报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[6] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[6] - 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告[6] 披露情形 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[11] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[8] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况应及时披露本报告期相关财务数据[8] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[8] - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件应立即披露[10] - 公司变更公司名称、股票简称等应立即披露[13] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人股份或控制权变化需告知公司并配合披露[23] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[24] 人员责任 - 公司董事长、总裁、董事会秘书对临时报告信息披露负主要责任[18] - 公司董事长、总裁、财务总监对财务会计报告披露负主要责任[18] 审核流程 - 审计委员会对定期报告中财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会审议[23] 事务管理 - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，办理信息对外公布事宜[19] - 公司证券及法律事务部在董事会秘书领导下负责信息披露具体工作[23] - 董事会定期自查信息披露管理制度实施情况，独立董事进行监督[22] 保密措施 - 公司应与相关人员签署保密协议，特定对象沟通需签承诺书[26] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，内审机构每季度向审计委员会报告工作[28] 信息流程 - 公司信息披露需经制作、审核、报送交易所等流程[29] 沟通要求 - 公司通过多种形式与机构和个人沟通，不得泄露未公开重大信息[30] 资料保管 - 董事会秘书保管相关资料原件，保管期限不少于十年[31] 子公司事项 - 公司控股子公司和参股公司重大事件，公司应履行信息披露义务[32] 暂缓豁免 - 公司可自行判断信息是否符合暂缓、豁免情形[34] - 暂缓、豁免披露信息需符合一定条件并经审核登记[35] 违规处罚 - 违规人员将受到公司处罚，董事会秘书可建议处罚[37] 办法生效 - 本办法自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责修订和解释[41]

股份转让规则 - 公司董事和高管任职期每年转让股份不超所持总数25%，不超一千股可一次全转[7] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[8] - 因权益分派股份增加，可同比例增加当年可转让数量[8] 减持及申报要求 - 董事和高管减持应提前十五个交易日报告披露计划[8] - 减持完毕与否都应按规定向深交所报告公告[9] - 新任、信息变化、离任董事和高管应二日内申报身份信息[12][13] - 董事和高管股份变动应二日内报告公告[13] 买卖限制与管理 - 董事和高管在年报、半年报公告前十五日内等不得买卖股票[14] - 董事会秘书负责管理数据，季查买卖披露，违规及时报告[14] 特殊情况规定 - 董事和高管因离婚股份减少，双方共同遵守制度[10]

决策制度 - 公司制定“三重一大”决策管理办法加强管理[2] - “三重一大”事项以会议形式集体决策，会前需调查研究、科学论证等[9] - “三重一大”决策一经作出应严格执行，特殊情况需重新决策[13] 决策主体及职责 - 党委在重大事项决策中履行决定或把关定向职责，负责落实党和中央决策部署、党建等决策[7][21] - 股东会是权力机构，负责利润分配等决策[7][23] - 董事会是经营决策主体，负责经营计划等决策[7][22] - 董事长负责部分股权项目等决策[23] - 总裁负责年度综合计划等决策[23] 决策流程 - 重大会计政策和估计变更影响超50%由股东会决策，未超由董事会决策[24] - 股权激励、员工持股等计划需经党委前置、董事会审议、股东会决策[24] - 子公司重大中长期激励计划等由总裁决策[24] - 聘用解聘会计师事务所等需经党委前置、董事会审议、股东会决策[24] 项目决策金额标准 - 单项投入500万元以上自建数字化项目按金额不同层级决策[26] - 200万元以上委托系统外单位科技项目按金额不同层级决策[26] - 单项投入300万元以上内部科技项目按金额不同层级决策[26] - 单项投入300万元以上实验室条件建设项目按金额不同层级决策[26] - 单项投入100万元以上管理咨询项目按金额不同层级决策[26] 担保决策标准 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后需特定决策[27] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后需特定决策[27] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%需特定决策[27] - 