提名委员会组成 - 由三名成员组成，独立董事应过半数[4] - 成员由董事长等提名，全体董事过半数同意选举产生[4] 召集人与选举 - 召集人由全体成员的二分之一以上选举产生[5] 成员变动 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会六十日内选举新成员[9] 会议规则 - 提前三天发通知，特殊情况全体同意可不受限[9] - 三分之二以上（含）委员出席方可举行[12] - 所作决议经全体成员过半数通过方有效[12] - 成员连续两次不出席，董事会可撤销职务[12] - 通知采用快捷方式，2日内未异议视为收到[10] 其他规定 - 决议书面文件和会议记录保存不少于十年[17] - 议事规则“以上”等含本数，“过”不含[22] - 未尽事宜依法律法规和章程执行[22] - 与章程矛盾以章程为准[22] - 自董事会审议通过生效执行[22] - 由董事会负责解释[22] 文档信息 - 为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会文件[23] - 文档日期为2025年8月[23]

关联资金往来 - 2025年1 - 6月德华兔宝宝装饰新材股份有限公司其他关联资金往来累计21043.77万元[2] - 2025年杭州乖小兔新材料有限公司其他关联资金往来累计5227.09万元[2] - 2025年杭州乖乖兔家居销售有限公司其他关联资金往来累计3394.26万元[2] - 2025年杭州品木佳居新材料有限公司其他关联资金往来累计4218.06万元[2] - 2025年成都畅驰家居销售有限公司其他关联资金往来累计2776.88万元[2] - 2025年杭州乖乖兔新材料有限公司其他关联资金往来累计1952.73万元[2] - 2025年成都畅怿家居有限公司其他关联资金往来累计169.03万元[2] - 2025年杭州德华兔宝宝装饰材料有限公司其他关联资金往来累计470.70万元[2] - 2025年杭州小宏兔家居销售有限公司其他关联资金往来累计254.07万元[2] - 2025年苏州兔宝宝地板有限公司其他关联资金往来累计1207.09万元[2]

财务数据 - 2025年6月30日公司资产总计57.07亿元，较期初下降3.59%[6][7][8] - 2025年6月30日公司负债合计25.24亿元，较期初下降8.48%[7][8] - 2025年6月30日公司所有者权益合计31.83亿元，较期初增长0.66%[8] - 2025年半年度营业总收入为36.34亿元，同比下降7%[15] - 2025年半年度净利润为2.70亿元，同比增长8.63%[16] 现金流情况 - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为107370493.49元，2024年为278098717.88元[22] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为5105395.78元，2024年为 - 195505140.56元[23] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 87744105.74元，上年同期为 - 57237113.58元[25] 会计政策与估计 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，初始按公允价值计量[60] - 以摊余成本计量的金融资产用实际利率法按摊余成本后续计量[61] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和合同进行减值处理并确认损失准备[72] 信用损失率 - 工程销售业务账龄1年以内，应收账款等预期信用损失率均为5.00%[80] - 工程销售业务外的其他销售业务账龄1年以内，应收账款等预期信用损失率均为5.90%[80] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限10 - 30年，残值率5%或10%，年折旧率9.50% - 3.00%[106] - 土地使用权无形资产使用寿命37 - 50年，按年限平均法摊销[114] 税收政策 - 公司及子公司商标授权等收入按6%税率计缴增值税[169] - 2023 - 2027年公司适用先进制造业企业增值税加计5%抵减优惠[171] 应收款项 - 应收账款期末账面余额14.50亿元，期初账面余额14.85亿元[188] - 本期合计计提坏账准备期初余额775753229.32元，期末余额804741934.06元[199] - 单项金额重大的应收账款中141692907.55元款项账龄超三年，预计无法全额收回[193]

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-035 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于 修改<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订原因 | 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证 | | 子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股 | | --- | --- | --- | | 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人 | 权性质的证券。 | | | 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 | | | | | | | | 第四章 股东和股东大会 | 第四章 股东和股东会 | | | 第一节 股 东 | 第一节 股东的一般规定 | | | 第三十一条 公司依据证券登记机构提供的 | 第三十条 | 公司依据证券登记机构提供的凭证建立 | | 凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有 ...

徐伟达先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对徐伟达先生 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 19 日 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事、 副总经理徐伟达先生提交的书面辞职报告，为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司 治理结构调整安排以及徐伟达先生个人原因，徐伟达先生自愿辞去公司董事职务，以助力 公司治理结构优化工作的有序推进。辞去董事职务后，徐伟达先生将继续在公司担任副总 经理职务。 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，徐伟达先生辞去公司第八届董 事会董事职务的申请自辞职报告送达董事会时生效。徐伟达先生的辞职不会影响公司相关 工作的正常进行，不会造成公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运 作。公司将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，徐伟达先生通过" ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月4日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年8月28日[2] - 会议审议修订《公司章程》等议案，部分需2/3以上表决权通过[3][4] 会议登记 - 登记时间为2025年9月1日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[5] - 登记地点为浙江省德清县公司证券部[5] 投票信息 - 普通股网络投票代码为"362043"，简称为"兔宝投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为9月4日多个时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月4日9:15 - 15:00[13] 其他 - 提案包含总提案及非累积投票提案[16] - 《关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案》有11个子议案[16]

会议情况 - 公司第八届监事会第十次会议于2025年8月18日召开，3名监事均参加表决[2] 报告相关 - 会议审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，报告登在巨潮资讯网等[2][3] 利润分配 - 会议审议通过《关于<2025年半年度利润分配预案>的议案》，公告登在相关媒体[4] 章程修订 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，公告及章程全文登在巨潮资讯网，需股东大会审议[4][5]

证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2025-031 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2025年8月13日以 书面或电子形式发出会议通知，于2025年8月18日在公司总部会议室召开。会议应参加 董事8名，实际参加表决董事8名，公司部分监事和非董事高级管理人员列席会议。会议 由丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有 关规定。经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议： 一、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司<2025年半 年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要所载资料内容符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报 告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事、监事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。 半年 ...

业绩总结 - 2025年上半年归属股东净利润267,847,111.36元[1] - 截至2025年6月30日母公司净利润155,812,694.68元[1] - 截至2025年6月30日母公司可供分配利润241,092,087.02元[1] 利润分配 - 2025年半年度每10股派2.8元（含税）[2] - 分配金额占净利润85.63%，现金分红占100%[2] - 方案无需股东大会审议，符合规定[4]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入36.34亿元 同比下降7.01% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.68亿元 同比增长9.71% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.38亿元 同比增长1.35% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.33元 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税） [1]