证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-052 云南旅游股份有限公司 关于修订《公司章程》并取消监事会的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第八届董 事会第二十九次会议，审议通过了《公司关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。 根据相关法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》， 并取消监事会，具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年 修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置 监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过该事项前，公司第八 届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，履行监督职能， 维护公司及全体股东的利益。股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司 监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公 ...