南京港股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，规范公司经营行为，防范 公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计与风险管理委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查， 以及指导、监督和评价公司内部控制和风险管理工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由三名董事组成，独立董事占多 数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与风险管理委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计与风险管理委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023-089 南京港股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年12月27日召开 的第八届董事会2023年第三次会议、第八届监事会2023年第三次会议，审 议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。公司控股子公司南京 港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集公司"）因自动化场地轨道改造 项目与南京港港务工程有限公司（以下简称"港务工程公司"）形成关联 交易，该关联交易通过公开招标方式形成，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 龙集公司于近日在江苏省招标投标公共服务平台对自动化场地轨道 改造项目进行了公开招标，本次公开招标根据国家法律法规的规定和公司 招标管理相关制度，按照公开、公平、公正的原则严格按程序办理。经履 行评审程序后，港务工程公司为上述项目的第一中标候选人，龙集公司按 照相关规定进行了公示，公示期间无异议。龙集公司自动化场地轨道改造 项目中标人为南京港港务工程有限公司，中标价 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－086 南京港股份有限公司 本议案需提交股东大会审议通过。 2. 审议通过了《关于修订<南京港股份有限公司董事会议事规则>的 议案》 第八届董事会2023年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2023年第三 次会议于2023年12月15日以电子邮件等形式发出通知，于2023年12月27 日以通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的 100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于变更注册资本及修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2023-088）、《南京港股份有限公司章 程》（2023 年 12 月） 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司董事会议事规则（20 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2023年 第三次会议审议通过，公司决定于2024年1月16日召开2024年第一次临时 股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将 召开大会有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2024年第一次临时股东大会 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－091 南京港股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2023年第二次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》等有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月16日（周二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年1月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2023-088 南京港股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月27日召开的 第八届董事会2023年第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订 <公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本情况 | 序号 | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 元。 490,234,690 | | | 第六条 公司注册资本为人民币 元。 490,694,690 | | | 第二十二条 2001 年 9 | 月，经国家经济贸易委员会国经贸企[2001]898 | | 第二十二条 2001 年 9 月，经国家经济贸易委员会国经贸企[2001]898 | | | | 号文批准，由南京港务管理局作为主发起人，联合南京长江油运公司、 | | 号文批准，由南京港务管理局作为主发起人，联合南 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－085 南京港股份有限公司 关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置自有资金购买 保本型理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年8 月22日召开的第七届董事会2023年第六次会议及2023年9月21日召开的 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买 保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营、有 效控制风险的前提下，使用不超过人民币30,000万元（其中包括南京 港龙潭集装箱有限公司不超过10,000万元）闲置自有资金购买保本型 理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有 效期内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2023年8月24日和2023 年9月22日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《南京港 股份有限公司关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公 告编号：2023-051）、《南京港股份有限公司2023 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023-084 南京港股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予 登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 预留授予的限制性股票上市日期：2023年12月20日 限制性股票预留授予登记数量：46万股，占预留授予前公司总股本的 0.09% 限制性股票预留授予登记人数：3人 限制性股票预留授予日：2023年10月13日 限制性股票预留授予价格：3.43元/股 限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的 规定，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审 核确认，南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"南京港"）完成了 《南京港股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"本激励计划"）的预留授予股票登记。现将有关事项公告如下： 1. 2022年12月12日，公 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023-083 （一）（2022）苏0903民初5875号案项下的具体信息： 1、各方当事人 原告：盐城国投石化 被告：上海融泰国际贸易有限公司（以下简称"上海融泰"） 被告：本公司 南京港股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、诉讼基本情况 2021 年 3 月，盐城国投石化有限公司（以下简称"盐城国投石化"） 对南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向盐城市中级 人民法院提起（2021）苏 09 民初 222 号、（2021）苏 09 民初 223 号 两案诉讼，经近两年的审理，盐城市中级人民法院于 2022 年 10 月 28 日 裁定驳回上述两案盐城国投石化的起诉，公司于 2022 年 11 月 1 日披露 了《南京港股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2022- 046）。 2022 年 12 月 14 日，公司收到盐城市盐都区人民法院（2022）苏 0903 民初 5875 号、5876 号《应诉通知书》《民事诉 ...

江苏泰和律师事务所 关于南京港股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 2016.01.16 签署版 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京港股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：南京港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规 范性文件和《南京港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京港股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法 律意见书。 - 1 - 法律意见书 2023 年 11 月 24 日，公司召开第八届董事会 2023 年第二次会议，审议通 过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 2 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2023－082 南京港股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 2. 现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 日（周一）15:00 3. 现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 1922 会议室。 4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召集人：公司董事会 6. 主持人：董事长赵建华先生 7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 ...