议案全文详见公司于 2023 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资 ...

獐子岛集团股份有限公司 重大信息内部保密制度 第四条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准同意，公 司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息及信息披露 的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像） 带、光盘等涉及重大 信息及信息披露的内容的资料，须经董事会批准同意，方可对外报道、传送。 第五条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、分公司、控股子公司 以及公司能够对其实施重大影响的参股公司及其有关人员都应做好重大信息的保密 工作。 第六条 公司及公司董事、监事、高级管理人员及重大信息知情人不得泄露尚 未公开的重大信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 1 第二章 重大信息的含义与范围 第七条 本制度所称的公司重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发 生会影响社会投资者投资意向，或对公司股票的交易价格已经或可能产生较大影响 的尚未公开的信息。 （2023 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 保密工作，确保信息披露的公平性，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和 国公司法》（以下 ...

第一条 为规范獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责，并按照《公 司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提交董事会审议决定。 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序进行研究并提出 建议，协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由不低于三名董事组成，独立董事应当过半数。 獐子岛集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 9 月修订） 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六 ...