会议基本情况 - 会议为远光软件股份有限公司2025年第二次临时股东会 会议召集人为公司董事会 召开方式为现场投票与网络投票相结合 [1][3] - 现场会议于2025年12月30日上午10:00在广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室召开 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 交易系统投票时间为当日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议由董事长石瑞杰先生主持 会议的召集与召开符合相关法律法规及公司章程规定 [4] 会议出席情况 - 出席本次股东会的股东及代理人共计428名 代表股份589,732,360股 占公司有表决权股份总数的30.8546% [5] - 其中 出席现场会议的股东及代理人共7名 代表股份202,508,023股 占比10.5952% [5] - 通过网络投票的股东及代理人共421名 代表股份387,224,337股 占比20.2595% [5] - 通过现场和网络出席会议的中小投资者共420名 代表股份25,803,877股 占比1.3501% [5] - 公司部分董事 高级管理人员及聘请的见证律师列席了会议 [6] 议案审议与表决 - 本次股东会审议的议案均采取现场投票与网络投票相结合的方式 其中第1项 第2项议案属于影响中小投资者利益的重大事项 公司对中小投资者进行了单独计票 [7] - 所有议案均为普通事项 已获得出席股东会的股东所持有效表决权总数的二分之一以上通过 [8] - 第1项议案为关联交易事项 关联股东国网数字科技控股有限公司 陈利浩先生 国电电力发展股份有限公司及董事兼总裁秦秀芬女士均回避了表决 [8] - 关联股东具体持股情况为 国网数科持有252,454,728股 陈利浩持有189,793,194股 国电电力持有118,255,608股 秦秀芬持有988,856股 [8] 会议结果与法律意见 - 赵开强先生当选为公司第八届董事会非独立董事 公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 [9] - 本次股东会没有否决议案 也没有变更以往股东会已通过的决议 [1][2] - 广东信达律师事务所律师出具法律意见 认为本次股东会的召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程 出席会议人员和召集人资格有效 表决程序及结果合法有效 [10]

参会股东情况 - 出席股东会股东及代理人共428名，代表股份589,732,360股，占比30.8546％[5] - 现场参会股东及代理人7名，代表股份202,508,023股，占比10.5952％[5] - 网络投票股东及代理人421名，代表股份387,224,337股，占比20.2595％[6] - 中小投资者420名，代表股份25,803,877股，占比1.3501％[6] 议案审议情况 - 《2026年度日常关联交易金额预计议案》同意股份26,742,074股，占比94.6958%[7] - 《选举第八届董事会非独立董事议案》同意股份588,217,960股，占比99.7432%[7] - 《修改<关联交易管理制度>议案》同意股份578,058,344股，占比98.0205%[7] - 《修改<对外投资管理制度>议案》同意股份578,054,902股，占比98.0199%[7] - 《修改<独立董事管理办法>议案》同意股份578,005,784股，占比98.0115%[7] 人员选举结果 - 赵开强当选第八届董事会非独立董事[9]

股东会信息 - 2025年12月13日刊登召开2025年第二次临时股东会通知[5] - 2025年12月30日上午10时股东会现场会议在珠海召开，现场与网络投票结合[5] 股东投票数据 - 现场会议7名股东及代理人持股202,508,023股，占比10.5952%[8] - 网络投票421名股东持股387,224,337股，占比20.2595%[8] 议案表决情况 - 《关于对2026年度日常关联交易金额进行预计的议案》同意占比94.6958%[13] - 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》同意占比99.7432%[14] - 《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》同意占比98.0205%[15] - 《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》同意占比98.0199%[16] - 《关于修改〈独立董事管理办法〉的议案》同意占比98.0115%[17] 律师意见 - 信达律师认为股东会相关程序及结果合法有效[19]

公司股东结构 - 截至12月20日，公司股东总户数为88265户 [2]

公司战略与业务机遇 - 公司紧抓企业数字化转型、新型电力系统建设、关键领域软件自主可控以及AI与大模型技术融合等重大机遇 [1] - 公司根据业务发展需要调整组织结构，提升组织效能，以落实战略部署并促进高质量发展 [1] 公司运营与人才发展 - 公司为把握发展机遇，持续引进优秀人才 [1]

公司业务战略与进展 - 公司不断推进大数据业务深化 当前聚焦数据治理、数据场景服务、工具提供及智能场景[1] - 公司正积极探索与客户更多的合作模式 未来将数据作为生产要素赋能更多领域 构建新增长极[1] 数据资产价值与潜力 - 公司认为未来潜力在于激活客户数据要素价值[1] - 电网数据真实、全面 能反映经济运行情况 可用于多种场景[1]

