证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－082 南京港股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2. 现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日（周一）15:00 3. 现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 1922 会议室。 4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召集人：公司董事会 6. 主持人：董事长赵建华先生 7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意⻅书 上海市锦天城律师事务所 关于南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 01F20215415 致：南京港股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受南京港股份有限公司（以下 简称"公司"或"南京港"）的委托，并根据南京港与本所签订的专项法律服务合 同，就公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次 回购注销"）实施情况的相关事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2023-081 南京港股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1. 公司本次回购注销限制性股票激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票合计944,110股，占回购前公司总股本的0.19%，回购价格为 3.613元/股，回购金额为人民币3,411,069.43元，涉及人数9人。 2. 截至2023年12月4日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司办理完成注销手续。 3. 本次 回购注销完成 后，公司股份 总数由 491,178,800股 变 更为 490,234,690股。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召 开的第七届董事会 2023年第七次会议、第七届监事会 2023年第五次会议， 以及于 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购 注销部分限制性股票 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023-077 南京港股份有限公司 关于签署《股权委托管理协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"南京港"）于 2023年 11月24日召开的第八届董事会2023年第二次会议、第八届监事会2023年第 二次会议，审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>暨关联交易的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易项目 根据江苏省港口集团有限公司（以下简称"省港口集团"）于2018 年12月10日出具的《江苏省港口集团有限公司关于避免同业竞争的承诺 函》，公司与江苏省港口集团集装箱有限公司（简称"集装箱公司"）、 太仓港口投资发展有限公司（简称"太仓港投"）分别签署《股权委托管 理协议》，受托管理集装箱公司所持有的镇江港国际集装箱码头有限公司 （以下简称"镇江码头"）100%的股权及太仓港投所持有的太仓港正和 兴港集装箱码头有限公司（以下简称"正和兴港"）100%股权、太仓港 上港正和集装箱码头有限公 ...

履行期限的公告 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023-078 南京港股份有限公司 关于间接控股股东延长避免同业竞争承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"南京港"）近期收到 间接控股股东江苏省港口集团有限公司（以下简称"省港口集团"）出 具的《江苏省港口集团有限公司关于延长避免同业竞争承诺履行期限的 函》。公司于 2023 年 11 月 24 日召开的第八届董事会 2023 第二次会 议、第八届监事会 2023 第二次会议，审议通过了《关于公司间接控股股 东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》，该议案尚需提交股东大会 审议批准。 根据中国证监会《《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关 方承诺》的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、同业竞争承诺的背景 （一）同业竞争产生的原因 为了积极响应江苏省人民政府组建省港口集团的计划，2018年 12月， 南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（南京市国资委全资控 股，以下简称"南京交投"）将其持有的南京港（集团） ...

2. 独立意见 根据江苏省港口集团有限公司出具的《江苏省港口集团有限公司关于 避免同业竞争的承诺函》，公司与集装箱公司、太仓港投分别签署《股权 委托管理协议》，受托管理集装箱公司所持有的镇江码头100%的股权及 太仓港投所持有的正和兴港100%股权、正和国际55%股权。《股权委托 管理协议》的内容符合相关法律法规规定，审议程序合法、有效，关联董 事在审议该事项时回避了表决，符合有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司与集装 箱公司、太仓港投分别签署《股权委托管理协议》。 南京港股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《南京港股份有限公司章程》等有关规定，作为 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司相关事 项发表独立意见如下： 一、关于签署《股权委托管理协议》暨关联交易的意见 根据相关规定，作为公司的独立董事，我们就公司签署《股权委托管 理协议》暨关联交易事项发表意见如下： 1. ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－075 南京港股份有限公司 第八届董事会2023年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2023年第二 次会议于2023年11月15日以电子邮件等形式发出通知，于2023年11月24 日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的 100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于间接控股股东延长避 免同业竞争承诺履行期限的公告》（公告编号：2023-078）。 表决结果：4 票同意（关联董事赵建华、狄锋、任腊根、吉治宇、时 青松回避表决）、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议通过。 3. 审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 会议通知详见公司同日披露的 2023-079 号公告。 会议审议并通过了以下议案： 1. ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－079 南京港股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2023年 第二次会议审议通过，公司决定于2023年12月11日召开2023年第五次临时 股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将 召开大会有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2023年第五次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2023年第二次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》等有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月11日（周一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2023年12月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－076 南京港股份有限公司 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于签署<股权委托管理 协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-077） 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2. 审议通过了《关于公司间接控股股东延长避免同业竞争承诺履行 期限的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于间接控股股东延长避 免同业竞争承诺履行期限的公告》（公告编号：2023-078）。 第八届监事会2023年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2023年第二 次会议于2023年11月15日以电子邮件等方式发出通知，于2023年11月24 日以通讯方式召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的 100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于签署<股权委托管理协议>暨关联交易的议案》 2023 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－080 南京港股份有限公司 关于董秘办变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称公司）证券投资部（董秘办）于近日 搬迁至新的办公地址，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | | | | | 变更后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 江苏省南京市鼓楼区公共路 | | | 19 | 号， | 江苏省南京市鼓楼区公共路 | | | | 19 | 号， | | | 南京港口大厦 座 室 | A | 1013 | | | 南京港口大厦 座 | A | 1001 | 室 | | | 除上述变更内容外，公司注册地址、公司网址、投资者联系电话、电 子邮箱等其他联系方式均保持不变。 变更后公司详细联系方式如下： 地 址：江苏省南京市鼓楼区公共路 19号，南京港口大厦 A座 1001 室 邮政 ...