公司章程修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，议案待股东大会审议[1] - 修订后法定代表人辞任需三十日内确定新代表人[3] - 新增控股股东、实际控制人九项规定及股东会、董事会决议不成立四种情形[8][10] 股本与股份 - 公司设立时股本总额16000万元，面额股每股1元[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[5] 股东权益与义务 - 股东可请求法院认定违法违规股东会、董事会决议无效或撤销[7] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东，在董事等致公司损失时可请求审计委员会等起诉[8][9] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人地位损害债权人利益需担责[9][10] 股东会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[14] - 选举和更换非职工代表董事并决定报酬，审议批准利润分配和弥补亏损方案等[13] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[20] 董事会相关 - 由九名董事组成，独立董事不少于三分之一，设职工董事一名[27] - 制订利润分配和弥补亏损方案，拟订重大收购、合并等方案[27] - 审议关联交易、对外担保、财务资助等事项有修订规定[1][2] 专门委员会 - 审计委员会成员三名，含两名独立董事，由会计专业独立董事任召集人[36] - 提名委员会成员三名，独立董事占多数，由独立董事任召集人[37] - 薪酬与考核委员会成员三名，独立董事占多数，由独立董事任召集人[37] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[40] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[42] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有最低要求[42][43] 公司合并、分立等 - 合并支付价款不超净资产10%时，经董事会决议，无需股东会决议[46] - 合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[46][47] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[48]