战略委员会细则修订 - 公司于2025年11月修订董事会战略委员会工作细则[1] 战略委员会构成 - 成员由3 - 5名董事组成，至少含1名独立董事[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 战略委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[3] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[7] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[7] 战略委员会决议与记录 - 决议须全体委员过半数通过[7] - 会议记录保存期限为十年[8] 细则执行与解释 - 细则自董事会决议通过之日起执行[9] - 细则解释权归属公司董事会[9]