为资产负债率超70%的担保对象担保需特定决策[27] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需特定决策[27] 交易决策标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需特定决策[29] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需特定决策[29] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需特定决策[29] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需特定决策[29] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需特定决策[29] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需特定决策[29] - 公司与关联人发生金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需特定决策[29] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需特定决策[29]

人员变动披露 - 公司需在收到董事、高管辞职报告两交易日内披露情况[4] 人员补选与任命 - 董事辞职公司应六十日内完成补选[5] - 法定代表人辞任公司应三十日内确定新人选[6] 交接与义务 - 董事、高管离职生效后五工作日内完成移交[9] - 离职后忠实义务两年内有效[9] 股份转让限制 - 离职后六个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职每年减持不超25%[10]

内幕信息档案管理 - 公司及相关主体按规定填写确认内幕信息知情人档案[2][4][5] - 董事会及时登记报送，董事长为主要责任人[2] - 档案及备忘录至少保存十年，五日内报送[8] 重大事项管理 - 重大事项制作进程备忘录并督促人员签名[5] 自查与责任追究 - 自查内幕信息知情人买卖证券，问题两日内报送[7] - 未按要求报送追究责任[9] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，由其修订解释[10]

关联交易界定 - 持有公司5%以上股份的法人等是关联人[5] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元经独董同意后董事会审议披露[9] - 与关联法人成交超300万元且超净资产0.5%经独董同意后董事会审议披露[9] - 与关联人成交超3000万元且超净资产5%披露并股东会审议及审计评估[9] - 董事会审议关联交易关联董事回避，过半数非关联董事出席且过半数通过[10] - 股东会审议关联交易关联股东回避，不得代理表决[11] 关联交易豁免 - 公开招标等交易可申请豁免股东会审议[12] - 公司单方面获利益无对价等交易可申请豁免[12] - 关联交易定价国家规定可申请豁免[12] - 关联人提供资金利率不高且无担保可申请豁免[12] 特殊关联交易规定 - 向关联参股公司提供财务资助经非关联董事审议并股东会审议[15] - 为关联人提供担保经非关联董事审议，为控股股东等需反担保[14] - 与关联人委托理财额度使用不超十二个月，金额不超额度[16] - 与关联人日常关联交易协议超三年每三年重新审议披露[17] - 连续十二个月内关联交易按累计计算适用规定[18] - 与关联人交易涉及或有对价以预计最高金额适用规定[21] 制度其他说明 - 制度未尽事宜按法律和章程执行，冲突以章程为准[21] - 制度“以上”等含本数，“低于”不含[21] - 制度由董事会负责解释[21] - 制度自股东会通过之日起实施[21]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 在持股5%以上或前五股东任职的人员及其亲属不得担任[6] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[8] - 连续任职不得超过六年[10] 委员会相关规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 审计委员会事项提交董事会审议需全体成员过半数同意[15] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[16] 独立董事履职相关 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[13] - 每年现场工作时间不少于十五日[17] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[18] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[19] - 专门会议须提前三日书面或邮件通知，特殊情况经半数以上同意可不受限[21] - 专门会议需半数以上独立董事出席方可举行，决议需全体过半数通过[21] - 专门会议表决方式为书面表决，可采用多种形式[21] - 应持续加强证券法律法规及规则学习[19] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[28] - 中小股东指单独或合计持股未达5%，且不担任董事和高管的股东[28] 会议资料及津贴 - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[24] - 董事会专门委员会开会，公司原则上应不迟于会前三日提供资料和信息[24] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[26] 补选规定 - 独立董事不符合规定致比例不符或缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[10] 候选人提出 - 公司董事会、单独或合计持股1%以上的股东可提出独立董事候选人[8]

