提名与薪酬考核委员会委员签名： 杨 雪 葛 军 柳长满 南京港股份有限公司董事会 关于调整 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回 购价格并回购注销部分限制性股票的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《南京港股份有限公司章程》的有关规定，南 京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名与薪酬考核委 员会对调整 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格并回购 注销部分限制性股票事项进行了认真审核，发表审查意见如下： 公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购价格 并回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《南 京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》等有关法律法规、规范 性文件的规定，回购原因、数量及调整的回购价格合法、有效。上述事项 不会影响公司股权激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不 会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司本次调整 2022 年限制性股 票激励计划部分限制性股票回购价格并回购 ...

会议信息 - 第八届董事会2024年第五次会议于2024年10月25日在上海召开，9名董事全参会[2] 报告审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，于2024年10月26日刊登[3] 股权处理 - 8名激励对象不满足条件，回购注销786,425股限制性股票并调整回购价[5] 议案审议 - 审议通过减资及修订《公司章程》议案，需提交股东大会[6] - 审议通过龙集公司关联交易议案，6票同意（3名关联董事回避）[6][7] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[8]

财报审查与审议 - 公司第八届董事会审计与风险管理委员会审查2024年第三季度报告[2] - 报告编制符合规定，披露信息真实准确完整[2] - 委员会同意报告并提请第八届董事会2024年第五次会议审议[2]

证券简称：南京港 证券代码：002040 公告编号：2024-053 南京港股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开的 第八届董事会2024年第五次会议、第八届监事会2024年第五次会议，审议 通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 2024 年 10 月 26 日 特此公告。 南京港股份有限公司董事会 鉴于公司2022年限制性股票激励计划8名激励对象因工作调整，不再 满足股权激励计划的激励对象条件，公司决定对其已获授但尚未解除限售 的786,425股限制性股票进行回购注销，回购价格为3.511元/股加上同期银 行存款利息。待上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 490,694,690股变更为489,908,265股，注册资本也相应由490,694,690元减少 至489,908,265元，公司拟根据该变更情况对《公司章程》进行相应修订， 具体修改的内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于 南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制 性股票相关事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意⻅书 上海市锦天城律师事务所 2022 年限制性股票激励计划调整回购价格并回购注销部分限制性 股票相关事项之 法律意见书 01F20215415 致：南京港股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受南京港股份有限公司（以下简 称"公司"或"南京港"）的委托，并根据南京港与本所签订的专项法律服务合同，就公 司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）调整回购价格（以下简 称"本次调整"）及回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励 管理办法》"）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 ...

会议情况 - 2024年10月25日公司在上海召开第五次独立董事专门会议[1] - 应到3名独立董事实到3名，杨雪委托马野青出席[1] 业务交易 - 控股子公司龙集公司与高淳码头运营分公司签服务协议[1] - 交易定价依2022年中标价重新测算，结算按单一来源采购中标价[1][2] 审议安排 - 事项提交公司第八届董事会2024年第五次会议审议，关联董事回避[2] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[2]

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－055 南京港股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年 第五次会议审议通过，公司决定于2024年11月12日召开2024年第四次临时 股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将 召开大会有关内容通知如下： 一、召开会议基本情况 1. 会议届次：2024年第四次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董 事会2024年第五次会议审议通过，召集程序符合《公司法》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》等有关规定。 4. 会议时间： 5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通 ...

