会议安排 - 2025年11月14日董事会通过召开第四次临时股东会的议案[3] - 2025年11月15日公告董事会决议及股东会通知，11月22日公告补充通知[4] - 2025年11月20日控股股东提议新增12项临时提案提交股东会审议[5] - 本次股东会股权登记日为2025年11月26日[6] - 现场会议于2025年12月1日14:45召开，网络投票时间为12月1日9:15 - 15:00[7][9] 参会情况 - 现场出席股东及授权代表10名，所持有效表决权股份239,709,938股，占比20.3656%[10] - 网络投票股东721名，代表股份171,970,941股，占比14.6105%[11] - 公司有效表决权股份总数为1,177,035,065股[10] 议案表决 - 《关于修订公司内部治理制度的议案》中修订《独立董事制度》，同意410,016,176股，占比99.5956%[19] - 《关于修订公司内部治理制度的议案》中修订《对外担保管理制度》，同意408,958,016股，占比99.3386%[20] - 《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意173,851,649股，占出席会议有效表决权股份总数的99.1198%[28] - 《关于设立子公司的议案》，同意410,161,279股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6309%[30] - 《关于公司拟投资光耦合器项目的议案》，同意410,223,679股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6460%[31] - 修订《股东会议事规则》，同意409,738,279股，占比99.5281%[14] - 修订《董事会议事规则》，同意409,738,279股，占比99.5281%[18] - 修订《关联交易决策制度》，同意409,738,277股，占比99.5281%[23] - 修订《对外投资管理制度》，同意409,738,277股，占比99.5281%[24] - 修订《募集资金管理制度》，同意409,738,219股，占比99.5281%[25] - 公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，同意410,120,979股，占比99.6211%[32] - 公司2025年度向特定对象发行A股股票方案多项表决，同意比例多为99.5892%左右[35][36][38] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意409,872,777股，占比99.5608%[50][51][52] - 《关于公司〈2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》同意409,872,777股，占比99.5608%[51][52] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》同意410,039,179股，占比99.6012%[53] - 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》同意410,164,179股，占比99.6316%[54] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》同意410,164,177股，占比99.6316%[55] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》同意410,164,176股，占比99.6316%[56] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》同意410,151,277股，占比99.6284%[59] - 《关于公司未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划的议案》同意410,163,278股，占比99.6314%[59][60] - 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》同意410,066,677股，占比99.6079%[62] - 各议案中小投资者反对股数占比多为0.6549%[50][51][52][53][54][55][56][59][60][62] - 公司设立募集资金专项账户议案同意409,811,779股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5460%[63] 会议合法性 - 本次股东会召集人为公司董事会，召集人资格合法[13] - 本次股东会召集、召开程序及出席人员资格均符合相关规定[9][10][13] - 公司本次股东会召集、召开程序符合相关法律规定[64] - 出席公司本次股东会的人员和召集人资格合法有效[65] - 公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效[65] - 设立募集资金专项账户议案为特别决议事项，获出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过[63]