战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，成员由三名董事组成[7] - 设召集人一名，由半数以上委员推举并报请董事会批准产生[8] 会议规则 - 定期会议每年度至少召开一次，提前三天通知，紧急可随时通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存十年，委员任职期限同董事[15][8] - 委员可委托他人出席并表决，需提交授权委托书[14] - 工作细则经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[18][19]