会议安排 - 2025年第四次临时股东会12月22日召开，12月6日发通知[7] - 12月13日拟发股东会补充通知[9] 关联交易 - 本次关联交易额度3844万元，超2024年经审计净资产绝对值5%，需股东会审议[10] 股东提案 - 大连盐化集团持股15.46%，12月11日提临时提案，12月12日董事会通过议案[9][12]

评估基本信息 - 评估报告文号为元正评报字[2025]第374号[4] - 评估基准日为2025年11月20日[11] - 评估报告有效使用期为一年，从评估基准日起计算[12] 评估结果数据 - 评估价值为11,555,100元[1] - 账面价值为2,883,533元[1] - 增值额为9,172,046.67元[12] - 增值率为384.89%[12] 评估对象与范围 - 评估对象是单项资产，范围为土地使用权等[11] - 土地使用权面积为15213.00 m²[16] - 房屋建筑物13栋，建筑面积6427.78 m²[17] - 构筑物16项，机械设备8项[17] 评估方法 - 采用成本法，土地用成本逼近法[11][24] - 房屋等用成本法，公式含成新率[26][28] 评估阶段时间 - 准备阶段2025年11月19日开始[31] - 现场核实与评估2025.11.20 - 12.4[31] - 提交报告2025.12.5 - 12.8[33] 评估假设 - 遵循公平等前提条件假设[33] - 假设法规等无重大变化[33] - 假设资料真实准确完整[34] - 假设产权合法为完全产权[34]

公司概况 - 公司证券代码为002069[17] - 公司注册资本为7.1亿元[18] - 公司资产总额约22.69亿元[18] - 公司分子公司有23家[18] - 公司现有员工1500余人[18] - 2022年公司成为大连市国资控股企业[18] 海域使用权评估 - 评估对象为七宗海域使用权，面积786.2公顷[20] - 评估目的是为出售海域使用权提供价值参考[11] - 评估基准日为2025年10月17日[13][24][37][39] - 评估结论使用有效期自评估基准日起1年[14][37][39] - 评估价值类型为市场价值[23] - 评估值为3844万元[14][37] - 设定剩余使用期限自评估基准日起15年[21][38] - 2026年7月1日起由买入人缴纳后续海域使用金[21][38] - 采用市场比较法估值[29] - 评估报告增值税率为6%[38] 评估相关信息 - 评估机构为辽宁众华资产评估有限公司，地址在大连[30] - 评估人员于2025年11月15日至12月10日实施评估[33] - 资产评估报告日为2025年12月10日[41] - 经济行为依据含公司审批记录和委托合同[25][26] - 法律、法规依据涉及多项法律法规[26] - 准则依据涵盖多项准则[27] - 权属依据有申报明细表等[28] - 取价参考依据包括公开市场交易信息[28] - 评估模型为Vc = VB×A×B×C×D，V = Vc - Vx，Vx = A×[1 - (1 + i) ^ -N]/i[30][31][32] - 评估假设包括交易假设等多项假设[35][36][37]

公司资产处置 - 獐子岛集团股份有限公司拟以非公开协议转让方式转让所属相关低效闲置资产至大连海发文旅产业发展有限公司 [1] - 转让资产包括位于长海县獐子岛镇原公司育苗二厂的土地使用权、房屋建筑物、构筑物等 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，獐子岛的营业收入构成为：水产贸易业占比42.55%，水产加工业占比35.05%，水产养殖业占比18.24%，技术服务业占比2.22%，餐饮服务业占比0.95% [1] - 截至发稿，獐子岛市值为27亿元 [1]

资产处置交易 - 公司拟以非公开协议转让方式处置相关低效闲置资产[1] - 交易对手方为大连海发文旅产业发展有限公司[1] - 转让资产包括位于长海县獐子岛镇原公司育苗二厂的土地使用权、房屋建筑物、构筑物等[1] 交易资产估值 - 纳入评估范围的资产账面价值为238.31万元[1] - 资产评估价值为1155.51万元[1] - 资产增值率为384.89%[1] 交易财务影响 - 交易价款为含税人民币1155.51万元[1] - 预计本次交易公司可回收流动资金1155.51万元[1] - 预计增加归属于上市公司股东的净资产约737万元[1]

