南京港股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 二、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见 根据相关规定，作为公司独立董事，我们就公司同一控制下企业合并 追溯调整财务数据发表独立意见如下： 公司对本次同一控制下企业合并追溯调整 2023 年期初、2022 年 1-9 月有关财务报表数据符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财 务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财 务数据事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存 在损害公司及股东权益的情况。因此，我们一致同意公司本次同一控制下 企业合并追溯调整财务数据事项。 （本页无正文，为《南京港股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意 见》之签章页） 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《南京港股份有限公司章程》等有关规定，作为 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司相关事 项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经公司第八届董事会2023年第一次会 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2023-068 南京港股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、通知债权人的原因 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年10 月13日召开的第七届董事会2023年第七次会议、第七届监事会2023年第五 次会议及于2023年10月30日召开的2023年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格并回购注 销部分限制性股票的议案》。 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定 代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代 表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他 人申报的，除上述文件外，还需要携带授权委托书和代理人有效身份证件 的原件及复印件。 （二）债权申报具体方式 债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报。 （1）申报地址：江苏省南京市鼓 ...

南京港股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－067 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2. 现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（周一）14:30 3. 现场会议召开地点：南京港股份有限公司仪征港区会议室。 4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023 年 10月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召集人：公司董事会 6. 主持人：董事长赵建华先生 其中中小股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况： 同意股份数 2,72 ...

江苏泰和律师事务所 关于南京港股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2016.01.16 签署版 法律意见书 致：南京港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规 范性文件和《南京港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京港股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，并全程参加了本次股东大会。 本所保 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－071 南京港股份有限公司 第八届监事会2023年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2023年第一 次会议于2023年10月20日以电子邮件等方式发出通知，于2023年10月30 日在仪征召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%， 符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》 的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 1. 审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届监事会选举吴 建军先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至 公司第八届监事会届满时止。 吴建军先生简历详见公司 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－073 南京港股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 2022年12月12日，公司第七届董事会2022年第五次会议审议通过了 《关于收购南京港江北集装箱码头有限公司暨关联交易的议案》，公司以 自有资金收购控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称"南京港集团"） 持有的南京港江北集装箱码头有限公司（以下简称"江北集"）100%的 股权。2023年3月13日，公司第七届董事会2023年第二次会议审议通过了 《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》，并于2023年4月签署相关 协议。2023年4月30日，公司已完成相关标的资产交割和股权款支付，江 北集成为公司全资子公司，财务核算纳入合并报表范围内。 本次交易对手方南京港集团为公司控股股东，公司收购江北集100% 股权完成后，形成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第20号— 企业合并》《企业会计准则第2号—长期股权投资》相关规定，参与合并 的企业在合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控 制下的企业合并。 根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定，在报 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－070 南京港股份有限公司 1. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第八届董事会选举赵 建华先生为公司第八届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起 至第八届董事会届满时止。 赵建华先生简历详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于董事 会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号： 2023-072）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会审计与风险管理委员会、 战略与发展委员会、提名与薪酬考核委员会委员的议案》 第八届董事会2023年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2023年第一 次会议于2023年10月20日以电子邮件等形式发出通知，于2023年10月30 日在仪征召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%， 符合相关法律法规及《 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－072 南京港股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的 相关议案，同日，公司第四届职工（代表团组长）会议选举产生了公司第 八届监事会职工代表监事。 2023 年 10 月 30 日，公司召开第八届董事会 2023 年第一次会议、第 八届监事会 2023 年第一次会议， 选举产生了公司董事长、董事会各专门 委员会委员、监事会主席，聘任了公司高级管理人员。现将相关情况公告 如下： 一、公司第八届董事会组成情况 （一）公司第八届董事会成员 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员如下： 1. 董事长：赵建华先生 2. 非独立董事：赵建华先生、狄锋先生、任腊根先生、吉治宇先生、 时青松先生、柳长满先生 3. 独立董事：马野 ...

南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会已届满，为 保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 监事会进行了换届选举。公司第八届监事会将由 3 名监事组成，其中股东 代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 附件：第八届监事会职工代表监事简历。 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－069 南京港股份有限公司 南京港股份有限公司监事会 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第四届职工（代表团组长）会议对 职工监事人选进行了民主选举，会议选举乔锦俊先生为公司第八届监事会 职工代表监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司 章程》等有关规定。 乔锦俊先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关监事任职的 资格和条件。乔锦俊先生将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生 的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期 ...

南京港股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 马野青 ，作为 南京港股份有限公司 第 八 届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条 件。 一、本人已经通过南京港股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券 交易所要求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参 加培训的，本人已书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培 训证明。 ☑ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人 ...