董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[7] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[7] - 董事辞任公司六十日内完成补选[8] - 董事辞职生效或任期届满后忠实义务期限为1年[9] - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一名，独立董事三名[11] - 董事会可设荣誉董事长1人[12] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[12] - 荣誉董事长由董事会全体董事过半数同意聘任或解聘[12] - 董事候选人近三十六个月受证监会行政处罚不得被提名[6] - 董事候选人近三十六个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得被提名[6] 交易决策 - 资产总额占最近一期经审计总资产10%以上的交易由董事会决策[13] - 交易涉及资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元提交董事会[14] - 交易营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元提交董事会[14] - 交易净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元提交董事会[14] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元提交董事会[14] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元提交董事会[14] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人超300万元且占净资产绝对值超0.5%的关联交易提交董事会[14] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事过半数[17] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议[21] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议[22] - 两名及以上独立董事因资料问题可联名要求延期会议，公司应披露情况[23] - 变更会议需提前两日发通知，不足两日需顺延或获董事认可按期开[23] - 一名董事一次会议接受委托不得超两名董事[24] - 独立董事不得委托非独立董事投票[24] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东会审议[26] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[27] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[27] - 股东对违法违规决议可在六十日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[27] - 董事会会议记录保存期为十年[29] 规则生效 - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效[31]