公司治理 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2]

公司人事变动 - 瑞泰科技于8月26日晚间公告聘任王华担任公司总经理 [1]

公司人事变动 - 陈荣建辞去总经理职务 工作调整原因 辞职后继续担任公司党委书记 董事长 战略与ESG委员会主任委员 提名委员会委员 [1] - 王华获聘任为公司总经理 董事会审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月营业收入全部来自耐火材料制品业 占比100.0% [1] 公司市值数据 - 当前市值33亿元 [2] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司股价普遍上涨 [2]

财务表现 - 上半年营业收入19.64亿元 同比下降12.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2259.96万元 同比下降39.69% [1] - 基本每股收益0.0978元 [1]

公司业绩表现 - 2025年上半年营业收入19.64亿元 同比下降12.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2259.96万元 同比下降39.69% [1] - 扣除非经常性损益净利润1845.39万元 同比下降44.43% [1] 财务指标 - 基本每股收益0.0978元 [1] - 净利润降幅显著高于营收降幅 反映盈利能力承压 [1]

瑞泰科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为强化瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）公 司治理，提高公司的运行透明度，加强和规范公司与投资者和潜在投 资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，规范公司投资者关系 管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、 《公司信息披露事务管理制度》等的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理是指公司通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 本制度所述"下属企业"包括公司的分公司、全资子公司、控股 子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司以及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 员和工作人员开展投资者关系管理工作，应当遵守法律法 ...

瑞泰科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动 管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《瑞泰科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员及本制 度有关条款规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其 衍生品种前，应当知悉《公司法》、《证券法》等法律法规、《上 市规则》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定 中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁 ...

瑞泰科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立；经原中华人民共和国国家经济贸易委员会经贸国企改 [2001]1341 号《关于同意设立北京瑞泰高温材料科技股份有限公司的批复》的批准，在 北京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 911100007334480727。 第三条 公司于 2006 年 7 月 26 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 1500 万股。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内 资股。于 2006 年 8 月 23 日在深圳证券交易所（以下简称："深交所"）上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：瑞泰科技股份有限公司 英文全称：Ruitai Materials Technology Co.,Ltd. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 ...

瑞泰科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，维护信息披露的公平原则，做好内幕信息保密工作，防 范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易等违 法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律、法规及《瑞泰科技股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》、《证券法》等法 律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务， 不得进行违法违规的交易。 第三条 公司内幕信息管理工作由董事会负责。公司董事长为内 幕信息管理工作的第一责任人，董事会秘书为内幕信息管理具体工作 负责人。公司各部门负责人、公司分公司、全资子公司、控股子公司、 参股公司 ...

瑞泰科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——信息披露事务管理》及《公司章程》等有关规定，制 定本制度。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应真实、 准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 公司董事和高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 1 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法 规和中国证券监督管理委员 ...