理财计划 - 拟用不超40000万元闲置自有资金买保本型理财产品，龙集公司不超10000万元[2][4][10][11] - 单个产品投资期限不超12个月，资金可滚动使用[4] - 投资决议自股东大会通过起一年内有效[4] 过往情况 - 2023年3月28日至2024年8月23日多笔理财产品到期，如广发银行5000万元收益378082.19元[8][9] - 截止公告日，前期购买理财产品全部到期赎回[9] 决策进展 - 2024年8月27日董事会和监事会通过议案，待2024年第三次临时股东大会审议[2] 目的与意见 - 目的是提高资金使用效率和收益，不影响生产经营[2] - 独立董事认为有利提高收益，不损股东利益[10] - 监事会认为程序合规，将配合风控[11]

| | | 江苏苏港航 运股份有限 公司（原太仓 | 受省港口集团 | 应收账款 | 144.49 | 371.49 | 515.9 8 | | 本集团向该关联方 提供集装箱中转服 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 港集装箱海 | 控制 | | | | | | 务 | | | | | 运有限公司） | | | | | | | | | | | | 南京晟海多 | 受省港口集团 | | | | | | 本集团向该关联方 | | | | | 式联运有限 | 控制 | 应收账款 | 29.68 | 63.77 | 55.71 | 37.74 | 提供集装箱中转服 | 经营性往来 | | | | 公司 | | | | | | | 务及劳务 | | | | | 江苏省港港 口集团集装 | 受省港口集团 | 应收账款 | 1.65 | | 1.65 | | 本集团向该关联方 | | | | | | 控制 | | | | | | 提供港口运营服务 | 经营性往来 | | | | 箱有限公司 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－044 南京港股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年 第四次会议审议通过，公司决定于2024年9月12日召开2024年第三次临时 股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将 召开大会有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2024年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2024年第四次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》等有关规定。 4. 会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月12日（周四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为2024年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

南京港股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议 审查意见 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在南 京召开2024年第四次独立董事专门会议，本次会议应参加独立董事3人， 实际参加独立董事 3 人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，全体独立董事本着实事 求是、认真负责的态度，基于独立判断，在认真阅读公司提供的资料，听 取有关人员的汇报并详细了解相关情况后，对拟提交公司第八届董事会 2024 年第四次会议审议的相关事项进行了认真的事前审查，发表审查意 见如下： 一、关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的审查意见 公司目前经营情况稳定，财务状况稳健。在确保公司日常运营 所需流动资金和资金安全的前提下，公司使用总额不超过人民币 40,000 万元（其中包括南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称"龙集公 司"）不超过 10,000 万元）闲置自有资金，购买安全性高、 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－038 南京港股份有限公司 关于 2024 年固定资产投资计划调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开的第八届董事会 2024 年第四次会议、第八届监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于 2024 年固定资产投资计划调整的议案》。 为提高公司固定资产投资计划实施率，稳步推进固定资产投资项目建设实 施，根据公司生产实际和发展需求，拟对 2024 年固定资产投资计划作部 分调整，具体情况如下： 一、固定资产投资计划调整情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第八届董事会 2024 年第二次会议、 第八届监事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于 2024 年度投资计划的 议案》。2024 年度投资计划共计投资项目 40 项，分别为股权投资 1 项， 固定资产投资 39 项，总投资额预计 13.54 亿元，2024 年计划投资 13.31 亿元。其中，固定资产投资 ...

会议信息 - 南京港第八届监事会2024年第四次会议于8月27日召开，3名监事参会，占比100%[2] 报告审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》，8月28日刊登[3] 议案审议 - 审议通过固定资产投资计划调整等多项议案，部分需提交股东大会审议[5][6][8] - 审议通过因公开招标及IT基础设施升级关联交易议案[9][11]

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－036 南京港股份有限公司 第八届董事会2024年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第四 次会议于2024年8月15日以电子邮件等形式发出通知，于2024年8月27日以 现场加视频方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的 100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2. 审议通过了《关于 2024 年固定资产投资计划调整的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2024 年固定资产投 资计划调整的公告》（公告编号：2024-038） 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议通过。 3. 审议通过了《关于用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议 案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置自有资金 购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－033 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 南京港股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 二、提案审议表决情况 2. 现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日（周四）15:00 3. 现场会议召开地点：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 1922 会议室。 4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 8 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024 年 8 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 召集人：公司董事会 6. 主持人：董事长赵建华先生 7. 会议的召开符合《中华人民共和国公司 ...

江苏泰和律师事务所 关于南京港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2016.01.16 签署版 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南京港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规 范性文件和《南京港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京港股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

除上述变更内容外，公司注册地址、公司网址、投资者联系电话、电 子邮箱等其他联系方式均保持不变。 证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－028 南京港股份有限公司 关于董秘办变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）证券投资部（董秘办）因 办公室调整，于近日搬迁至新的办公地址，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | | | | | | | 变更后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 江苏省南京市鼓楼区公共路 | | | | | 19 | 号， | 江苏省南京市鼓楼区公共路 | | | | 19 | 号， | | | 南京港口大厦 | A | 座 | 10 | 层 | 1001 | 室 | 南京港口大厦 层 | A | 座 | 18 | 1807 | 室 | 南京港股份有限公司董事会 ...