证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临 2025-010 二〇二五年三月五日 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开八届 浙江景兴纸业股份有限公司 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根 据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 董事会十次会议及八届监事会九次会议，于2024年11月19日召开2024年第二次临时 号——回购股份》等相关规定，公司应在回购期间每个月的前三个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 司发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详见公司于2024年10月31日披露于 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：临2024-079）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

文章核心观点 景兴纸业拟在马来西亚雪兰莪州建设的二期60万吨高档牛皮箱板纸线（PM3）项目迎来关键节点，与中国海诚长沙公司就二期项目总承包正式签约，项目将进入实质性现场建设阶段，建成后将成同行业东南亚地区单机产能最大、生产装备最先进的箱板纸生产线之一 [1] 项目进展 - 2月17日景兴纸业与中国海诚长沙公司就二期项目总承包正式签约 [1] - PM3即将进入实质性项目现场建设阶段 [1] 项目成果预期 - 项目建成后PM3将成为同行业中东南亚地区单机产能最大、生产装备最先进的箱板纸生产线之一 [1]

文章核心观点 2月17日景兴控股（马）有限公司年产140万吨高档再生浆及工业包装用纸项目二期60万吨高档牛皮箱板纸线(PM3)项目总承包合同签约 项目建成后将成东南亚单机产能最大、生产装备最先进的包装纸造纸生产线之一 [1] 项目签约信息 - 2月17日景兴控股（马）有限公司年产140万吨高档再生浆及工业包装用纸项目二期60万吨高档牛皮箱板纸线(PM3)项目总承包合同签约仪式在浙江景兴纸业股份有限公司总部举行 [1] 项目建设进度及成果 - PM3即将进入实质性项目现场建设阶段 [1] - 项目建成后将成为同行业中东南亚地区单机产能最大、生产装备最先进的包装纸造纸生产线之一 [1]

股份回购 - 2024年11月19日股东大会通过回购方案，期限12个月[2] - 回购资金8000 - 15000万元，价格不超4元/股[2] - 回购股份用于转换可转债，截至2025年1月31日未实施[2]

担保情况 - 公司与弘欣热电互相提供不超3亿元担保[2] - 为弘欣热电4000万元信用证提供连带责任担保[3] - 为弘欣热电融资业务提供最高4000万元连带责任保证[3] 担保余额 - 公司及控股子公司对外担保总余额108265.90万元[4] - 对合并报表外单位担保总余额27900万元[4] 占比情况 - 对外担保总余额占2023年末经审计净资产19.41%[4] - 对合并报表外单位担保总余额占比5.00%[4] 其他 - 公司及控股子公司无逾期等相关担保[4]

上海市通力律师事务所 关于浙江景兴纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:浙江景兴纸业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受浙江景兴纸业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托,指派本所陈鹏律师、纪宇轩律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性 文件(以下统称"法律法规")及《浙江景兴纸业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律 意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有 效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见,并 不对本次股 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临 2025-007 浙江景兴纸业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 特别提示： 1.浙江景兴纸业股份有限公司2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东 大会")未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2.会议召开的时间： 现场会议召开时间为：2025 年 1 月 21 日(星期二)13：30-15：00。 网络投票时间：2025 年 1 月 21 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 21 日 上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过互联网投票系统投票开 始时间为 2025 年 1 月 21 日 9：15-15：00 期间的任意时间。 3.会议召开的地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股 份有限公司 707 会议室。 4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5.会议召集人：公司董事会。 一 ...

具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）上《关于为全资子公司景兴控股（马）有限公司提供担保的公告》，公告编 号：临 2024-005。 特此公告 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 27 日向全体监 事以电子邮件方式发出的召开八届监事会第十二次会议通知，公司八届监事会第十 二次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开，应参加本次会议表决的监事为 3 人，实际参加本次会议表决的监事为 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议 案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于为全资子公司景兴控股（马） 有限公司提供担保的议案》。 同意公司为全资子公司景兴控股(马)有限公司向中国进出口银行浙江省分行申 请最高不超过 7.5 亿人民币的境外投资固定资产类贷款提供担保，马来西亚景兴将 根据项目建设进度和实际资金需求分次提款，贷款期限不超过 96 个月。并同意将该 事项提交股东大会审议。 证券代码：002067 证券简称： ...

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日向全体 董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第十三次会议的通知，公司八届董事会 第十三次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开, 应参加本次会议表决的董事 为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。公司全体监事、高管人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通 过以下议案： 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-003 浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》。 本次董事会通过的相关议案需提交股东大会审议通过后方能实施，董事会提议 于 2025 年 1 月 21 日召集召开 2025 年第一次临时股东大会。 有关本次股东大会的具体内容详见公司于同日披露 ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临 2025-002 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将在回购期间根 据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告 浙江景兴纸业股份有限公司董事会 二〇二五年一月三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开八届 董事会十次会议及八届监事会九次会议，于2024年11月19日召开2024年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司自股东大会审 议通过之日起12个月内使用不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币15,000 万元（含）自有资金或自筹资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式以不超过4.00元/股（含）的价格回购部分公司股份，回购的股份将用于转换公 司发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详见公司于2024年10月31日披露于 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www. ...