考核适用人员 - 适用于中高层管理人员和核心技术（业务）人员，不包括独立董事等特定人员[4] 考核领导与审核 - 董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作[5] 业绩考核要求 - 2024和2025年度公司层面业绩考核要求净资产收益率不低于26%[6] 行权前提 - 业务单元业绩达基础目标及以上、个人绩效考核合格及以上是行权前提[7][8] 考核周期与结果应用 - 考核周期为每年一次，结果作行权依据，影响年终奖励与职务变动[10][11] 申诉相关 - 被考核者5个工作日内了解结果，委员会10日内答复申诉者[11]

股权激励计划 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例不适用未超本次计划拟授予权益数量20%要求[2] - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[2] 财务与合规 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[1] 激励对象 - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份股东或实际控制人及其亲属[1] - 激励对象不包括独立董事、监事[1] 绩效考核与行权 - 绩效考核指标包括公司业绩和个人绩效指标[4] - 设定指标具有科学性和合理性[5] - 股票期权授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[5] - 股票期权后一行权期起算日不早于前一行权期届满日[5] - 股票期权每期行权时限不少于12个月[5] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授总额50%[5] 审议与意见 - 监事会就股权激励计划发表意见[5] - 公司聘请律师事务所出具法律意见书并发表专业意见[5] - 独立财务顾问报告发表专业意见完整且符合要求[6] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[6] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[6]

公司基本信息 - 苏泊尔前身苏泊尔有限成立于1998年7月17日[11] - 2000年11月10日注册成立浙江苏泊尔炊具股份有限公司[11] - 2004年公开发行人民币普通股3400万股，每股面值1.00元，发行价每股12.21元[11] - 公司现注册资本为801,538,407元人民币[12] 财务相关 - 2023年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[13] - 2023年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[15] - 2020 - 2023年度分别以不同股数为基数派送现金红利，2023年分配利润2,175,512,858.61元[15][16][17] 激励计划 - 2024年股票期权激励计划拟授予113.1万份，约占股本总额0.141%[24] - 激励计划涉及57人，包括中高层管理人员等[55] - 激励计划有效期自授权日起最长不超过48个月[26] - 股票期权自授权日起满24个月后可行权[29] - 行权价格为每股37.89元，采取自主定价方式[32][33] - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过激励计划草案等议案[51] - 激励计划尚需股东会以特别决议审议通过[53] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[62]

会议信息 - 公司第八届监事会第九次会议8月19日发通知，8月29日召开[2] - 本次监事会应参与表决3名监事，实际参与3名[2] 议案通过情况 - 《2024年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[3] - 《2024年股票期权激励计划（草案）》等3项议案全票通过，部分需股东大会三分之二以上同意[3][5][6] - 《第二期业绩激励基金管理办法》全票通过，需提交股东大会审议[10] 激励计划安排 - 激励对象公示期不少于10天，监事会会前5日披露审核意见[7]

股东大会时间 - 2024年9月20日召开第三次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年9月13日[3] 投票时间 - 网络投票时间为2024年9月20日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[2][17][18] 议案要求 - 议案1至3为特别议案，须三分之二以上有效表决权通过[5] 登记相关 - 异地股东2024年9月18日下午5:00前登记[7] - 现场会议登记时间为2024年9月18日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[9] 投票信息 - 投票代码为“362032”，简称为“苏泊投票”[15]

激励办法 - 本办法2024年度开始执行，有效期48个月[8] - 激励基金按年度计提，以1月1日至12月31日为考核周期[19] - 激励基金提取上限不超对应考核年度净利润3%[19] 提取条件 - 考核年度净资产收益率低于26%或财报非标，不提取激励基金[18] - 2024 - 2025年，净资产收益率达26%可提取激励基金[20] 奖励对象 - 高级、中层管理人员，核心技术（业务）人员等[15] - 近三年被交易所公开谴责等五类人员不能作为奖励对象[16] 发放安排 - 2024年激励基金发放时间为股东大会通过日起24 - 36个月内[23] - 2025年激励基金发放时间为股东大会通过日起36 - 48个月内[23] 管理决策 - 股东大会为最高决策机构，董事会为最高管理机构，监事会为监督机构[11] - 董事会薪酬与考核委员会制定计提、分配及发放方案[29][30]

2024年股票期权激励计划 - 授予股票期权总数113.1万份，占总股本0.141%[1] - 激励对象57人[1] - 总经理等三人分别获授9.6万、6.8万、2.5万份[1] - 其他激励对象获授94.2万份，占授予总数83.289%[1]

证券简称：苏泊尔 证券代码：002032 浙江苏泊尔股份有限公司 二〇二四年八月 浙江苏泊尔股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 - 1 - | 声明 | - | 1 - | | --- | --- | --- | | 特别提示 | - | 3 - | | 第一章 | 释义 - | 5 - | | 第二章 | 本激励计划的目的与原则 - | 6 - | | 第三章 | 本激励计划的管理机构 - | 7 - | | 第四章 | 激励对象的确定依据和范围 - | 8 - | | 第五章 | 本激励计划的具体内容 - | 10 - | | 第六章 | 公司、激励对象发生异动的处理 - | 21 - | | 第七章 | 争议与纠纷的解决机制 - | 24 - | | 第八章 | 附则 - | 25 - | 浙江苏泊尔股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 浙江苏泊尔股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 1、本激励计划依据《中华人民共和国公 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2024-041 浙江苏泊尔股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届董事会第九 次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。公司本次董事会应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；其 中参加现场会议的董事 8 名，参加通讯会议的董事 1 名。会议由公司董事长 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、 审议通过《2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。 公司《2024 年半年度报告》全文 ...

证券简称：苏泊尔 证券代码：002032 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江苏泊尔股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的主要内容 | 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | | （二）授予的股票期权数量 6 | | | （三）股票期权的有效期、授权日及授予后相关时间安排 7 | | | （四）股票期权行权价格 8 | | | （五）激励计划的授权与行权条件 10 | | | （六）激励计划其他内容 12 | | | 五、独立财务顾问意见 | 13 | | （一）对股票期权激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 13 | | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 14 | | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 14 | | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 15 | | | （六 ...