股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在十日内反馈，同意则五日内发通知[6][7] 提案与通知规则 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到后两日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[10] 时间相关规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[11] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告说明原因[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] 主持与费用规则 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持[15] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[13] 投票与决议规则 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[17] - 当选董事须获出席股东会股东所持有效表决权1/2以上股份数的赞成票[18] - 累积投票制下，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[18] - 股东会对提案表决前，应推举两名股东代表参加计票和监票[21] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次结果为准[21] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[17] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[17] - 股东买入超《证券法》规定比例部分的股份，36个月内不得行使表决权[17] 公告与记录规则 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[22] - 会议记录应保存，保存期限不少于十年[23] 其他规则 - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[24] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[24] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[25] - 公司无正当理由不召开股东会，交易所可对股票及衍生品种停牌[27] - 董事或董秘违规，情节严重时证监会可实施证券市场禁入[27] - 公告等信息应在符合条件媒体和交易所网站公布[29] - 本规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[29] - 本规则经股东会审议批准后实施，2021年年度股东大会通过的规则废止[29] - 本规则实施时间为2022年4月20日[29]

云南旅游股份有限公司 董事会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》等法律法规和规范性文件以及《云南旅游股份有限公司章程》（以下简 称"公司《章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会发挥定战略、作决策、防风险 的职责。 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 第四条 公司董事会成员中独立董事不少于三分之一，其中至少一名会计专业 人士；设职工董事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生，无需提交股东会审议。 第五条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满，可连选连任。 第六条 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改 选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 ...

担保信息 - 公司拟为云旅交投公司担保，本金不超9900万元[2] - 担保方式为股权质押+连带责任保证，期限3年[7][8] - 公司及子公司对外担保总额12302.10万元，占比8.66%[9] 云旅交投情况 - 认缴注册资本13757.299808万元[4] - 2024年末资产总额51234万元，负债率73.61%[5] - 2024年度净利润 -235.83万元[5]

审计机构续聘 - 2025年9月29日董事会同意续聘大信所为2025年度审计及内控审计机构，待股东大会审议[1] 大信所情况 - 截至2024年12月31日，从业人员3945人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] - 2024年度业务收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元[4] - 2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿，近三年投资者诉讼金额426.31万元已履行完毕[4] - 截至2024年12月31日，近三年受行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管及纪律处分9次[4] 人员情况 - 拟签字项目合伙人石磊近三年签3家，注册会计师徐博签2家[5] - 拟担任独立复核合伙人冯发明近三年复核多家[6] 费用情况 - 拟定2025年度财务及内控审计费用不高于2024年度的144万元[8] 生效条件 - 聘请会计师事务所事项待股东大会审议通过生效[10]

公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，议案待股东大会审议[1] - 修订后法定代表人辞任需三十日内确定新代表人[3] - 新增控股股东、实际控制人九项规定及股东会、董事会决议不成立四种情形[8][10] 股本与股份 - 公司设立时股本总额16000万元，面额股每股1元[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[5] 股东权益与义务 - 股东可请求法院认定违法违规股东会、董事会决议无效或撤销[7] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东，在董事等致公司损失时可请求审计委员会等起诉[8][9] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位损害债权人利益需担责[9][10] 股东会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[14] - 选举和更换非职工代表董事并决定报酬，审议批准利润分配和弥补亏损方案等[13] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[20] 董事会相关 - 由九名董事组成，独立董事不少于三分之一，设职工董事一名[27] - 制订利润分配和弥补亏损方案，拟订重大收购、合并等方案[27] - 审议关联交易、对外担保、财务资助等事项有修订规定[1][2] 专门委员会 - 审计委员会成员三名，含两名独立董事，由会计专业独立董事任召集人[36] - 提名委员会成员三名，独立董事占多数，由独立董事任召集人[37] - 薪酬与考核委员会成员三名，独立董事占多数，由独立董事任召集人[37] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[40] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[42] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有最低要求[42][43] 公司合并、分立等 - 合并支付价款不超净资产10%时，经董事会决议，无需股东会决议[46] - 合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[46][47] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[48]

新股发行与退市提示 - 道生天合新股发行价格为5.98元[1] - 紫天退进入退市整理期，距最后交易日剩余4个交易日[1] - 上纬新材要约收购申报期为2025年9月29日至10月28日[1] 异常波动与风险警示 - 多只股票（如*ST亚太、*ST东通、*ST仁东等）出现异常波动[3][6] - 基金产品（如纳指科技ETF、标普消费ETF）出现溢价停牌风险提示[6] - 部分可转债（如安集转债、精达转债）进入转股期或调整转股价格[6] 可转债与债券操作 - 景兴转债赎回登记日为2025年10月22日[6] - 金能转债最后交易日为2025年9月30日[6] - 浦发转债最后交易日为2025年10月22日[6] - 多只债券（如22电建06、22保置07）进入回售登记期[7] 市场权益与申报 - 特步国际以股代息申报期为2025年9月22日至29日[7] - 东亚银行以股代息申报期为2025年9月19日至29日[7]

