云南旅游股份有限公司 董事会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》等法律法规和规范性文件以及《云南旅游股份有限公司章程》（以下简 称"公司《章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会发挥定战略、作决策、防风险 的职责。 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 第四条 公司董事会成员中独立董事不少于三分之一，其中至少一名会计专业 人士；设职工董事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生，无需提交股东会审议。 第五条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满，可连选连任。 第六条 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改 选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 ...