证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-086 中兴财光华原指派许满库为签字注册会计师（项目合伙人）、高金刚为签字 注册会计师，为公司提供 2024 年审计服务。因中兴财光华内部工作安排变动， 现改由高金刚接替许满库担任签字注册会计师（项目合伙人），李丹接替高金刚 担任签字注册会计师，继续完成相关工作。变更后，签字注册会计师（项目合伙 人）为高金刚，签字注册会计师为李丹。 二、本次变更签字注册会计师信息 （一）基本信息 签字注册会计师：李丹，2024 年 11 月成为执业注册会计师，2018 年开始从 事上市公司审计业务，2024 年开始在中兴财光华执业。 东华软件股份公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 11 日和 2024 年 5 月 10 日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第八次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中 兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" ...

1、神州新桥拟向广发银行北京顺义支行申请综合授信额度不超过人民币 70,000 万元（含原有授信），其中敞口额度不超过人民币 20,000 万元，额度期 限一年。神州新桥在使用敞口额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以 银行签订合同为准。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-084 东华软件股份公司 关于全资子公司向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了第八 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及 担保的议案》，具体内容如下： 一、担保情况概述 基于经营发展需要，公司全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称 "神州新桥"）拟向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保如下： 2、神州新桥拟向中国建设银行北京安华支行申请综合授信额度不超过人民 币 22,000 万元，其中经营周转类额度不超过人民币 15,000 万元，非融资性保证 额度不超过 6,000 万元，低风险额度不超过 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-085 东华软件股份公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）拟以自有资金出资人民币 30,000 万元对外投资设立"重庆东华软件有限公司"（以下简称"重庆东华"），占注 册资本 100%。 2、董事会审议情况 公司第八届董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 27 日上午 10:00 以现场 及通讯相结合的表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了 《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在 董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。 3、法定代表人：李旭 4、注册资本：人民币 30,000 万元 5、业务范围：包括计算机、自动化、网络通迅系统及软硬件产品的研发、 销售、系统集成、维修、咨询服务；软件外包服务；智能交通、智能建筑、机电 一体化系统及产品的研发、制造、销售、施工；公共安全防范工程及信息系统安 全工程 ...

财务数据 - 2023年末资产总额28.13亿元，负债16.65亿元，净资产11.49亿元，负债率59.18%[6] - 2024年9月末资产27.50亿元，负债15.94亿元，净资产11.57亿元，负债率57.95%[6] - 2023年营收17.36亿元，利润总额563.45万元，净利润1395.65万元[6] - 2024年1 - 9月营收8.56亿元，利润总额856.57万元，净利润801.59万元[6] 公司事项 - 公司持有合创科技100%股权[4] - 合创科技注册资本10亿元[3] - 拟向兴业银行北京分行申请授信8000万元，敞口5000万元，期限一年[2] - 董事会同意为合创科技提供担保[10] - 截止披露日，公司及子公司担保总额30.20亿元，占2023年末净资产25.15%[11] - 公司无逾期、涉诉及败诉对外担保情形[11]

市场扩张和并购 - 东华医为拟10000万元自有资金设东华医云，占股100%[2][6] - 东华医为准备在新疆石河子建北疆研发总部[9] 其他信息 - 投资议案2024年12月17日董事会通过[3] - 投资不构成关联交易和重大资产重组[3] - 投资资金对公司财务及经营无重大影响[10]

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-080 东华软件股份公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 12 月 17 日上午 10:00 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议 由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信的议案》； 同意公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 10 亿元， 敞口 3.6 亿，敞口担保方式为信用免担保，非敞口金额由我司自有合法资金提供 全部保证金担保，授信期限一年。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-079 东华软件股份公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第八届董事会。 2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 3、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月16日下午15:00 （2）网络投票时间：2024年12月16日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月16日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16 层会议室。 5、会议主持人：董事长薛向东 二、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东共计 8 人（包括由 ...

北京市天元律师事务所 致：东华软件股份公司 东华软件股份公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 12 月 16 日在北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任， 指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 以及《东华软件股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 关于东华软件股份公司 2024 年第三次临时股东大会 的法律意见 京天股字（2024）第 659 号 公司第八届董事会于2024年 11月 29 日召开第二十六次会议做出决议召集 本次股东大会，并于 2024 年 11 月 30 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股 东大会通 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-076 东华软件股份公司 关于控股子公司对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）控股子公司东华医为科技有限公司 （以下简称"东华医为"）拟以自有资金共同出资人民币 10,000 万元对外投资 设立"医为医云（北京）科技有限公司"（以下简称"医为医云"），东华医为 以自有资金出资人民币 10,000 万元，占注册资本 100%。 2、董事会审议情况 公司第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 29 日上午 10:00 以现场 及通讯相结合的表决方式进行，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了 《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限 在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。 3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、设立新公司的基本情况 1、公司名称：医为医云（北京）科技 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-078 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日下午 15:00 东华软件股份公司 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 11 月 29 日召开，会议决定于 2024 年 12 月 16 日下午 15:00 召开公司 2024 年第 三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11 ...