激励计划 - 2024年12月30日公司审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年6月28日至12月30日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2] - 自查期内幕信息知情人均无买卖公司股票行为，9名激励对象有买卖但未利用内幕信息[3][4] 其他 - 备查文件含信息披露义务人持股及股份变更查询证明等[6] - 公告于2025年5月20日发布[8]

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-025 瑞泰科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 开始投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长陈荣建先生。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》 等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效 ...

股东会召集与通知 - 公司2025年第一次临时股东会召集由董事会根据4月30日决议作出[3] - 4月30日公司在指定媒体刊登股东会通知，距召开日已满十五日[3] 会议时间与地点 - 现场会议于5月19日14:00在北京朝阳区召开，由董事长主持[5] - 网络投票时间为5月19日9:15 - 15:00[5] 股东参与情况 - 截至5月13日股权登记日，参与表决股东及代理人共56人，代表股份93,190,265股，占比40.3421%[7] - 现场参与表决2人，代表股份92,877,465股，占比40.2067%；网络参与54人，代表股份312,800股，占比0.1354%[7] - 现场和网络参加的中小投资者55名，代表股份492,800股，占比0.2133%[7] 议案审议与表决 - 股东会审议11项议案，采取现场与网络投票结合方式表决[10][11] - 多项修订及废止议案、担保议案、激励计划相关议案获高比例同意[12][14][15][18][19][20][22][23][24][25] - 中小投资者对部分议案也有较高同意比例[12][14][15][18][22] 决议事项 - 议案1 - 3、8 - 11为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[25]

激励计划进展 - 公司2024年12月30日通过2024年限制性股票激励计划议案[2] - 2025年4月30日至5月9日公示激励对象，无异议[3] 激励对象情况 - 激励对象符合多项任职及法规要求，合法有效[4][5]

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-024 瑞泰科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划获得批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第八 届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2024 年 限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在《中国证券报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站（网址： http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 近日，公司收到实际控制人中国建材集团有限公司印发的《关于瑞泰科技股 份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（中国建材发改革[2025]171 号）文 件，经报国务院国资委同意，原则同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。 特此公告。 瑞泰科技股份有限公司董事会 2025 年 5 ...

公司业绩表现 - 2024年一季度营业收入9.8亿元，同比下降13.71%，净利润1648.54万元，同比下降26.47%，经营业绩进一步变差 [1] - 2024年全年营业收入43.52亿元，同比下降5.98%，连续两年下降且降幅扩大，净利润0.57亿元，同比下降21.68% [2] - 2024年毛利率为14.75%，同比减少1.32个百分点，其中水泥窑用耐火材料毛利率减少3.81个百分点，玻璃窑和钢铁用耐火材料毛利率分别减少1.91和0.94个百分点 [2] 业务板块表现 - 2024年水泥窑用耐火材料营业收入同比下降19.29%，钢铁用耐火材料营业收入同比下降6.98%，玻璃窑用耐火材料营业收入同比增长 [2] - 2024年水泥窑用耐火材料生产量同比下降2.55%，销售量同比下降10.32%，钢铁用耐火材料生产量同比增长但销售量同比下降8.03%，玻璃窑用耐火材料生产量和销售量均同比增长 [3] 行业环境与挑战 - 耐火材料行业受宏观经济和下游行业影响，2024年下游形势复杂，钢铁需求总体趋弱，重点统计钢铁企业营业收入及利润总额均下降 [3] - 2024年全国规模以上企业累计水泥产量创2010年以来同期最低水平，耐火制品产量和销售收入均出现减弱 [3] - 公司面临的主要挑战包括下游行业形势复杂、主要原材料价格上涨、毛利率受限、竞争压力加剧 [2] 研发投入与创新 - 2024年研发投入1.6亿元，同比减少9.09%，连续第二年减少，研发投入占营业收入比例为3.67%，连续两年下降 [4] - 2024年研发人员数量366人，同比增加85.79%，研发人员占比12.66%，增加5.95个百分点，但研发人员工资增幅低于人数增幅 [4] - 公司在高放废液玻璃固化焦耳炉材料、核燃料烧结炉耐火材料等领域取得技术突破，实现国产化替代 [4]

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-023 瑞泰科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 开始投票的时间为 2025 年 4 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室 5、会议召集人：公司董事会。 1、会议通知情况 《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公 ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 关于瑞泰科技股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 观意字 2025BJ001004 号 致：瑞泰科技股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受瑞泰科技股份有限公司（以下简 称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》（以下简称"《规则》"）以及公司 现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目 的。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一并向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重 误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 1、本次股东大会的召集由公司董事会根据 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-020 瑞泰科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第八 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。 根据《公司法》、中国证监会于2025年3月修订的《上市公司章程指引》及国资 委于2024年8月修订的《中央企业公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情 况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，相关修订情况如下： 一、本次《公司章程》修订内容概述 1、删除监事会、监事相关规定，由审计与风险管理委员会行使监事会职权， 取消公司监事会并废止《监事会议事规则》； 2、增加设立公司职工董事的规定； 5、新增董事会专门委员会专节； 8、在章程中完善内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容。 二、《公司章程》主要修订内容 本次修订前后的对照表如下所示： | 修订前 | 修订后 | | --- ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-022 近日，开源新材料与中国农业银行股份有限公司宁国市支行（以下简称"农 行宁国支行"）签订了《流动资金借款合同》（合同编号：34010120250002343）， 借款金额为人民币 800 万元。公司与农行宁国支行签订了《最高额保证合同》（合 同编号：34100520240001315），公司为本次融资行为提供连带责任保证。 根据前述董事会和股东大会决议，已授权公司董事长和开源新材料的法定代 表人在担保额度范围内签署相关合同及其它相关法律文件，不再另行召开董事会 或股东大会。 三、被担保人基本情况 瑞泰科技股份有限公司 关于下属公司的担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第八 届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年为下属公司向金融机构申 请综合授信提供担保的议案》，同意公司 2024 年为控股子公司安徽中建材开源 新材料科技有限公司（以下简称"开源新材料"）向 ...