董事会及管理层人事变动 - 公司于2025年11月18日召开第八届董事会第二十二次会议，会议应出席董事10名，实际全部出席，由董事长石瑞杰主持 [1] - 会议审议通过了聘任赵开强先生为公司高级副总裁的议案，表决结果为10票同意 [1][2] - 会议审议通过了聘任张磊先生为公司高级副总裁及财务总监的议案，两项议案表决结果均为10票同意 [2][3] - 会议审议通过了提名赵开强先生为第八届董事会非独立董事的议案，表决结果为10票同意，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [4][5] 前任高管离职情况 - 公司董事、高级副总裁、财务总监林武星先生因工作调整原因，于2025年11月17日向董事会递交辞职申请，辞去全部职务，辞职后不再担任公司任何职务 [9] - 林武星先生的辞职申请自送达董事会时生效，其离任不会影响公司正常生产经营，且不会导致董事会成员低于法定人数 [9] - 截至公告披露日，林武星先生未持有公司股票 [9] 新任高管背景 - 新任高级副总裁赵开强先生拥有博士研究生学历，为高级经济师，其职业生涯长期服务于国家电网体系内多家单位，在人力资源及综合管理方面经验丰富 [14] - 新任高级副总裁兼财务总监张磊先生拥有硕士研究生学历，为高级会计师，具备深厚的财务专业背景，曾在多家国网系公司担任财务及运营管理职务 [16] - 赵开强先生和张磊先生的任职均由控股股东国网数字科技控股有限公司推荐，并经公司总裁秦秀芬女士提名 [11] - 截至公告披露日，赵开强先生和张磊先生均未持有公司股票 [15][17]

公司人事任命 - 公司于2025年11月18日召开第八届董事会第二十二次会议 [1] - 董事会审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 [1] - 聘任赵开强先生为公司高级副总裁 [1] - 聘任张磊先生为公司高级副总裁 [1] - 聘任张磊先生为公司财务总监 [1] - 高级副总裁及财务总监的聘任基于控股股东国网数字科技控股有限公司推荐及总裁秦秀芬女士提名 [1]

核心人事变动 - 公司董事、高级副总裁、财务总监林武星因工作调整辞职，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 董事会同意聘任赵开强、张磊为公司高级副总裁，并聘任张磊为公司财务总监 [1] - 董事会提名赵开强为第八届董事会非独立董事 [1] 公司财务与业务概况 - 公司2025年1至6月份营业收入中，电力行业占比96.79%，其他行业占比3.21% [1] - 截至发稿，公司市值为124亿元 [2]

人事变动 - 2025年11月17日林武星申请辞去董事等职务[2] - 2025年11月18日董事会同意聘任赵开强、张磊[3] - 董事会提名赵开强为非独立董事[5] 人员信息 - 赵开强1979年生，博士，高级经济师[8] - 张磊1987年生，硕士，高级会计师[10] - 三人截至披露日未持股[2][9][12]

会议信息 - 公司2025年11月11日发第八届董事会二十二会议通知，11月18日召开[2] - 应出席董事10名，实际出席10名[2] 人事变动 - 会议通过聘任赵开强、张磊为高级副总裁，张磊兼财务总监[3] - 《董事、高级管理人员变更公告》2025年11月19日登指定报刊网站[3][5] 议案审议 - 会议通过《提名第八届董事会非独立董事议案》，需股东会审议[5] 其他 - 备查文件含第八届董事会相关会议决议[6] - 公告发布于2025年11月18日[8]

公司对多禧股权的投资核算情况 - 公司对深圳市多禧股权投资基金管理有限公司的投资采用长期股权投资权益法核算 [1] - 该项长期股权投资的会计处理已如实反映多禧股权净资产的变动情况 [1] - 多禧股权股东会已于10月份决议解散公司并成立清算组负责清算工作 [1] 后续处理计划 - 公司将持续关注多禧股权的清算进展 [1] - 公司将严格依据企业会计准则及相关会计政策结合实际情况及时进行账务处理 [1]

股东情况 - 截至11月10日，公司股东总户数为92,913户 [1]