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2024－051 南京港股份有限公司 《公司 2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 26 日刊登在《证券时 报》何巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第八届监事会2024年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2024年第五 次会议于2024年10月14日以电子邮件等方式发出通知，于2024年10月25 日在上海召开，共有监事3人参加了本次会议，占全体监事人数的100%， 符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1. 审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年第三季度报告》 的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入248,270,088.56元，同比增长3.70%；年初至报告期末为727,111,638.35元，同比增长7.32%[3] - 年初到报告期末营业总收入7.27亿元，较上期6.78亿元增长7.32%[10] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润42,250,573.01元，同比增长4.48%；年初至报告期末为124,268,539.31元，同比增长7.91%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,096,352.54元，同比下降3.07%；年初至报告期末为116,305,652.51元，同比下降0.97%[3] - 公司2024年第三季度净利润为1.5689313576亿，上年同期为1.4297681682亿[11] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.2426853931亿，上年同期为1.1515948725亿[11] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0873元/股，同比增长6.08%；年初至报告期末为0.2568元/股，同比增长9.51%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.2568，上年同期为0.2345[12] 资产相关 - 本报告期末总资产4,966,409,697.57元，较上年度末下降1.93%；归属于上市公司股东的所有者权益3,250,670,408.20元，较上年度末增长2.71%[3] - 公司2024年第三季度末资产总计49.66亿元，较期初50.64亿元下降1.93%[8] - 流动资产合计7.62亿元，较期初8.88亿元下降14.24%[7] - 非流动资产合计42.05亿元，较期初41.76亿元增长0.69%[8] 负债相关 - 负债合计10.79亿元，较期初12.69亿元下降14.90%[8] - 流动负债合计6.12亿元，较期初8.10亿元下降24.30%[8] - 非流动负债合计4.67亿元，较期初4.59亿元增长1.75%[8] 所有者权益相关 - 所有者权益合计38.87亿元，较期初37.95亿元增长2.42%[9] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计2,154,220.47元；年初至报告期期末为7,962,886.80元[4] 股东数量及持股情况相关 - 报告期末普通股股东总数22,335户[6] - 南京港（集团）有限公司持股比例56.62%，持股数量277,855,062股[6] - 上海国际港务（集团）股份有限公司持股比例10.14%，持股数量49,749,609股[6] 营业成本相关 - 营业总成本5.51亿元，较上期5.19亿元增长6.10%[10] 投资收益相关 - 投资收益1626.29万元，较上期2010.03万元下降19.09%[10] 营业利润相关 - 公司2024年第三季度营业利润为2.022642686亿，上年同期为1.8562361586亿[11] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额204,858,677.16元，同比增长28.41%[3] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.0485867716亿，上年同期为1.5953626168亿[13] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 1.3950785044亿，上年同期为 - 0.5595690205亿[14] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.8252176864亿，上年同期为 - 0.1553636895亿[14] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 - 1.1717094192亿，上年同期为0.8804299068亿[14] - 公司2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为7.2736994756亿，上年同期为7.1412185293亿[13] - 公司2024年年初到报告期末收回投资收到的现金为5.4亿，上年同期为2.4亿[13]

限制性股票激励计划 - 2022年拟授予不超897.80万股，首次741.20万股，预留156.60万股[3] - 2023年激励对象调减为71人，首次授予调为721.20万股，预留调为176.60万股[4] - 2023年3月13日以3.68元/股授予721.20万股[7] - 2023年10月13日按3.613元/股回购注销944,110股[9] - 2023年10月13日向3人授予46万股预留股[9] - 2024年因8人工作调整回购注销786,425股[2] - 2023年12月20日完成预留授予登记，3人获授46万股[11] 现金分红 - 2023年7月13日以491,178,800股为基数，每10股派0.67元，共派现32,908,979.60元[12] - 2024年7月1日以490,694,690股为基数，每10股派1.02元，共派现50,050,858.38元[13] 回购调整 - 首次授予部分回购价从3.68元/股调为3.511元/股[14] - 8人因工作变动回购注销786,425股，占激励计划10.25%，占总股本0.16%[17] - 回购价3.511元/股加利息，资金2,761,138.175元及利息，来源自有资金[17][18] 股份变化 - 回购注销后股份总数从490,694,690股变为489,908,265股[20] - 有限售条件股份从6,727,890股减至5,941,465股，占比从1.37%降至1.21%[20] - 无限售条件股份占比从98.63%升至98.79%[20]