提案提交 - 代表公司十分之一以上表决权股东等可向董事会提交书面议案[6] - 审批通过提案及材料应于董事会通知发出前至少3个工作日提交[10] - 董事会通知发出后提案变更等需在发出前至少1日经总裁审核确认告知证券部[10] - 提交证券部提案需同时交书面和电子版本[10] 提案审核 - 董事会提案分公司治理层和经营层提案[7] - 各部门分管领导等对提案进行不同方面审核[7] - 证券部负责提案接收、审核、反馈及资料保存等工作[11] 提案审议 - 提案申请部门分管领导和负责人应列席董事会汇报提案[12] - 董事会审议通过后提案申请部门按决议执行并汇报进展[12] - 需股东会审批的提案，董事会审议通过后证券部协助组织召开股东会审议[12] 提案内容要求 - 对外担保提案说明担保金额、被担保人股权比例等情况[18] - 关联交易提案说明关联方最近一个会计年度财务数据[23][24] - 收购或出售资产提案说明交易价格及定价依据[26] - 对外投资提案说明投资涉及金额[26] 提案附件要求 - 对外担保提案附件需被担保人最近经审计财报[21] - 关联交易提案附件若有审计等报告需一并提供[25] - 收购或出售资产提案附件需审计等报告[26] - 对外投资提案若投资成立公司说明投资人投资规模和持股比例[29] - 对外投资提案若对现有公司增资披露增资前后股权结构和指标[29] - 对外投资合同说明投资金额等重要条款[30] 其他 - 提案事项经董事会审议通过后证券部做好信息披露[34] - 提案过程等信息为内幕或商业秘密，知情人需保密[34] - 董事会专门委员会提案管理参照本办法执行[36] - 本办法未尽事宜按相关法规和章程执行[36] - 本办法修改须由董事会审议通过[37] - 本办法由公司董事会负责解释[37] - 本办法自董事会审议通过之日起生效施行[38] - 相关附件包括尽职或项目论证报告[39] - 协鑫能源科技股份有限公司董事会文件时间为2025年7月[40]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[9] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[9] 股东会授权与审议 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[8] - 审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会批准[8] 临时股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[15] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[19] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可提出临时提案，召集人收到提案后2日内需公告相关股东临时提案内容等[23] 股东会通知与时间规定 - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应在召开15日前公告通知各股东[23] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[25] - 股权登记日和会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[25] 股东会延期或取消 - 出现股东会延期或取消、提案取消情形，召集人应在原定会议召开日前至少2个工作日公告说明原因[26] 股东会决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[35] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[35] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计资产总额30%需股东会特别决议通过[38] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上，且经出席会议除公司董事等和单独或合计持有公司5%以上股份股东以外其他股东所持表决权三分之二以上通过[38] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益事项时，应对中小投资者表决情况单独计票披露[39] 股份表决权限制 - 股东买入超规定比例部分股份，买入后36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[41] 董事选举 - 持有或合并持有公司发行在外1%以上有表决权股份股东可向董事会提非职工代表董事候选人[42] - 股东会选举两名以上董事实行累积投票制，每位当选董事最低得票数须超出席股东会股东所持股份总数半数[43][44] 表决方式与计票 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式一种，重复表决以第一次投票结果为准[46] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决时由律师、股东代表共同负责并当场公布结果[47] 方案实施 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[50] 决议效力与撤销 - 公司股东会决议内容违反法律法规无效，股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[51] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，需记载会议多项内容[53] - 出席或列席会议相关人员应在会议记录签名，记录保存期限不少于10年[54] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，深交所可对股票及衍生品种停牌[56] - 股东会召集、召开及信息披露不符要求，证监会责令限期改正，深交所可采取监管措施[56] - 董事或董事会秘书履职违规，证监会责令改正，深交所可采取措施，情节严重实施市场禁入[56] 规则相关 - 规则所称公告等指在指定媒体和深交所网站公布信息[58] - 规则中“以上”等含本数，“过”等不含本数[58] - 规则修改须由董事会提交股东会审议[58] - 规则由公司董事会负责解释，自股东会审议通过生效[59][60]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[4] - 舆情分重大与一般两类[6] - 舆情工作组由董事长任组长[8] 信息处理 - 采集范围涵盖多类信息载体[9] - 处理原则为快速反应等[11] - 一般舆情由董秘和证券部处置[13] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效[21]

