| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002627 | 三峡旅游 | 6.01 | -3.22% | 32.13万 | 1.95亿 | | 002059 | 云南旅游 | 5.90 | -2.96% | 67.37万 | 4.02 Z | | 300859 | 西域旅游 | 43.85 | -2.27% | 9.61万 | 4.24亿 | | 600593 | 大连圣亚 | 33.96 | -1.68% | - 3.61万 | 1.23亿 | | 000610 | 西安旅游 | 12.88 | -1.45% | 14.93万 | 1.93亿 | | 000558 | 天府文旅 | 5.65 | -1.40% | 59.32万 | 3.38亿 | | 300144 | 宋城演艺 | 8.76 | -1.35% | 52.18万 | 4.60亿 | | 600749 | 西藏旅游 | 18.43 | -1.29% | 12.34万 | 2.29亿 | | 000978 | 桂林旅游 | 6 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-055 云南旅游股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开第八届董 事会第二十九次会议，审议通过了《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的 议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：云南旅游股份有限公司2025年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第八届董事会 （三）会议召开的合法性、合规性： 公司于2025年9月29日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《公 司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2025年第二次临 时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （四）本次股东大会的召开日期、时间： 1. 现场会议召开时间：2025年10月16日下午14:30 2. 网络投票时间：2025年10月16日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-051 二、会议决议情况 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于取消监事会的议 案》。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司决定不再设 置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 本议案尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过该事项前，公司第八 届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，履行监督职能， 维护公司及全体股东的利益。股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司 监事自动解任，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制 度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 1 云南旅游股份有限公司 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公 告编号 2025-052）。 第八届监事会第十九次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准 ...

详细内容详见同日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公 司关于修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-052）。 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-050 云南旅游股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次会议于 2025 年 9 月 26 日以传真、电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决的 方式召开，会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）和《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司关于修订<公司章 程>并取消监事会的议案》。 本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 1 详细内容详见同日公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《 ...

每经AI快讯，云南旅游（SZ 002059，收盘价：6.08元）9月29日晚间发布公告称，截至公告披露日，公 司及控股子公司对外担保总额约为1.23亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.66%；公司及控 股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况，公司拟授权 公司管理层具体办理本次对外担保的相关事宜。 2025年1至6月份，云南旅游的营业收入构成为：旅游综合服务板块占比41.36%，文旅综合体运营板块 占比39.1%，旅游文化科技板块占比19.54%。 截至发稿，云南旅游市值为62亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——重磅解读！中国将不寻求WTO新的特殊和差别待遇，意味着什么？ （记者 曾健辉） ...

云南旅游股份有限公司章程 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护云南旅游股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共 产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司经云南省人民政府云政复〔2000〕175 号文批准，以发起方式设立；在云南 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 9153000071947854XF。 第三条 根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试 行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配 强党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司于 2006 年 7 月 7 日经中国证监会批准，首次向社会公众公开发行 人民币普通股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 5,500 万 股，于 2006 年 8 ...

云南旅游股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规 定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 1 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于 ...

云南旅游股份有限公司 董事会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》等法律法规和规范性文件以及《云南旅游股份有限公司章程》（以下简 称"公司《章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会发挥定战略、作决策、防风险 的职责。 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。 第四条 公司董事会成员中独立董事不少于三分之一，其中至少一名会计专业 人士；设职工董事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生，无需提交股东会审议。 第五条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期三年，任期届满，可连选连任。 第六条 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改 选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 ...

证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-054 云南旅游股份有限公司 关于为下属企业提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南云旅交通投资开发有限公司（以下简称"云旅交投公司"）为云南旅游股份 有限公司（以下简称"云南旅游"或"公司"）全资子公司云南旅游汽车有限公司（以下 简称"云旅汽车"）下属的全资公司。为解决云旅交投公司与海力控股集团有限公司 工程款纠纷案件，公司相关主体拟与海力控股集团有限公司及云南省资产管理有限 公司（以下简称"云南资管"）达成债务重组方案。为推动债务重组方案顺利落地， 助力下属公司发展，云旅汽车拟将持有的云旅交投公司 100%股权进行质押，同时公 司拟为云旅交投公司提供连带责任担保（以下统称"本次担保"），担保本金金额不 超过 9,900.00 万元，并免除担保费用。本次担保具体的权利义务最终以签署的《保 证协议》《股权质押协议》为准。 本次担保事项已经公司 2025 年 9 月 29 日召开的第八届董事会第二十九次会议 审议通过。本事项尚需提交公司股东大会审议。 本次担 ...

云南旅游股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构和 内部控制审计机构的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第八届董 事会第二十九次会议，审议通过了《公司关于续聘 2025 年度审计机构及内部控制审 计机构的议案》，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，同意续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信所"）为公司 2025 年度审计及内部控制审计机构，本 事项尚需提交公司股东大会审议通过。 证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2025-053 本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1. 机构信息 大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信所在全国设 ...