会议基本情况 - 会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 由独立董事余兴喜主持[1] - 应到独立董事3人 实到3人 部分高级管理人员列席会议[1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效[1] 审议事项结果 - 全票通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》 同意3票 反对0票 弃权0票[1] - 独立董事认为评估报告真实客观 关联交易符合法规要求 未损害公司及中小股东利益[1] - 同意将该报告提交公司董事会审议[1]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十六次会议于2025年8月25日以现场结合通讯形式召开 会议应到董事9人 实到董事9人 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议由董事长陈荣建主持 现场会议地点为北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室 [1] - 以通讯表决形式参会的董事包括独立董事余兴喜 郑志刚 李勇以及董事孙祥云 杨娟 邵乐 [1] 半年度报告审议 - 公司2025年半年度报告及财务报告已通过第八届董事会审计和风险管理委员会2025第五次会议审议 [1] - 半年度报告全文及财务报告全文刊登于巨潮资讯网 摘要同步刊登于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2] - 关联董事杨娟 邵乐在审议中国建材集团财务有限公司金融业务风险持续评估报告时回避表决 [2] 公司治理变更 - 通过变更总经理的议案 相关公告编号为2025-042 具体内容刊登于指定媒体 [3] - 通过变更注册资本并修订公司章程的议案 需提交2025年第三次临时股东会审议 公告编号为2025-043 [3] - 修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 删除"监事"相关表述 新制度全文刊登于巨潮资讯网 [3] 制度修订事项 - 修订《内幕信息知情人管理制度》 全文刊登于巨潮资讯网 [4][5] - 修订《投资者关系管理制度》 全文同步披露于巨潮资讯网 [5] - 更新《信息披露事务管理制度》及《重大信息内部报告制度》 修订后版本均通过巨潮资讯网公布 [5] 审计机构与股东会安排 - 通过续聘2025年度审计机构的议案 需提交第三次临时股东会审议 相关公告编号为2025-044 [5] - 通过召开2025年第三次临时股东会的议案 会议通知公告编号为2025-045 刊登于指定媒体及巨潮资讯网 [6]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第三次临时股东会，由公司董事会召集，符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及深交所业务规则和《公司章程》规定 [1] - 现场会议时间为2025年9月16日下午14:00，地点为北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼公司第二会议室 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，交易系统投票时间为9月16日9:15-15:00 [1][2] 股权登记及出席对象 - 股权登记日为2025年9月9日，当日收市时登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] - 股东可委托代理人出席会议和表决，代理人不必是公司股东，需提供授权委托书 [2] - 中小投资者指除单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东，其表决将单独计票并披露 [3] 审议事项 - 审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议事项，需出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2][3] - 议案已通过第八届董事会第十六次会议审议，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告 [2] 会议登记安排 - 登记方式包括现场登记、信函或传真方式，登记时间为2025年9月10日9:30-11:00及14:00-16:00 [3][4] - 登记地点为北京市朝阳区五里桥一街1号院27号楼2层董事会办公室，邮编100024 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人身份证等材料，自然人股东需提供身份证复印件、授权委托书等材料 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5] - 互联网投票需进行身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"，投票时间为9月16日9:15-15:00 [6][8] - 对非累积投票提案表决意见分为同意、反对、弃权，重复投票以第一次有效投票为准 [5] 会议联系人信息 - 会议联系人为郑啸冰，联系电话010-57987958，传真010-57987805，电子邮箱zhxb@bjruitai.com [4] - 现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理 [4]

公司治理变动 - 公司第八届董事会第十六次会议审议通过变更注册资本并修订公司章程的议案 [2] - 会议于8月26日晚间召开并通过多项议案 [2]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入19.64亿元，同比下降12.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2259.96万元，同比下降39.69% [1] 经营数据 - 营业收入出现双位数下滑，净利润降幅显著高于收入降幅 [1]

公司治理 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构 [2]

公司人事变动 - 瑞泰科技于8月26日晚间公告聘任王华担任公司总经理 [1]

公司人事变动 - 陈荣建辞去总经理职务 工作调整原因 辞职后继续担任公司党委书记 董事长 战略与ESG委员会主任委员 提名委员会委员 [1] - 王华获聘任为公司总经理 董事会审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月营业收入全部来自耐火材料制品业 占比100.0% [1] 公司市值数据 - 当前市值33亿元 [2] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业上市公司股价普遍上涨 [2]

财务表现 - 上半年营业收入19.64亿元 同比下降12.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2259.96万元 同比下降39.69% [1] - 基本每股收益0.0978元 [1]

公司业绩表现 - 2025年上半年营业收入19.64亿元 同比下降12.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2259.96万元 同比下降39.69% [1] - 扣除非经常性损益净利润1845.39万元 同比下降44.43% [1] 财务指标 - 基本每股收益0.0978元 [1] - 净利润降幅显著高于营收降幅 反映盈利能力承压 [1]