政策核心内容 - 国家发改委、国家能源局于11月10日发布《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》[1] - 指导意见指出将大力推动新能源消纳新模式新业态创新发展，并促进全国统一电力市场体系建设[1] - 政策强调升级智能化调控技术，加快人工智能、大数据、云计算等先进技术在主配微网协同中的应用[1] 公司发展机遇 - 该指导意见对AI、大数据等技术的支持与公司核心路线高度契合，将给公司带来较大的发展机遇[1] 公司业务布局与应用 - 公司聚焦于服务建设电网友好型新能源场站以及源网荷储协同技术[1] - 目前已布局基于AI的新能源功率预测、虚拟电厂、智能微网及数字孪生电网等多个业务方向[1] - 公司已在上述多个业务方向实现多项技术落地示范项目[1]

核心观点 - 公司经营业绩稳健增长，通过“产品多元、市场客户多元”双轮驱动策略，在巩固电力行业优势的同时，积极拓展非电行业，并深化AI技术布局与绿色能源服务能力 [1][2][5][6] 经营业绩 - 2025年三季度公司实现营业收入15.70亿元，同比增长1.99% [2] - 2025年三季度归母净利润1.23亿元，同比增长11.89% [2] 产品战略 - 产品端构建“DAP中台+数字核心系统”双引擎，覆盖财务、人资、供应链全业务智能化 [1] - 布局碳管理、虚拟电厂等绿色数字产品，形成数字化与绿色化融合的产品矩阵 [1] 市场拓展 - 市场端在深耕电力行业巩固电网优势的基础上，持续拓展发电集团及地方能源市场 [1] - 向医疗、建筑等非电行业延伸，通过“总部标杆+区域复制”模式实现跨行业突破 [1] - 非电市场已服务越秀集团、海尔集团、酒钢集团、金川集团、河南心连心、西部矿业、北大口腔、华山医院等客户，业务覆盖医疗、轨道交通、航空、能源化工、钢铁、地产金融、有色金属等多个领域 [6] AI技术布局 - 以“AI引领”为战略导向，自主研发整合全栈AI能力的AI中台“远光天蜂” [5] - AI中台已集成适配DeepSeek、光明、大瓦特等主流大模型，并研发可视化编排智能体平台，实现从接口定义到MCP服务的全链路自动化生成 [5] - 发布企业级超级助手“数智人”，作为统一自然语言交互入口，推动多智能体协同 [5] - 应用层面推出知识智能问答、表单智能填报、业务智能审核等企业级通用智能体，以及商旅行程规划、资金智能排程等专业型智能应用 [5] - 整合大模型、OCR、物联网、生物识别等技术，开发智能票小栈、智能问数一体机、智能票据交收终端、智能U盾管家等智能硬件产品 [5] - AI相关产品已在国网、南网、国家电投、国家能源集团等大型国央企，以及西部矿业、华山医院等非电行业客户中实现规模化应用 [5] 储能业务 - 公司已研发面向电网侧储能的储能规划系统 [3] - 该系统已在新疆电网的储能规划项目中得到应用，通过技术研发助力新型电力系统建设 [3] 人才与组织策略 - 公司将紧抓企业数字化转型、新型电力系统建设、关键领域软件自主可控及AI与大模型技术融合等重大机遇，持续引进优秀人才 [4] - 根据业务发展需要动态调整组织结构，以提升组织效能，保障公司战略部署的落实 [4]

公司AI战略与产品 - 公司以AI引领为战略导向，自主研发整合全栈AI能力的AI中台“远光天蜂” [1] - AI中台集成适配DeepSeek、光明、大瓦特等大模型，构建智能体平台并发布企业级超级助手“一数智人”，实现多智能体协同 [1] 智能体与应用 - 公司推出知识智能问答、表单智能填报、业务智能审核等通用智能体 [1] - 公司推出商旅行程规划、资金智能排程等专业应用，实现“对话即操作、指令即办理”的交互升级 [1] 软硬一体化产品与技术 - 通过融合大模型、OCR、物联网和生物识别技术，公司已推出智能票小栈、智能问数一体机、智能票据交收终端等软硬一体化产品 [1] 客户与市场应用 - 相关产品及解决方案已在国家电网、南方电网、国家电投、华山医院等多个大型客户中实现应用落地 [1]