互动易平台制度 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[4] - 发布信息和回复应诚信、谨慎、客观，保证真实准确完整[6] - 不得披露未公开重大信息，回复要公平且有依据[6][9] 审核流程 - 证券部收集信息、拟订内容，提交董秘审核[13] - 董秘审核，重要或敏感回复可报董事长审批[13] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[18]

委员会组成 - 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，含董事长及一名独立董事[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[7] 委员资格 - 委员最近三十六个月无被证券交易所公开谴责或认定不适当人选情形[8] - 委员最近三十六个月无因重大违法违规被中国证监会行政处罚情形[8] 任期与会议 - 委员任期与董事会董事相同，届满连选可连任[8] - 每会计年度结束后4个月内至少开一次定期会议[20] - 董事长等可要求召开临时会议[20] 会议通知 - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[20] - 快捷通知2日内无书面异议视为收到通知[22] 会议举行与决议 - 需三分之二以上委员出席方可举行会议[24] - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤其职务[24] - 决议需全体委员过半数通过方有效[24] 表决与记录 - 定期和临时会议表决方式为举手表决，传真作决议为签字方式[27] - 会议通过议案及结果应于生效第2个工作日书面报董事会[27] - 会议记录由董事会秘书保存，公司存续期保存十年[28] 规则说明 - “以上”包含本数，“低于”不含本数[32] - 规则修改由董事会审议，解释权归董事会[33] - 规则自董事会审议通过之日起生效[33]

章程修订 - 2025年7月4日董事会审议通过修订《公司章程》等议案，待股东大会审议[2] - 《公司章程》等文件于2025年7月修订，《股东会议事规则》更名，《监事会议事规则》废止[3] 授权与职权调整 - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理工商登记备案，有效期至事项完毕[4] - 股东大会通过修订《公司章程》后，原监事会职权转由董事会审计委员会履行[4] 备查文件 - 备查文件为公司第八届董事会第四十三次会议决议[5]

人员管理 - 公司2个交易日内披露董事辞职情况[7] - 特定情形下原董事继续履职[10] - 30日内解除相关人员职务[10] 离职交接 - 离职生效后五个工作日完成移交[12] - 要求未履约离职人员制定方案及承诺[13] 保密与赔偿 - 离职人员对商业秘密保密义务仍有效[13] - 违规造成损失公司有权要求赔偿[15] 制度规定 - 制度修改由董事会审议[18] - 制度由董事会负责解释[19] - 制度自审议通过日起生效[20]

市场整体资金流向 - 沪深两市主力资金净流出236.55亿元，创业板净流出113.52亿元，沪深300成份股净流出67.58亿元 [1] - 尾盘两市主力资金净流出34.23亿元，创业板尾盘净流出22.18亿元，沪深300成份股尾盘净流出8.31亿元 [6] 行业表现 - 申万一级13个行业上涨，银行行业涨幅居首达1.84%，传媒、综合、公用事业和钢铁行业涨幅均在0.5%及以上 [1] - 18个下跌行业中，美容护理行业跌幅居首达1.87%，有色金属、基础化工、轻工制造、环保、机械设备等行业跌幅居前 [1] - 5个行业获主力资金净流入，计算机行业净流入20.65亿元居首，传媒行业净流入6.63亿元次之，建筑材料、公用事业和综合行业净流入均超千万元 [1] - 26个行业主力资金净流出，电子、有色金属、电力设备行业净流出均超30亿元，国防军工、汽车、通信、基础化工、银行和医药生物行业净流出均超13亿元 [1] 个股资金流入 - 超50股主力资金净流入超1亿元，其中17股净流入超2亿元 [2] - 沃尔核材主力资金净流入11.94亿元居首，该股收盘涨7.57%，公司表示高速通信线毛利率高于通信线缆产品整体毛利率 [2] - 协鑫能科主力资金净流入5.24亿元次之，该股收盘涨7.23% [2] - 长亮科技、三七互娱、数据港、四方精创、宁德时代等主力资金净流入金额居前 [3] - 29股尾盘主力资金净流入超2000万元，其中12股净流入超4000万元 [7] - 数字货币概念股恒宝股份和四方精创尾盘主力资金净流入均超1亿元 [7] - 三七互娱、新华制药、中京电子、德生科技尾盘主力资金净流入均超6000万元 [7] 个股资金流出 - 超80股主力资金净流出超1亿元，其中23股净流出超2亿元 [4] - 中际旭创主力资金净流出5.64亿元居首，好上好净流出4.94亿元次之 [5] - 东方财富、国脉科技、国轩高科、中京电子、兴业银行等主力资金净流出金额居前 [5] - 超50股尾盘主力资金净流出超2000万元，其中13股净流出超5000万元 [8] - 比亚迪尾盘净流出1.04亿元居首，同花顺、亿纬锂能、中际旭创、指南针等尾盘净流出金额居前 [9]

