浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2024-003 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届董事会第六次 会议通知已于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决的方式 召开。公司本次董事会应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议由董事长 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生主持。 经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期的限制性股票已全部达成设定的考核指标，根据 激励计划相关规定对本次共计 555,750 股限制性股票进行解除限售。 经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。 《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见 2024 年 1 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2024-002 浙江苏泊尔股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 网络投票时间：2024 年 1 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2024 年 1 月 10 日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 1 月 10 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 23 层会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：本次股东大会由半数以上董事共同推举独立董事陈俊先生主持 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决。 一、 会议召开情况 1、召开时间： ...

苏泊尔 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江苏泊尔股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：浙江苏泊尔股份有限公司（"贵公司"） 以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起 向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 （一）会议通知及公告 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师出席贵公司于 2024 年 1 月 10 日在浙江省杭州市滨江区江晖路 1772 号苏 泊尔大厦 23 层会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《浙江苏泊尔股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2024-001 浙江苏泊尔股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第七届董事会第十九 次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑公司的财务状况，公司拟使用自有资金回购公司股份， 用于注销减少注册资本及实施股权激励。公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股 份，本次回购股份的最高价不超过63.95元/股（经2022年度权益分派后现调整至60.93元/股），回购 股份数量不低于8,067,087股（含）且不超过16,134,174股（含），具体回购股份的数量以回购期满时 实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过十二个月。 本次股份回购事项已经2023年4月25日召开的公司2022年年度股东大会审议通过并于2023年4 月26日披露《关于回购部分社 ...

关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、获取补助的基本情况 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）及子公司自2023年1月 1日起至本公告披露日止，累计收到各项政府补助资金总额共计人民币24,289.96万元（未经审计），占 公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东净利润的11.75%。上述收到的各项政府补助中不 存在单笔政府补助占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东净利润10%以上的情形。 上述政府补助与公司日常经营活动相关，均以现金形式补助，且已实际收到相关补助款项。 浙江苏泊尔股份有限公司 股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2023-091 浙江苏泊尔股份有限公司 1、补助类型 4、风险提示和其他说明 以上数据未经审计，最终会计处理以及对公司2023年度利润产生的影响需以审计机构年度审计确 认后的结果为准。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政 府补助资金的高效利用。敬请广大投资者注意投资风险。 浙江苏泊尔股份有限公司 二、 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2023-089 浙江苏泊尔股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易预计额度及下一年度预计概述 1、概述 1）董事会召开时间、届次及表决情况 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第八届董事会第五次会议，会议以 4 票通过，0 票反对，0 票弃 权，5 票回避，审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及公司与 SEB S.A.签署 2024 年 日常关联交易协议的议案》。五位董事作为关联董事在表决时进行了回避。 2）回避表决的董事姓名 鉴于董事 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生、Stanislas de GRAMONT 先生、Olivier CASANOVA 先生、Delphine SEGURA VAYLET 女士及戴怀宗先生五位董事在 SEB 集团兼任高管职 务，以上董事属于关联董事 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-087 浙江苏泊尔股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届董事会第五次 会议通知已于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯表决的方 式召开。公司本次董事会应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议由董事长 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生主持。 经与会董事认真审议，形成以下决议： 2023 年度日常关联交易预计额度增加事项属于公司董事会审批权限，经本次董事会审议批准后 即可生效。2024 年日常关联交易协议签署事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 后方可实施。 二、 审议通过《关于增补董事会审计委员会成员的议案》 Olivier CASANOVA 先生增补为公司董事会审计委员会委员，任 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-090 浙江苏泊尔股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届董事会第五 次会议决议，公司决定于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召集会议基本情况 (3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。 1、召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2024年1月10日下午14:00开始 3、网络投票时间：2024年1月10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月10日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年 1月10日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 4、会议地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室 5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 一、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及公司与 SEB S.A.签署 2024 年日常 关联交易协议的议案》 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-088 浙江苏泊尔股份有限公司 经监事投票表决，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果予以审议通过。 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 监事 Philippe SUMEIRE 先生作为关联监事在表决时进行了回避。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届监事会第五次 会议通知已于2023年12月13日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月21日以通讯表决的方式召开。 公司本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议由公司监事会主席Philippe SUMEIRE先生主持。 监事会一致认为本次增加部分及 2024 年度日常关联交易均遵循了三公原则，交易决策程序符合 国家相关法律法规和《公司章 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-086 浙江苏泊尔股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第七届董事会第十九 次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑公司的财务状况，公司拟使用自有资金回购公司股份， 用于注销减少注册资本及实施股权激励。公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股 份，本次回购股份的最高价不超过63.95元/股（经2022年度权益分派后现调整至60.93元/股），回购 股份数量不低于8,067,087股（含）且不超过16,134,174股（含），具体回购股份的数量以回购期满时 实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过十二个月。 本次股份回购事项已经2023年4月25日召开的公司2022年年度股东大会审议通过并于2023年4 月26日披露《关于回购部分社 ...