交易概况 - 云南旅游于2025年9月29日发生大宗交易，成交量为90万股，成交金额为486.9万元，占当日总成交额的1% [1] - 该笔大宗交易成交价格为5.41元，较市场收盘价6.08元折价11.02% [1] 交易细节 - 买方营业部为国联民生证券股份有限公司常州武宜中路证券营业部 [2] - 卖方营业部为长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 [2] - 证券代码002059，证券简称云南旅游 [2]

板块表现 - 旅游及景区板块当日上涨0.32%，领涨个股为西域旅游，涨幅达1.98% [1] - 上证指数上涨0.9%至3862.53点，深证成指上涨2.05%至13479.43点 [1] - 板块成交额最高个股为凯撒旅业（6.72亿元）和西域旅游（5.48亿元） [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.93亿元，游资资金净流入870.61万元，散户资金净流入1.84亿元 [1] - 桂林旅游获主力净流入995.10万元（占比7.79%），黄山旅游获主力净流入994.55万元（占比9.43%） [2] - 长白山遭游资净流出1865.25万元（占比-4.33%），但获散户净流入1650.93万元（占比3.83%） [2] 个股表现 - 涨幅前三分别为西域旅游（44.87元/+1.98%）、长白山（45.93元/+1.62%）、云南旅游（6.08元/+1.33%） [1] - 成交量最高个股为凯撒旅业（109.26万手）和云南旅游（80.40万手） [1] - ST张家界虽涨幅1.13%，但主力净流入仅325.41万元（占比4.13%） [1][2]

旅游酒店板块市场表现 - A股旅游酒店板块9月29日出现短线拉升行情 [2] - 云南旅游和西域旅游涨幅均超过2% [2] - 长白山、同庆楼、桂林旅游等个股跟随上涨 [2]

行业投资评级 - 报告未明确给出整体行业投资评级 [1][2] 核心观点 - 中秋国庆双节假期推动旅游市场热度攀升 跨省游订单同比增长约45% 省际交界城市订单整体提升58% 非洲肯尼亚与坦桑尼亚订单量同比激增130% [2] - 家电出口呈现分化态势 8月家电出口数量40,380万台同比下降3.6% 出口金额603.7亿元同比下降6.2% 但1-8月累计出口数量29.9亿台仍保持1.4%正增长 [2] - 长期关注具备资源稀缺性和产品创新能力的旅游龙头企业 以及出口竞争力强劲的家电企业 [2] 市场周度回顾 - 上周大消费板块全线收跌 家用电器/美容护理/食品饮料/纺织服饰/商贸零售/社会服务周涨跌幅分别为-0.66%/-2.25%/-2.49%/-2.59%/-4.32%/-5.92% [2] - 食品饮料板块领涨个股为养元饮品(+32.49%) 领跌个股为绝味食品(-12.46%) [2] - 家用电器板块领涨个股为朗迪集团(+14.03%) 领跌个股为富佳股份(-14.31%) [2] - 纺织服饰板块领涨个股为迎丰股份(+16.71%) 领跌个股为泰慕士(-27.82%) [2] - 商贸零售板块领涨个股为宁波中百(+24.70%) 领跌个股为汇嘉时代(-15.83%) [2] - 社会服务板块领涨个股为凯文教育(+12.54%) 领跌个股为西藏旅游(-22.93%) [2] - 美容护理板块领涨个股为ST美谷(+5.50%) 领跌个股为百亚股份(-10.34%) [2] 行业要闻 - 众信旅游推出全球七大洲邮轮服务生态体系 邮轮产品占比较去年同期提升153% 产品丰富度增长超108% 用户搜索量增长200% 订单量增长130% [14] - 八部门联合印发《关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见》 提出14项任务举措推动数字消费发展 [15] - 教育部数据显示学前教育免费政策惠及1200多万儿童 职业教育体系供给现代产业70%以上新增人才 高等教育毛入学率达60.8% [15] - 8月全国彩票销售534.01亿元同比下降1.8% 1-8月累计销售4232.04亿元同比增长1.4% [15] - 万辰集团递交港交所上市申请 2024年GMV达426亿元同比增长282% 经调整净利润8.2亿元 全国门店超15000家 [15] - 海尔智家泰国空调生产基地投产 年规划产能600万套 [15] - 携程数据显示2025年上半年韩国来华旅游订单用户数同比增长125% [15] - 高端泳池机器人品牌星迈创新完成10亿元新一轮融资 [15] 公司公告 - 周生生等品牌足金饰品克价攀升至1100元/克 [18] - 10月空调内销排产561万台同比下滑19.8% 出口排产634万台同比下滑14.7% [18] - 西藏旅游终止重大资产重组事项 [18] - 云南旅游子公司布局机器人文旅场景应用 目前尚不具备整机生产能力 [18] - 大连圣亚获国资委原则同意定向增发及股权激励计划 [18] - 蒙牛乳业9月24日回购50万股 金额727.61万港元 近30日累计回购686.6万股 金额1.03亿港元 [18] - 倍轻松开展股东回馈活动 [18]