董事会秘书设置 - 董事会设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[4] 任职与解聘 - 近三十六个月受证监会行政处罚者不得担任[4] - 特定情形下公司应一个月内解聘[14] 职责与部门 - 负责信息披露事务，组织制定管理制度[7] - 公司设信息披露事务部门，由其管理[8] 其他规定 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[12] - 聘任时同时聘任证券事务代表，需有资格证书[13][14] - 制度自董事会通过实施，由董事会解释修改[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.55亿元，同比增长0.98%[19] - 归属于上市公司股东的净利润7543.35万元，同比增长33.61%[19] - 归属于上市公司股东的扣非净利润7392.47万元，同比增长35.58%[19] - 基本每股收益0.0396元/股，同比增长33.78%[19] - 软件业务收入70,585亿元，同比增长11.9%[26] - 利润总额8,581亿元，同比增长12.0%[26] - 信息技术服务收入48,362亿元，同比增长12.9%[26] - 报告期内公司实现营业收入105,489.20万元，同比增长0.98%[73] - 归属于上市公司股东的净利润7,543.35万元，同比增长33.61%[73] - 营业收入同比增长0.98%至10.55亿元[94] - 净利润同比增长45.01%至6595万元[94] - 营业总收入为10.55亿元人民币，同比增长1.0%[192] - 净利润为6595.0万元人民币，同比增长45.0%[193] - 归属于母公司股东的净利润为7543.4万元人民币，同比增长33.6%[193] - 母公司营业收入为9.77亿元人民币，同比下降1.3%[195] - 母公司净利润为9174.4万元人民币，同比下降2.0%[195] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升15.68%至5.01亿元[94] - 研发投入同比下降17.18%至3.66亿元[94] - 所得税费用同比增加67.53%至181万元[94] - 外购软硬件及服务成本同比增长23.17%至2.556亿元，占营业成本比重升至51.03%[100] - 营业成本为5.01亿元人民币，同比增长15.7%[192] - 研发费用为2.55亿元人民币，同比下降29.7%[192] - 销售费用为1.19亿元人民币，同比增长30.0%[192] - 母公司营业成本为4.68亿元人民币，同比增长8.3%[195] - 母公司研发费用为2.24亿元人民币，同比下降23.4%[195] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.67亿元，同比下降5.51%[19] - 经营活动现金流量净额恶化5.51%至-6.67亿元[94] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-6.671亿元，同比扩大5.5%[197] - 销售商品提供劳务收到现金增长15.6%至6.226亿元[197] - 支付给职工现金增长4.9%至6.206亿元[197] - 购买商品接受劳务支付现金增长17.9%至4.548亿元[197] - 母公司经营活动现金流净额-5.599亿元，同比略降0.7%[200] - 母公司支付职工现金增长5.9%至4.724亿元[200] 资产和负债变化 - 货币资金较上年末减少64.9%至2.944亿元，占总资产比例下降14.67个百分点[104] - 合同资产同比增长185%至12.81亿元，占总资产比例上升18.61个百分点[104] - 开发支出同比增长51.6%至3.264亿元，占总资产比例上升2.47个百分点[104] - 应收账款同比下降16.7%至15.34亿元，占总资产比例下降7.07个百分点[104] - 货币资金期末余额为2.944亿元，较期初9.442亿元减少68.8%[183] - 应收账款期末余额为15.338亿元，较期初18.409亿元减少16.7%[183] - 合同资产期末余额为12.814亿元，较期初4.494亿元大幅增长185.1%[183] - 存货期末余额为7333万元，较期初2712万元增长170.5%[183] - 其他应收款期末余额为2.021亿元，较期初1.421亿元增长42.2%[183] - 应收票据期末余额为2534万元，较期初4194万元减少39.6%[183] - 预付款项期末余额为642万元，较期初321万元增长100.0%[183] - 流动资产合计期末余额为34.355亿元，与期初34.655亿元基本持平[183] - 非流动资产合计减少4.86%，从974.61亿元降至1024.36亿元[184] - 固定资产增加3.53%，从409.96亿元增至395.99亿元[184] - 