公司业务进展 - 在DAP全域应用方面，公司围绕国家电网资产价值精益管理要求，建设智慧共享财务平台，以支撑工程全过程、物资全领域、资产全寿命的业财融合管理 [1] - 基于"DAP+财务平台"模式，推进原集体企业业务系统建设，并已在辽宁、湖南完成试点上线 [1] 市场拓展战略 - 公司将继续深耕电力行业，并拓展发电集团及地方能源市场 [1] - 通过"总部标杆+区域复制"模式，向医疗、建筑等非电行业延伸，以实现跨行业突破 [1]

人工智能与大数据业务 - 大数据业务聚焦数据治理、场景服务、工具提供及智能场景，旨在激活客户数据要素价值 [2] - 人工智能战略以AI中台“远光天蜂”为核心，集成适配DeepSeek等大模型，并发布企业级超级助手“数智人” [2][3] - 已发布知识智能问答、表单智能填报等企业级通用智能体，以及商旅行程规划等专业型智能应用 [3] - 整合大模型、OCR、物联网等技术形成软硬一体化产品，如智能票小栈、智能问数一体机等，在国网、南网及非电行业有大量应用案例 [3] DAP（数字应用平台）业务进展 - 在电网主业，支撑工程全过程、物资全领域、资产全寿命的业财融合，以落实资产价值精益管理 [4] - 在原集体企业领域，基于“DAP+财务平台”模式，在辽宁、湖南试点单位完成工程、物资应用上线，打造全域应用标杆 [4] - DAP产品推广策略为深耕电力行业，拓展发电集团及地方能源市场，并向医疗、建筑等非电行业延伸，采用“总部标杆+区域复制”模式 [5] 行业拓展与客户案例 - 在医疗行业，已服务数十家医院的智慧财务项目，例如深圳市第二人民医院的智慧运营管理平台和复旦大学附属华山医院的数字财经系统已完成多个模块上线 [8] - 公司是控股股东国网数科公司重要的创新平台，涉及披露事项将依法规进行披露 [8] 财务与运营状况 - 智慧能源业务毛利率下降与子公司昊美科技硬件产品营收增长较快有关，该类产品利润率低于软件产品，但对整体业绩有正向贡献 [6][7] - 公司将持续引进优秀人才，并根据业务发展需要调整组织结构，以抓住数字化转型、AI技术融合等机遇 [9]

近期经营与财务表现 - 2025年第三季度营业收入为15.70亿元，同比增长1.99% [1] - 2025年第三季度归母净利润为1.23亿元，同比增长11.89% [1] - 公司遵循产品多元、市场客户多元的发展思路，构建“DAP中台+数字核心系统”双引擎产品矩阵 [1] 产品与市场战略 - 产品覆盖财务、人资、供应链全业务智能化，并布局碳管理、虚拟电厂等绿色数字产品 [1] - 市场方面深耕电力行业，并向医疗、建筑等非电行业延伸，采用“总部标杆+区域复制”模式 [1] - 在医疗行业，已为数十家医院提供智慧财务等服务，并在多家重点医院推进智慧运营与数字财经系统上线 [1][2] 市值管理与资本规划 - 公司对回购股份、分红、增持、股权激励或投资并购等市值管理手段持开放态度，具体实施视情况而定 [3] - 公司是控股股东国网数科公司重要的创新平台，涉及披露事项将依法进行公告 [3] 与控股股东的协同 - 国网数科在公司DAP产品方案的论证、试点及市场推广中给予了支持 [4] - 国网数科参股远光能源互联网子公司，双方在业务技术方面交叉赋能，共建能源互联网产业生态 [4] - 未来将通过加强技术交流和市场协同，与产业链上下游合作，推动数字化转型和产业升级 [4][5]

会议信息 - 公司2025年12月1日发通知，12日召开第八届董事会第二十三次会议[2] - 应出席董事10名，实际出席10名[2] 议案表决 - 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》6票同意[3] - 《关于对2026年度日常关联交易金额进行预计的议案》5票同意[4] - 《关于制定<高级管理人员绩效考核与薪酬管理细则>的议案》10票同意[5] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》10票同意[5] 后续安排 - 《关于对2026年度日常关联交易金额进行预计的议案》提交临时股东会审议[5] 公告发布 - 《关于向控股子公司提供财务资助的公告》等12月13日刊登[3][4][6] 备查文件 - 包含第八届董事会第二十三次会议决议等三项决议[7]