上海威尔泰工业自动化股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司章程关于董事的规定适用于独立董事，本制度另有规定的除外。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 公司设三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士，会计专业人士 是指具备注册会计师资格，或具有会计、审计或财务管理专业的高级职称、副教 授及以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审 ...