协鑫能源科技股份有限公司 协鑫能源科技股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 二零二五年十二月 第二条 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的 的交易活动。 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准 化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标 的，也可以是上述标的的组合。 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生品 交易行为及相关信息披露工作，加强对期货和衍生品交易的管理，有效防范和控制 风险，确保公司资产安全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规章、规范性文件以及《协鑫 能源科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司及控股子公司从事期货和衍生品 ...

协鑫能源科技股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展衍生品套期保值业务的背景和目的 为有效规避和防范汇率及利率波动带来的风险，协鑫能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）及控股子公司拟根据日常经营具体业务需要，开展汇率和 利率的套期保值业务，以提升公司应对汇率和利率波动风险的能力，增强财务稳 健性。 二、开展衍生品套期保值业务的必要性和可行性 公司及控股子公司拟开展的衍生品交易业务与日常经营需求密切相关，以套 期保值、规避和防范汇率、利率风险为目的，可增强公司财务稳健性，不会影响 公司主营业务的正常开展。 三、开展衍生品套期保值业务的情况概述 （一）交易额度及期限 预计动用的交易保证金和权利金上限为24,000万元人民币（或等值外币）， 任一交易日持有的最高合约价值不超过250,000万元人民币（或等值外币）。开展 期限内任一时点的交易金额（含前述衍生品交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过前述额度，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，有效 期内前述额度可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层或管理层指定人员具 体实施相关事宜。 （二）交易方式 1、交易工具及品种 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-104 协鑫能源科技股份有限公司 关于使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司提供 借款以实施募投项目的议案》，董事会同意公司本次使用部分募集资金对子公司 提供借款以实施募投项目事项。该事项属于董事会决策权限，无需提交股东会审 议。该事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过 405,738,393 股新股。公司以每股人民币 13.90 元的价格向 14 名特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）270,863,302 股。公司 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-100 截至本公告披露日，朱战军先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 公司谨向朱战军先生在公司任职董事期间的勤勉尽职及为公司发展做出的 贡献表示衷心的感谢！ 二、董事补选情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 12 日召 开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会董事的议案》， 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李明刚先生（简历附后） 为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提请股东会选举。上述非独立董事候 选人任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日收 到公司非独立董事朱战军先生提交的书面辞职报告。朱战军先生因工作调整原因， 申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公 司章程》等有关 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-101 协鑫能源科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司生产经营的需要，公司对 2026 年度日常关联交易情况进行了预计， 预计 2026 年度与关联人的交易总额为 140,000.00 万元，其中向关联人购买商品、 接受劳务的关联交易金额为 105,000.00 万元，向关联人销售商品、提供劳务的关 联交易金额为 30,000.00 万元，向关联人承租房屋等关联交易金额为 5,000.00 万 元。 本议案涉及关联交易事项，关联董事朱钰峰、朱共山、费智、顾增才回避对 本议案的表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易决策制度》 等有关规定和审批权限，本次关联交易事项尚需提交公司股东会批准，关联股东 需回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | | | 定价 | 2026 年预计 | 年 2025 | 1-10 | 月 | ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-103 协鑫能源科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 | 序 | 项目名称 | 拟/实际投入 | 累计投入募集 | 项目拟/实际投 入募集资金与 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 募集资金 | 资金 | 累计投入募集 | 备注/预计完成时间 | | | | | | 资金差异 | | | 1 | 新能源汽车换电站建 设项目（注①） | 28,964.58 | 28,964.58 | 0.00 | 2024 年 4 月已终止 | | 2 | 新能源汽车充电场站 建设项目（注①） | 1,582.59 | 1,582.59 | 0.00 | 年 月已终止 2025 3 | | 3 | 信息系统平台及研发 中心建设项目（注①） | 17,028.09 | 17,028.09 | 0.00 | 年 月已结项 2025 3 | | 4 | 新型电网侧储能电站 | 29,385.25 | 29,385.25 | 0.00 | 2025 年 3 月增加项 目建设内容，项目名 | | | 建 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避和防范汇率及利率波动带来的风险，协鑫能源科 技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟根据日常经营具体业务需 要，开展汇率和利率的套期保值业务，以提升公司应对汇率和利率波动风险的能 力，增强财务稳健性。 2、交易工具及品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利 率掉期和利率期权等衍生品交易。 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-102 协鑫能源科技股份有限公司 关于预计衍生品套期保值业务额度的公告 3、交易场所：具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的银行 等金融机构，与公司不存在关联关系。 4、交易额度及期限：预计动用的交易保证金和权利金上限为24,000万元人 民币（或等值外币），任一交易日持有的最高合约价值不超过250,000万元人民币 （或等值外币）。开展期限内任一时点的交易金额（含前述衍生品交易的收益进 行再交易的相关金额）不超过前述额度，额度使用期限为自公司董事会审议通过 之日起12个月内，有效期内前述额度可循 ...

证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-105 协鑫能源科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、股东会召开日期：2025年12月29日（周一）14:00 2、股权登记日：2025年12月24日（周三） 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 决定于2025年12月29日召开公司2025年第五次临时股东会，审议董事会提交的相 关议案，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 1、股东会届次：2025年第五次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月29日14:00 （2 ...

协鑫能源科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 通知于 2025 年 12 月 7 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 12 月 12 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名（1 名董事已辞职），实际出席董事 8 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。 公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经表决形成以下决议： 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-099 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

协鑫新能源(00451)公布，于2025年12月5日(交易时段后)，武汉协鑫(公司的间接全资附属公司)与浙江鑫 宏(协鑫能科（002015）的间接非全资附属公司)订立分布式光伏项目的PC协议。据此，武汉协鑫(作为 承包人)将为浙江鑫宏(作为发包人)位于中国江苏省扬州高新区，建设容量7.137兆瓦的分布式光伏项目 提供PC服务。合同总价约为人民币1642万元(含税)。 于同日，武汉协鑫与浙江鑫宏订立屋顶光伏项目的PC协议。据此，武汉协鑫(作为承包人)将为浙江鑫宏 (作为发包人)位于中国江苏省苏州市，建设容量17.97兆瓦的屋顶光伏项目提供建设及併网服务。合同总 价约为人民币712万元(含税) ...