业绩总结 - 公司2023年度营业收入2428075213.95元[13] - 2023年度营业收入扣除项目合计2770813.21元，占比0.11%[13] - 2023年度营业收入扣除后金额为2425304400.74元[13] 其他 - 与主营业务无关业务收入2770813.21元，含房租及水电煤收入[13]

业绩相关会议 - 2023年监事会召开8次会议，审议22个议案[2] - 各月会议审议报告、融资、重组等议案[2][3] 未来展望 - 2024年监事会以财务监督为核心，加强内控建设与检查[10]

会议情况 - 2023年公司召开12次董事会会议，审议53个议案[8] - 审计委员会报告期内召开5次会议[12] - 战略委员会报告期内召开1次会议[12] - 提名委员会报告期内召开5次会议[12] - 薪酬与考核委员会报告期内召开4次会议[13] - 报告期内董事会召集并组织4次股东大会，共审议18项议案[14] 产品进展 - 公司北极星生化发光仪器平台2022年连入科华新一代检验流水线[3] - 天隆公司完成7余款新仪器的转产及上市工作[7] - 公司人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）V2取得欧盟IVDR法规下最高风险等级产品证书[6] - 天隆公司人类ApoE、SLCO1B1基因多态性检测试剂盒（荧光PCR法）通过药监局（NMPA）三类医疗器械审批[7] 未来展望 - 2024年董事会将做好股东大会召集等工作，推动公司发展战略实施[19] - 2024年公司将完善薪酬激励与价值分配机制，提升核心竞争力[19] 其他要点 - 公司术前八项在国家卫生健康委临床检验中心室间质评的报名数超200家[4] - 报告期内独立董事忠实勤勉履行职责，推动公司规范化治理[16] - 报告期内公司严格进行信息披露工作，加强内幕信息管理[17] - 报告期内董事会重视与投资者沟通交流，保障投资者知悉权[18]

内部控制情况 - 审计公司认为科华生物2023年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[5][9] - 公司董事会认为截至2023年12月31日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制[14] - 32家子公司纳入本期评价范围，资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[17] 公司治理结构 - 截止2023年12月31日，公司董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名[20] - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，1名监事由职工代表大会选举产生[21] - 公司董事会下设战略、审计等四个专门委员会，主任委员均由董事、独立董事担任[20] 制度建设 - 公司制定《上海科华生物工程股份有限公司股东大会议事规则》，共六章五十一条[19] - 公司制定并修订多项董事会相关制度[20] - 公司建立和实施内部控制目标包括确保法规执行等5项[15] - 公司建立和实施内部控制遵循合法性等6项原则[16] - 公司建立较为完善的财务管理制度[30] - 公司建立关联交易等多项内部控制制度[33][34][35] 管理措施 - 公司独立的会计机构财务部对资产进行管理[31] - 公司在采购与付款等环节执行严格审批程序和控制机制[31] - 公司向子公司委派人员加强管理[32] - 总部职能部门对子公司对口部门进行指导等[32] - 各控股子公司统一执行总部规章制度[32] 信息披露 - 报告期内公司共计披露104份公告[36] 未来展望 - 公司拟加强法律法规宣传学习改进内部控制[41] - 公司拟优化风险评估机制，加强应急管理[41] - 公司拟推动内部审计向全过程审计转变，加大审计力度[42] - 公司拟加强内审人员培训，提高全员合规意识[43] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷按营业收入和资产总额指标划分一般、重要、重大缺陷[48] - 非财务报告内部控制缺陷按直接损失金额划分一般、重要、重大缺陷[50] 缺陷情况 - 报告期内未发现公司财务报告内部控制重大和重要缺陷[51] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[52] 缺陷情形 - 财务报告内部控制重大缺陷包括控制环境无效等8种情形[45][46] - 财务报告内部控制重要缺陷包括控制环境有效性差等8种情形[47] - 非财务报告内部控制重大缺陷包括违反法律法规等7种情形[54]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年3月21日对独立董事独立性进行评估[1][2] - 独立董事未在公司及主要股东担任规定外职务，无利害关系[1] - 独立董事符合相关法规对独立性的要求[1]

业务概况 - 拟开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超7亿，保证金和权利金上限3500万[4] - 有效期12个月，资金可滚动使用，来源为自有资金[4] 业务内容 - 交易品种含远期结售汇、掉期业务等，涉及美元、欧元[2] - 交易对方为银行等金融机构[4] 业务管理 - 授权董事长或管理层决策，财务实施，制定制度控风险[4][5] - 按会计准则核算处理[10] 业务风险 - 面临汇率波动、内控、交易违约、客户违约风险[7]

人事变动 - 2023年4月3日聘任李明为总裁，CHEN CHAO为高级副总裁[9] - 2023年4月21日聘任苗保刚为副总裁[10] - 2023年6月28日选举马志超等为第九届非独立董事，郑传芳等为独立董事[10] 公司事务 - 2023年3月27日终止重大资产重组关联交易，无重大不利影响[8] - 按时编制披露《2022年年度报告》等报告[9] 独立董事 - 履职期为2023年1月1日至6月28日，应参加董事会7次全出席[2][7] - 2023年6月28日第八届董事会届满后离任[11]

业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年3月21日签科华生物2023年度无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 广东新优生物2023年期初余额500万，偿还330万，期末170万[10] - 广州科华生物2023年期初700万，利息209,130.70元，偿还7,209,130.70元[10] - 上海科华医疗设备2023年期初2000万，利息580,833.56元，偿还10,580,833.56元，期末1000万[10] - 上海科华实验系统2023年期初19,622,502.40元，累计发生9,666,959.98元，期末29,289,462.38元[10] - 上海科华企业发展2023年期初14,155,629.49元，累计发生640,750.00元，期末14,796,379.49元[10] - 2023年其他关联资金往来期初65,778,131.89元，累计发生10,307,709.98元，利息789,964.26元，偿还21,089,964.26元，期末55,785,841.87元[10]

公司信息 - 证券代码002022，简称为科华生物；债券代码128124，简称为科华转债[1] 财报披露 - 2024年3月23日披露《2023年年度报告摘要》及《2023年年度报告》[2] 业绩说明会 - 2024年4月12日15:00 - 17:00通过价值在线平台举行[2] - 以网络方式召开，投资者可通过网址或微信扫码参与[2] - 出席人员包括董事长兼总裁等[2] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，提问通道自公告披露日起开放[3] - 将在允许范围内回答投资者普遍关注问题[3]

业绩总结 - 2023年营业收入242,807.52万元，较上年同期减少65.16%[3] - 2023年净利润-23,401.49万元[3] - 2023年末总资产680,773.99万元，较期初减少22.81%[3] - 2023年末所有者权益417,211.67万元，较期初减少13.36%[3] - 2023年基本每股收益-0.4550元[3] 未来展望 - 2024年度综合融资额度不超过100,000万元[8] - 2024年度并购贷款融资额度不超过80,000万元[8] - 2024年度担保总额不超过20,000万元[8] 其他新策略 - 公司及子公司用不超过120,000万元自有资金现金管理[10] - 公司及子公司开展不超过等值70,000万元外汇套期保值业务[11] - 外汇套期保值业务授权财务部门实施[12] - 外汇套期保值业务表决同意9票，反对0票，弃权0票[12] 会议安排 - 董事会同意2024年4月19日召开2023年度股东大会[13] - 召开2023年度股东大会议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[13]