会议信息 - 公司第十届董事会第十次会议于2024年12月5日通讯表决召开[1] - 应参会董事9人，实际参会9人，含3名独立董事[1] - 会议由董事长李明主持，召开符合规定[1] 新策略 - 审议通过投资设立子公司议案[2] - 控股及全资子公司以6800万元设陕西高性能诊断科技有限公司[2]

市场扩张和并购 - 子公司拟共同投资6800万元设立陕西高性能诊断科技有限公司[3] - 收购广州市科华生物技术有限公司投资57.14万人民币[12] 新设与增资 - 新设科华（西安）生物工程有限公司投资100.00万人民币[12] - 新设科华（广东）生物工程有限公司投资638.78万人民币[12] - 增资上海科华企业发展有限公司投资1479.64万人民币[12] 投资占比 - 近12个月累计对外投资金额达最近一期经审计净资产10%[4] 出资情况 - 西安天隆现金出资4556万元，占陕西高性能诊断科技67%[6] - 西安科华现金出资1972万元，占29%[6] - 西安华伟现金出资272万元，占4%[6]

股东大会安排 - 2024年11月8日决定11月25日召开第二次临时股东大会[7] - 11月9日刊登召开股东大会通知[7] - 现场会议11月25日14:45在上海徐汇区召开，由董事长李明主持[8] 投票情况 - 交易系统网络投票时间为11月25日多个时段[8] - 互联网投票系统网络投票时间为11月25日9:15至15:00 [8] 股东出席情况 - 现场出席3人，代表100,477,863股，占比20.0706% [9] - 网络投票391名，代表11,247,639股，占比2.2467% [9] - 中小投资者392人，代表15,862,464股，占比3.1686% [10] - 共394人，代表111,725,502股，占比22.3174% [10] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意、反对、弃权情况[13] - 中小投资者对该议案同意、反对、弃权情况[13] 合规情况 - 股东大会召集和召开程序、人员和召集人资格、表决程序和结果合法有效[11][14]

股东大会信息 - 2024年11月25日召开股东大会，现场14:45，网络9:15 - 15:00[4] - 394人参会，代表111,725,502股，占比22.3174%[6] 投票情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意107,629,942股，占比96.3343%[7] - 中小股东同意占出席中小股东有效表决权股份总数74.1808%[7]

文章核心观点 科华生物收到上海市药监局颁发的医疗器械注册证（体外诊断试剂）[1] 分组1 - 产品名称为肌酸激酶同工酶测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) [1] - 该试剂盒供医疗机构用于体外定量测定人体血清或血浆样本中肌酸激酶同工酶的含量 [1] - 临床上用于心肌梗死、肌病等疾病的辅助诊断 [1]

公司信息 - 证券代码002022，简称为科华生物[1] - 债券代码128124，简称为科华转债[1] 新产品 - 获肌酸激酶同工酶测定试剂盒医疗器械注册证[2] - 注册证有效期从2024年11月14日至2029年11月13日[2] - 无法预测新产品对未来营业收入的影响[2]

资金募集 - 公司公开发行可转债募资7.38亿元，净额7.1852959053亿元[4] 资金分配 - 公司向西安科华“化学发光项目”提供募资8750.37万元，实验系统提供4949.63万元[2] 资金余额 - 截至2024年11月7日，西安科华募资专户余额1.37亿元[5][7] 协议条款 - 支取金额超规定需通知并提供清单[12] - 乙方违约甲方可终止协议注销专户[13] - 丙方发现违约应书面报告[13]

会议安排 - 公司第十届董事会第九次会议于2024年11月8日通讯表决召开[1] - 审议通过2024年11月25日召开第二次临时股东大会的议案[3][4] 议案审议 - 审议通过拟聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构的议案[2]

审计事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由大华变更为容诚[1][12] - 2024年11月8日董事会、监事会审议通过变更议案[15][16] - 变更尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[18] 容诚相关数据 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[4] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元[4] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务[4] 审计费用 - 2024年财务报表审计费用140万元（不含税），较2023年减少17.65%[10] - 2024年内部控制审计费用30万元（不含税）与2023年持平[10]

会议安排 - 公司第十届监事会第七次会议通知于2024年11月5日邮件送达，11月8日通讯表决召开[1] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 决策事项 - 监事会同意聘请容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构[2] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]