蚂蚁金服概念板块表现 - 截至7月4日收盘，蚂蚁金服概念板块上涨1.26%，位居概念板块涨幅第4位，板块内48只个股上涨 [1] - 霍普股份涨停（20%），工大科雅、正元智慧、协鑫能科涨幅居前，分别上涨8.66%、8.57%、7.23% [1] - 跌幅居前的个股包括安妮股份（-4.17%）、林州重机（-1.75%）、因赛集团（-1.54%） [1] 资金流动情况 - 蚂蚁金服概念板块获主力资金净流入19.65亿元，47只个股获净流入，其中7只净流入超亿元 [2] - 协鑫能科主力资金净流入5.63亿元居首，恒生电子、南威软件、金桥信息分别净流入3.03亿元、1.72亿元、1.67亿元 [2] - 南威软件、协鑫能科、霍普股份主力资金净流入比率最高，分别为17.66%、16.21%、15.95% [3] 个股资金数据 - 协鑫能科今日涨7.23%，换手率15.47%，主力净流入5.63亿元，净流入比率16.21% [3] - 恒生电子涨2.44%，换手率6.09%，主力净流入3.03亿元，净流入比率8.04% [3] - 南威软件涨5.91%，换手率13.06%，主力净流入1.72亿元，净流入比率17.66% [3] 其他概念板块表现 - 阿尔茨海默概念板块涨幅1.80%居首，跨境支付(CIPS)和数字货币分别涨1.72%和1.35% [2] - 中船系板块跌幅最大（-2.92%），太赫兹、固态电池、钠离子电池跌幅均超2.2% [2]

主力资金流向 - 计算机板块主力资金净流入44.22亿元，净流入率3.10% [1][2] - 非银金融板块主力资金净流入9.50亿元，净流入率1.60% [1][2] - 银行板块主力资金净流入6.31亿元，净流入率2.02% [1][2] - 有色金属板块主力资金净流出44.10亿元，净流出率9.04% [1][2] - 电子板块主力资金净流出32.50亿元，净流出率1.86% [1][2] - 电新行业板块主力资金净流出29.26亿元，净流出率2.61% [1][2] 个股资金流入 - 沃尔核材主力资金净流入11.82亿元，净流入率19.67% [1][3] - 协鑫能科主力资金净流入5.36亿元，净流入率17.35% [1][3] - 长亮科技主力资金净流入4.65亿元，净流入率13.17% [1][3] - 数据港主力资金净流入4.52亿元，净流入率19.43% [1][3] - 大智慧主力资金净流入4.38亿元，净流入率17.25% [3] 个股资金流出 - 好上好主力资金净流出4.62亿元，净流出率18.59% [1][4] - 中际旭创主力资金净流出4.34亿元，净流出率8.65% [1][4] - 东方财富主力资金净流出3.37亿元，净流出率3.24% [1][4] - 中京电子主力资金净流出3.29亿元，净流出率10.21% [1][4] - 国脉科技主力资金净流出2.85亿元，净流出率12.90% [4]