环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 亿帆医药股份有限公司 YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 （二 O 二五年四月制定） | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | ESG 职责理念与原则 3 | | 第三章 | 管理机构与职责及工作措施 4 | | 第四章 | 股东和投资者权益保护 5 | | 第五章 | 职工权益保护 5 | | 第六章 | 供应商、客户和合作伙伴权益保护 6 | | 第七章 | 环境保护与可持续发展 7 | | 第八章 | 公共关系和社会公益事业 7 | | 第九章 | ESG 报告与信息披露 8 | | 第十章 | 附 则 8 | 环境、社会和公司治理（ESG）管理制度 第一章 总 则 第一条 为积极践行环境、社会和公司治理（ESG）责任，推动经济、社会 与环境的可持续发展，亿帆医药股份有限公司（以下简称"亿帆医药"或"公司"） 持续强化 ESG 管理工作。公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主 ...

亿帆医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、制度及《公 司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，在保持独立董事应有独立性 的前提下，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事 项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用。维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；不直接或间接持有 公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上或公司前五名股东单位 任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股 东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来；没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利 ...

亿帆医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、制度及《公 司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，在保持独立董事应有独立性 的前提下，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事 项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用。维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘洪泉先生，中国国籍，1959年9月出生，研究生学历，高级会计师。现任 公司独立董事。任江苏中贸发无锡医药有限公司董事长，无锡凯夫科技有限公司 执行董事，无锡凯夫制药有限公司董事，哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事。 曾任费森尤斯卡比华瑞制药有限公司董事长、费森尤斯卡比（中国）投资有限公 司总裁、先声药业集团有限公司首席执行官。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-028 亿帆医药股份有限公司 2024 年度立信会计师事务所为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收 费 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 43 家。 2、投资者保护能力 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本事 项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、 国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 （财会）〔2023〕4 号》的规定。现将有关事宜公告如下。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-025 亿帆医药股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）印发的《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》以及《上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 亿帆医药股份有限公司（ 以下简称"公司"、"本公司"或"亿帆医药"）现将 2017 年非公开发行股票募集资金 2024 年年度存放与使用情况作如下专项说明。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可【2017】928 号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）10,617.65 万股，发行价格为 17.00 元/股，募集资金总额 180,500.00 万元，扣 除保荐 ...

亿帆医药股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务审计和 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立 信会计师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会 计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众 ...

外汇套期保值交易 - 拟开展不超10亿元外汇套期保值交易[4] - 额度内任一时点累计不超10亿或等值货币[5] - 主要用综合授信额度，一般不需保证金[5] 交易相关规定 - 合约期限一般不超一年，对手为有资质金融机构[5] - 品种含利率掉期等及组合，资金用自有资金[5] 管理与授权 - 交易自会议通过日起一年内有效，授权董事长审批[5] - 有制度规范交易行为，成立专项小组负责工作[8]

研发投入与成果 - 公司近10年累计投入446,496.96万元用于药物创新研发[21] - 2024年公司自主研发的罕见病用药二氮嗪口服混悬液获批上市[21] - 公司首个大分子创新生物药亿立舒已在全球30余个国家和地区获批上市[21] - 化药研发中心累计完成85个项目关键节点，较2023年增长13.3%[32] - 公司拥有104个中药批准文号，含多个特色产品[33] - 公司首个合成生物产品母乳低聚糖2'-FL完成美国self - GRAS认证并提交备案[53] - 公司首个境内自产化药原料药获印度批准上市[55] 市场与业务覆盖 - 公司业务覆盖范围超50个国家及地区[28] - 公司旗下子公司数量突破50家[28] - 公司全球员工数量超4,000人[28] - 公司维生素B5及原B5产品70%以上销往欧美等国家和地区[34] - 公司首个创新生物药亿立舒在34个国家获准上市销售[31] - 截至报告期末，公司在全球50余个国家和地区实现销售[179] 在研项目进展 - 公司在研产品F - 652治疗慢加急性肝衰竭IIb临床试验方案与中国药监机构达成共识，治疗酒精性肝病II期临床试验方案获认可并获美国FDA默示许可[47] - 公司在研中药创新药项目获国家科学技术进步奖二等奖，已有三个技术/产品获得国家级科学技术奖项[49] 生产与认证 - 公司化药小容量注射剂（非最终灭菌）生产线通过欧盟GMP现场检查并获证书[51] 公司治理与会议 - 2024年召开2次股东会会议，审议议案22项[114] - 2024年召开4次董事会会议，审议议案38项，董事参会率100%[115] - 2024年召开监事会4次，审议议案14项，监事参会率100%[116] 业绩相关 - 医药业务营业收入426,002.58万元，维生素及高分子营业收入89,979.74万元[105] 合规与培训 - 截至报告期末，7个合规流程已上线OA系统[135] - 2024年8月开始将合规培训纳入营销板块新员工培训并建立考核机制[136] - 2024年后三季度每季度针对营销板块开展合规培训，各季度有不同培训安排[136] - 报告期内识别企业重要合规风险因素18个并全部整改完毕，组织合规风险管理培训15次[143] - 报告期内开展反商业贿赂培训20次、反贪污培训13次，接受培训员工1847人[169] - 报告期内公司新增反腐败相关文件3份，举办合规培训5场[182] 信息披露 - 披露定期报告65份，临时报告45份，深交所信息披露等级B级[105] - 报告期内通过互动易回答投资者问题508次，举办业绩说明会1次[160] 党建工作 - 2024年公司党委完成换届选举，下辖7个党支部，党员总数达85名[165] 环保与节能 - 报告期内执行环境监测316次[186] - 报告期内耗电量8553.71万千瓦时[186] - 报告期内耗水量1153275.00吨[186] - 报告期内环境应急演练参与人数1422人次[186] - 报告期内环境污染事故0次[186] - 2024年大分子产品包装中可再生材料使用17.9吨，比例为77.2%，环保塑料使用5.3吨，占比22.6%[193] - 包装废弃物中约70%由回收商回收循环利用[193] - 2024年共回收纸质包装材料0.5吨[193] - 2024年合成生物板块要求供应商将基础塑料用量下调20%，年采购L包装桶减塑10,718.6kg[194] - 合成生物板块采购可回收试验集装塑料桶节约费用超60万元[194] - 某外卖产品每车装载量提高12%，包装袋数量减少7%[194] - 公司建筑项目装配式建筑占比达到40%[200]

组织架构调整 - 2025年4月24日召开第八届董事会第十六次会议审议通过调整议案[2] - 成立全球商业、临床医学、全球BD中心[2] - 取消原创新（研发）事业部，职能并入大分子及临床医学中心[2] - 原料药事业部更名合成生物事业部[2] - 多个部门更名[2]

委托理财安排 - 拟用不超200,000万元闲置资金开展，12个月内额度可滚动使用[1][2] - 2025年4月24日董事会通过委托理财议案[3] 风险及管控 - 委托理财收益有不确定性[1][4] - 多部门及人员监督跟踪理财情况[5][6] 目的 - 提高资金效率，增加公司收益[7]