浙江景兴纸业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》等规定和要求，浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 日 | 年 | 18 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上年末执业人 | | | | 注册会计师 | 2, ...

会计政策变更 - 公司依据财政部修订准则进行会计政策变更，无需审议，无重大影响[3] - 2024年起按《准则解释17号》《准则解释18号》执行[4] - 变更能客观公允反映财务与经营，不追溯调整，不损利益[8][9] 准则规定 - 《准则解释17号》对负债归类、供应商融资、售后租回有规定[6] - 《准则解释18号》规定保证类质量保证预计负债核算科目[7]

业绩数据 - 2024年度营业收入总额为54.79亿元[18] - 2024年度利润总额为0.70亿元[18] - 2024年度纳税总额为3.23亿元[18] - 截至2024年12月31日，企业总资产为87.64亿元[18] - 截至2024年12月31日，企业净资产为58.43亿元[18] 运营数据 - 2024年企业员工数量为2180人[18] - 拥有包装用纸生产线5条、生活用纸生产线5条[18] 荣誉成果 - 获2024年嘉兴市民营企业营收、利润、研发投入、纳税100强等荣誉[33] - 2024年度入选浙江省高新技术企业创新能力500强[108] - 子公司平湖景包荣获浙江省包装和印刷行业“创新创业奖”[108] - 入选2024年度浙江省清廉民营企业建设典型名单[66] 研发情况 - 2024年实施完成研发项目22项，研发投入17117万元[120] - 2024年获得授权专利15项，其中发明专利8项，实用新型专利7项[123] - 2024年完成4个省科技厅新产品和2个省经信厅新产品鉴定[124] 环保相关 - 2024年度环保投入10670.82万元[153] - 2024年度开展环保相关的教育及培训活动12次[157] - 2024年度入选全省第一批“无废集团”重点培育名单[162] - 2024年环保设施废水和废气达标排放率100%，固废处置率100%[174] 未来计划 - 计划于2025年增加一套日处理量为5000m³的深度净化装置系统[189] 其他数据 - 2024年董事会董事9名，其中独立董事3名；监事会监事3名，其中职工监事1名[49] - 2024年股东大会召开4次，董事会会议召开9次等[49] - 报告期内共披露各类资料134份，其中定期公告4份，临时公告103份[51] - 2024年公司拥有240余名中国共产党党员[70] - 2024年度员工满意度80.16%，较去年增加2.36%[200]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷判定标准 - 财务报告内控资产、收入、利润潜在错报达标为重大缺陷[6][7] - 非财务报告内控按直接财产损失金额分缺陷等级[11] 报告期结果 - 报告期内无财务报告内控重大或重要缺陷[15] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[16]

董监高薪酬方案 - 2025年4月28日会议审议2025年度董监高薪酬方案[2] - 适用对象为在公司领薪的董监高，期限2025年1月1日 - 12月31日[2] - 独立董事年度津贴6万元（含税），非职务监事5万元（含税）[2] - 担任具体职务董监和高管按公司规定领薪[2][3] - 基本薪酬或津贴按月发，离任按实际任期算[4] - 董事、监事薪酬方案需股东大会审议通过生效[5]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月27日13：30 - 15：00[1] - 网络投票时间为2025年5月27日[1][2] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月27日9：15 - 9：25，9：30 - 11：30和13：00 - 15：00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月27日9：15 - 15：00[17] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年5月21日[2] 提案要求 - 提案7.00、8.00、9.00需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，其余提案需二分之一以上通过[6] - 提案5.00、6.00、8.00、9.00、10.00、11.00为影响中小投资者利益重大事项，将对相关中小投资者表决单独计票披露[7] 登记信息 - 登记时间为2025年5月26日9：00 - 11：00，14：00 - 17：00[9] - 登记截止时间为2025年5月26日17时，不接受电话登记[9] 投票方式 - 网络投票代码为362067，简称景兴投票[15] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[17] 股东大会提案 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案[19] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》[19] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》[19] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》[19] - 《关于2025年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》[19] - 《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》[19] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》[19] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》[19] 其他 - 股东参会登记表授权委托书剪报等均有效[20]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月27日13：30 - 15：00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月27日[1][2] - 股权登记日为2025年5月21日[2] 提案相关 - 提案7.00、8.00、9.00需三分之二以上表决权通过，其余二分之一以上[6] - 提案5.00等为重大事项，对中小投资者表决单独计票披露[7] 登记时间 - 登记时间为2025年5月26日9:00 - 11:00，14:00 - 17:00[9] - 登记截止时间为2025年5月26日17时（传真或信函）[9] 投票信息 - 网络投票代码为362067，简称为景兴投票[15] - 深交所交易系统投票时间2025年5月27日9：15 - 9：25等[16] - 深交所互联网投票系统投票时间2025年5月27日9：15 - 15：00[17] 议案内容 - 需表决《2024年度董事会工作报告》等多项议案[19] - 涉及2024年度财务决算及利润分配预案[19] - 包含2025年度银行授信额度议案[19] - 有2025年度向控股子公司提供担保额度议案[19] - 涉及与平湖弘欣热电续签互保协议议案[19] - 包含2025年度董事和监事薪酬方案议案[19]

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-020 浙江景兴纸业股份有限公司 八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2025 年 4 月 18 日 向全体监事以电子邮件方式发出的召开八届监事会第十三次会议通知，公司八届监 事会第十三次会议于 2025 年 4 月 28 日 10:30 在公司 705 会议室召开，应出席本次 会议的监事为 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会召集人沈强先生主持，符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》并提出如下审核意见： 经审核，监事会认 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-019 浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日向全体董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第十五次会议的通知，公司八 届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 28 日 10:00 在公司 705 会议室召开, 应参加 本次会议表决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人，其中董事王诗鹏、 朱锡坤通过线上会议参与表决。公司全体监事、高管人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 《2024 年度总经理工作报告》详见《2024 年年度报告全文》"第三节管理层讨 论与分析"中"四、主营业务分析"中"1、概述"部分。 二 ...

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-022 一、审议程序 浙江景兴纸业股份有限公司 关于 2024 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开八届 董事会第十五次会议及八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润 分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 1.分配基准：2024 年度 2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 71,264,419.07 元，扣除根据《公司法》及《公司 章程》规定计提的法定盈余公积金 8,948,230.53 元，合并报表当年实现的可分配 利润为 62,316,188.54 元,报告期末累计未分配利润金额为 2,333,119,048.43 元。 公司 2024 年度母公司实现的净利润为 89,482,305.32 元，按 10%计提法定盈余公 ...