国光电器股份有限公司 关于对外提供担保的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-29 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 国光电器股份有限公司（以下简称"本公司"）2024 年 4 月 12 日召开的第十一届董事会第四次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权予以通过《关于对外提供担保的议案》，同意为该等公司提供额度为人民币 233,000 万元的担保，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之 日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。该担保事项将进一步提交 2023 年度股东大会审议。 二、对外提供担保额度情况 为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意 2024 年度公司对外提供一定的担保额度，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审 议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。 1.公司对外提供担保额度如下： | | | | 率 | 额 | ...

国光电器股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2024）00352 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 国光电器股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 国光电器股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2024）00352 号 国光电器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"）管理层编制的《2023 年年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供国光电器年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报 告作为国光电器年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 国光电器管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我 ...

财务数据调整 - 2022年1月1日，递延所得税资产原列83,476,497.57元，调整后83,710,933.49元[6] - 2022年1月1日，未分配利润原列713,582,106.73元，调整后713,816,542.65元[6] - 2022年12月31日，递延所得税资产原列106,425,247.48元，调整后106,465,448.52元[6] - 2022年12月31日，未分配利润原列876,581,941.59元，调整后876,622,142.63元[6] - 2022年度，所得税费用变更前 - 16,529,313.21元，变更后 - 16,335,078.33元[6]

募集资金情况 - 2018年非公开发行股票应募集4.87亿元，实际募集4.65835亿元，6月到账[1] - 2023年向特定对象发行股票9971.8919万股，每股13.88元，募集13.8409859572亿元，12月14日到账[3] - 截至2023年12月31日，2018年募集资金结余1946.12万元转出永久补充流动资金[2] - 2023年募集资金直接投入项目177.379202万元，支付中介费用210万元，12月31日余额13.7672316399亿元[4] - 截至2023年12月31日，2018年募集资金专户销户，监管协议终止[11] - 截至2023年12月31日，2023年募集资金银行存储余额8.838096亿元[15] - 截至2023年12月31日，2023年募集资金余额与专项账户差异4.929136亿元，因使用闲置资金补流1.929136亿元和买定期存款3亿元[17] 项目投资情况 - 2018年非公开发行累计变更用途资金10,495.46万元，占比22.53%[28] - 微型扬声器产品技术改造项目累计投入10,088.04万元，进度100%[28] - 智能音响产品技术改造项目累计投入26,226.36万元，进度100.87%，2021年达预定可使用状态，2023年效益4,300.16万元[28] - 音响产品扩大产能技术改造项目累计投入9,004.69万元，进度85.80%，2022年达预定可使用状态，2023年效益502.70万元[28] - 2018年非公开发行承诺投资项目2023年效益4,802.86万元[28] - 截至2023年12月31日，智能音响和音响扩产项目未达预期效益[28] - 新型音响智能制造升级项目承诺投资40970.88万元，累计投入177.38万元，进度0.43%[32] 资金使用与管理 - 2018年公司自筹25,503.62万元预先投入募投项目，后用募集资金置换[29] - 2023年公司以自筹1773792.02元预先投入募投项目，将用募集资金置换[33] - 2023年12月22日，公司同意用不超62000万元闲置募集资金暂时补流，截至12月31日使用19291.36万元[33] - 2023年12月22日，公司同意12个月内用不超75000万元闲置募集资金现金管理[33] - 截至2023年12月31日，公司定期存款余额30000元[33] 项目变更情况 - 2019年公司将募投项目从“微型扬声器产品技术改造项目”变更为“音响产品扩大产能技术改造项目”[36] - 变更后项目由越南子公司实施，计划2021年7月达预定可使用状态[36] - 截至2023年12月31日，“音响产品扩大产能技术改造项目”未达预期效益[36]

国光电器股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-24 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。 《2023 年度独立董事述职报告》详见 2024 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关文件。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况 评估的专项意见》，详见 2024 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 3.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《总裁工作报告》。 4.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度财务决算》，该议案尚需提交 2023 年度股东 大会审议。 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告天衡审字(2024)00813 号，公 司 20 ...

国光电器股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-25 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司第十一届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监事会主席杨流江、监事唐 周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议 通过了以下议案： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年监事会工作报告》，将提交公司 2023 年度股东 大会审议。 2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2023 年年度报告及其摘要》，将由董事会提交 2023 年度股东大会审议。 《2023 年年度报告及其摘要》于 2024 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023 年 年度报告摘要并刊登于《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。 3. 以 3 ...

国光电器股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-34 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第十一届董事会第四次会 议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 是否曾从事证券服务业务 | 年 | 11 | 月 | 4 | 日 | 是 | | 执业资质 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的《会 计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首 | | | | | | | | | 批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 | | | | | | | | ...

国光电器股份有限公司 董事会 二零二四年四月十二日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国光电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，国光电器股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事谭光荣先生、冀志斌先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 国光电器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项意见 经核查独立董事谭光荣先生、冀志斌先生的任职经历以及签署的相关自查 文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

国光电器股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字（2024）00353 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字（2024）00353 号 国光电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求，我们审计了国 光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是国光电器董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，国光电器于2023年12月31日按照《 ...

国光电器股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）00813 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字(2024)00813 号 国光电器股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了国光电器2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于国光电器，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财 ...