开发支出大幅增长51.56%，从215.37亿元增至326.38亿元[184] - 无形资产减少47.08%，从107.21亿元降至56.74亿元[184] - 资产总计基本持平，微增0.45%至445.98亿元[184] - 流动负债减少6.44%，从545.68亿元降至510.58亿元[185] - 应付职工薪酬下降47.78%，从101.79亿元降至53.15亿元[185] - 未分配利润增长5.79%，从130.33亿元增至137.87亿元[185] - 货币资金大幅减少81.86%，从7.26亿元降至1.32亿元[187] - 应收账款下降16.35%，从163.66亿元降至136.92亿元[188] 业务线表现 - 公司开发近50类图像视频异常场景的电力设备缺陷智能识别装置，应用于供电公司运维巡视和安全监督[48] - 公司研发上千款RPA机器人，并打造财务、审计、供应链等场景智能应用[31] - 公司新一代企业数字核心系统DAP涵盖战略绩效、资源管理、数据运营等六大核心应用[33][45] - 公司远光九天智能云平台完成全栈国产化适配，覆盖芯片、操作系统、数据库等基础设施[43] - 公司代理购电测算分析系统助力电网企业实现代理购电全量业务线上闭环管理[47] - 公司综合能源服务平台支持分布式发电、储能、充电桩等分散资源的在线聚合和统一管理[47] - 公司碳资产管理平台面向控排企业、电网企业等提供碳排放管理和碳资产运营服务[47] - 公司发售电一体化平台全面支撑企业参与中长期、现货、辅助服务等电力交易市场[47] - 公司新增县级网架图自动成图产品，支持供电公司县级网架规划、运行监控等场景应用[48] - 公司主配一体多专业融合调度全息监控分析产品服务于省级供电公司调控中心[48] - 公司累计发布了数十款智能设备产品包括智能票据交收终端、智能U盾管家、慧眼精灵等[49] - 公司研发了1000多款RPA机器人赋能企业数智化转型[49] - 公司构建了企业智能分析平台Realinsight提供数据治理与智能分析一体化服务[51] - 公司推出新一代企业数字核心系统DAP、九天智能云平台等多款创新产品[62] - 产品布局涵盖碳管理、虚拟电厂等绿色数字产品[73] - 公司智慧财务共享平台服务超过26万用户和1.7万余个核算单位[80] - 公司完成国家电投集团"1455项目"首批试点上线，覆盖集团一本账、税务共享等6大样板间[79] - 公司助力中国电建全球司库系统二期新增金融衍生品、信用证等4大模块[80] - 公司支撑国家电网在总部及陕西、山东等试点单位上线4类智能体应用[77] - 公司参与财政部电子凭证会计数据标准修订及会计信息化评价体系设计[76] - 公司为国家电网构建两级运营体系，推动问题解决效率显著跃升[77] - 公司中标国家能源集团财智家园项目，搭建财务高效协作平台[79] - 公司助力华能集团全面推广资金结算模块，实现业务线上化标准化[79] - 公司完成安徽能源集团财务共享中心全级次上线[79] - 公司代理购电测算业务覆盖全国省级电网企业[83] - 公司中标山西格盟中美清洁能源研发中心生产指标管理系统项目[84] - 公司上架销售10kV新型一二次融合智能速断开关等多款硬件产品[86] - 公司AI应用已在国家电网、南方电网、国家电投等集团客户上线[87] - 公司完成国网福建核价策略推演和国网河北带息负债管控预测2个项目交付[91] - 公司新增沉淀往来、电价、税务和资本运营4个主题分析[91] - 公司完成13家能源行业客户产品升级并拓展华山医院等能源行业外客户[90] - 公司完成售前交流20余次基于算法地图+模型地图[91] - 公司保障国家电网、南方电网、华能集团等集团企业资金类项目建设[91] - 公司研发智能问数一体机并支持私有化部署[90] - 公司构建36个台账数据模型实现全链路贯通[90] - 公司重点推进AI+战略在电力医疗制造等领域形成标准化解决方案[123] - 公司推出远光智言AI平台支持多模态数据处理和智能分析[123] - 公司围绕双碳战略布局源网荷储协同电力市场交易等业务[124] - 公司代理购电测算分析系统为电网企业提供价格测算与业务分析[124] 地区表现 - 华中地区收入同比大幅增长59.83%至1.67亿元[96] - 华东地区毛利率下降11.73个百分点至48.6%[97] - 华中地区收入同比增长59.83%，主要因信息化试点项目加速及子公司新增业务[100] - 南方地区收入同比下降38.64%，因部分项目商务确认延期[101] 研发与技术创新 - 研发投入占营业收入比例持续超20%[70] - 研发团队规模逾2000人[70] - 累计获得463件专利及1000余件著作权[70] - 构建覆盖3大云平台、2种芯片、2种服务器、2种操作系统、3种数据库、2种中间件及2种浏览器的国产化全栈适配认证[75] - 公司采用自主研发的全栈AIGC数字创新平台实现智能代码生成和自动化测试[57] - 公司连续十年研发投入占营收比例超20%累计超过30亿元[125] - 2025年上半年新增专利授权10余件累计获得463件专利及1000余件著作权[125] - 公司深度参与国家信创生态与国产芯片操作系统厂商完成全栈适配[125] 客户与行业合作 - 服务国家电网、南方电网等大型能源集团[67] - 公司通过直销模式拥有35个分支机构、6个行业部门以及16家下属子公司[56] - 公司采用批次加框架采购模式实现采购集约化管理全覆盖[58] - 公司通过国网电工交易专区实现公开采购全流程在线开标评审[59] - 公司提供全生命周期服务模式涵盖业务咨询到系统维护的一站式解决方案[60] 管理层讨论和指引 - 国家目标2025年实现数字化一体化发展2035年数字化发展水平全球领先[61] - 