公司资产与业绩 - 海发集团注册资本1000万元，截至2025年9月30日净资产392,298.12万元[3][5] - 盐化集团注册资本56,659万元，截至2025年9月30日净资产393,575.64万元[7][9] - 2024年度盐化集团总资产500,705.32万元，净资产396,585.96万元，营业收入55,697.06万元，净利润1,585.84万元[10] - 2024年度海发集团总资产492,941.25万元，净资产397,137.16万元，营业收入60,184.56万元，净利润2,615.71万元[6] 海域转让 - 转让七宗海域使用权面积786.2公顷（11,793亩），评估价值3,844万元[12] - 乙方1受让5宗海域，面积5,859亩，评估价值1,923.56万元[15] - 乙方2受让2宗海域，面积5,934亩，评估价值1,920.44万元[15] - 海域使用金已缴纳至2026年6月30日，变更登记后乙方按天折算返还[16] - 交易含税价款3844万元，不含税价款3626.42万元，增值税税额217.58万元，税率6%[19] - 乙方1支付含税价款1923.56万元，不含税价款1814.68万元，增值税税额108.88万元[19] - 乙方2支付含税价款1920.44万元，不含税价款1811.74万元，增值税税额108.70万元[19] - 乙方应在2026年1月31日前一次性支付交易价款[20] 违约条款 - 乙方逾期支付交易价款，每逾期1日按逾期部分的1‰支付违约金，逾期超60日，甲方有权解除合同并收取交易价款总额的20%作为违约金[29] - 甲方逾期交接或不配合变更登记，每逾期1日按相应交易价款的1‰支付违约金，逾期超60日，乙方有权解除合同并要求退还全部款项及资金占用利息[29] 交易影响 - 此次转让预计回收流动资金4013万元，增加净资产约3626万元[33] - 2025年1月1日至公告披露日，公司与海发集团及其关联方累计已发生关联交易总金额约7148.13万元[35] 其他 - 交易完成后海发集团承诺不从事与上市公司主营业务构成实质性竞争的业务[30] - 独立董事认为交易合理公允，未损害股东权益，同意提交审议[34] - 交易符合公司优化资产、聚焦主业的需求，预计对财务状况产生积极影响[31]

交易利润与关联交易 - 本次交易产生利润占上市公司上年度经审计净利润超50%且超500万元[2] - 2025年1月1日至公告披露日，公司与海发集团及其关联方关联交易约7148.13万元[31] 标的资产情况 - 海发文旅注册资本1500万元，大连獐子岛海洋发展集团持股100%[4] - 截至2025年11月20日，标的资产账面价值2383053.33元，评估价值11555100元，增值率384.89%[8][9] - 土地使用权面积15213.00平方米，增值额3475445.78元，增值率8786.54%[8][10] - 房屋建筑物建筑面积4163.23平方米，增值额3434744.54元，增值率306.85%[8][11] - 构筑物增值额2216732.04元，增值率182.95%[8] - 机械设备增值额45124.31元，增值率361.70%[8] 交易价款与收益 - 交易价款含税11555100元，不含税10951211.98元，增值税603888.02元[17] - 预计交易可回收流动资金1155.51万元[28] - 预计交易增加上市公司股东净资产约737万元[29] 交易条款与时间安排 - 乙方逾期付款，每日按逾期部分1‰付违约金，超60日甲方有权解约并收20%价款违约金[25] - 甲方逾期交接或不配合变更，每日按相应价款1‰付违约金，超60日乙方有权解约退款及利息[25] - 签合同且乙方交清款后30日内完成标的交接[19] - 资产交接后60日内办理权属变更登记[19] - 资产交接后30日内甲方办理解除抵押登记[20] - 合同签订后5日内甲方提供同意转让担保或限制书面文件[22] 交易目的 - 本次资产转让旨在优化公司资产结构、提升整体资产收益能力[30]

股东信息 - 大连盐化集团有限公司持股10996万股，占总股本15.46%[3] 股东会信息 - 2025年第四次临时股东会现场12月22日10:00 - 11:00，网络投票12月22日[5] - 股权登记日为2025年12月16日[6] - 审议《关于放弃参股公司优先购买权的议案》等[9] - 会议登记时间为2025年12月17日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[14] - 网络投票代码362069，投票简称“獐子投票”[22][23]

会议情况 - 公司第九届董事会第五次会议于2025年12月12日召开，应到董事11名，实到11名[1] 议案审议 - 《关于增加2025年第四次临时股东会临时提案的议案》9票同意，2票回避通过[1] - 《关于转让部分资产暨关联交易的议案》9票同意，2票回避通过[2] 关联表决 - 关联董事刘德伟、张昱对两议案回避表决[1][3] 前置审议 - 两议案均已通过独立董事专门会议2025年第七次会议等审议[2][4]

渔业板块市场表现 - 12月10日渔业板块整体下跌1.54%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.23%，深证成指上涨0.29% [1] - 板块内个股普跌，开创国际领跌，跌幅为2.52%，其次是国联水产下跌1.71%，中水渔业下跌1.69% [1] - 板块成交活跃度分化，好当家成交额最高，达4.04亿元，成交量139.02万手，中水渔业成交额5.51亿元，国联水产成交额5.00亿元 [1] 板块资金流向 - 当日渔业板块整体呈现主力资金净流出，主力资金净流出1.31亿元，游资资金净流出5257.76万元，而散户资金净流入1.83亿元 [1] - 个股资金流向呈现明显分化，好当家是唯一获得主力资金净流入的个股，净流入2261.70万元，主力净占比5.59% [2] - 中水渔业遭遇最大规模的主力资金净流出，净流出5286.11万元，主力净占比-9.59%，同时其游资净流出也达2488.86万元 [2] - 国联水产主力资金净流出5229.04万元，主力净占比-10.45%，但散户资金净流入5697.37万元 [2] - 开创国际主力资金净流出1852.57万元，主力净占比高达-14.94%，为板块内占比最高，但其散户资金净流入2124.49万元，散户净占比17.13% [2]