公司建立全链条防控机制显著提升风险管控有效性和精准度[126] - 累计开展21场投资者交流会，吸引百余位机构投资者和分析师参与[129] - 2024年度业绩说明会现场接待30余位投资者，并通过多家主流财经媒体同步转播[129] - 互动易平台回复投资者提问48次，保持100%答复率，热线接听量达百余次[130] 关联交易 - 与国网数字科技控股有限公司关联销售交易金额为6321.397万元，占同类交易额比例0.6%[149] - 向国家电网有限公司关联销售交易金额为852370万元，占同类交易额比例80.8%[149] - 向国家电网有限公司采购技术及测试等服务交易金额为14117.09万元，占同类交易额比例2.82%[149] - 向国网数字科技控股有限公司采购技术及测试等服务交易金额为549700.49万元，占同类交易额比例0.11%[149] - 向国家电网有限公司支付房产租赁服务费用2586.907万元[149] - 公司预计2025年度日常关联交易总金额211,900万元，报告期已发生87,664.19万元，占预计总金额的41.37%[150] - 预计2025年度销售商品及提供服务关联交易203,800万元，报告期已发生85,938.8万元，占预计金额的42.17%[150] - 预计2025年度采购商品及服务关联交易6,200万元，报告期已发生1,466.7万元，占预计金额的23.66%[150] - 预计2025年度房产租赁服务关联交易1,900万元，报告期已发生258.69万元，占预计金额的13.62%[150] - 应收关联方珠海市浩天投资有限公司债权期初及期末余额均为1,166.28万元[153] - 与中国电力财务有限公司存款业务期初余额71,883.64万元，本期存入72,835.87万元，本期取出133,919.83万元，期末余额10,799.68万元[155] - 与中国电力财务有限公司存款利率范围为0.3%至1.35%，每日最高存款限额100,000万元[155] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少47,384,076股，比例从10.17%降至7.68%[167] - 无限售条件股份增加47,384,076股，比例从89.83%升至92.32%[167] - 股份总数保持不变，为1,905,096,000股[168] - 陈利浩期初限售股189,793,194股，本期解除限售47,448,299股，期末限售股142,344,895股[169] - 陈利浩持股比例为9.96%，持有189,793,194股，其中限售股142,344,895股，无限售股47,448,299股[172] - 国网数字科技控股有限公司持股比例为13.25%，持有252,454,728股，均为无限售股[172] - 国电电力发展股份有限公司持股比例为6.21%，持有118,255,608股，均为无限售股[172] - 许福林持股比例为0.96%，持有18,330,951股，均为无限售股[172] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.79%，持有14,991,909股，均为无限售股[172] - 陈婷本期增加限售股64,079股，期末限售股256,314股[170] - 其他高管锁定股本期增加144股，期末限售股22,932股[170] - 报告期末普通股股东总数为96,776户[172] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[172] - 国网数字科技控股有限公司持有2.525亿股无限售条件股份，占比最高[173] - 国电电力发展股份有限公司持有1.183亿股无限售条件股份，位列第二[173] 其他财务数据 - 总资产44.60亿元，较上年度末增长0.45%[19] - 归属于上市公司股东的净资产37.49亿元，较上年度末增长2.06%[19] - 电力行业收入占比96.79%毛利率53.03%[96][97] - 智慧能源产品收入同比增长24.28%至9832万元[96] - 资产减值损失达3492万元，占利润总额-51.54%[103] - 其他权益工具投资公允价值变动损失186万元[108] - 受限货币资金96.38万元，系保函保证金[109] - 公司自2006年上市至报告期末累计现金分红达7.94亿元远超募资总额2.19亿元[127] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[127] - 2021年股票期权激励计划行权价格由5.83元/股调整为5.77元/股[135] - 591名激励对象符合行权条件，可行权股票期权数量12,653,585份[135] - 注销629名激励对象共计14,697,933份股票期权[136] - 半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[134] - 半年度财务报告未经审计[143] - 报告期无重大诉讼、仲裁事项及违规对外担保情况[142][145] - 公司通过珠海市红十字会捐款参与"广东扶贫济困日"活动[138] - 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案总金额为13123.99万元[146] - 公司收到诉讼执行款315.8万元，期末列示于其他应收款并计提坏账准备1590.52万元[146] - 报告期内公司无重大诉讼及处罚事项[146][147]

区块链技术布局 - 公司拥有自主可控的区块链技术平台 [1] - 公司具备多领域成熟产品与解决方案 [1] - 区块链应用暂未使用树图区块链技术 [1]