政策与会议 - 国家市场监督管理总局将于8月22日举行"十四五"时期市场监管高质量发展成就新闻发布会 [2] - 2025中国算力大会将于8月22日至24日举行 展示算力领域政策体系及最新技术成果 [2] 限售股解禁 - 4家公司限售股解禁 总市值331.44亿元 [2] - 联影医疗解禁2.31亿股 市值308.89亿元 为当日最大解禁规模 [2] - 长城证券解禁1.15亿股 市值13.75亿元 盈方微解禁9452.02万股 市值8.02亿元 [2] 股票回购 - 23家公司发布25个股票回购进展 其中9家首次披露回购预案 [3] - 恒瑞医药拟回购不超20亿元 中国石化拟回购不超10亿元 东贝集团拟回购不超8000万元 [3] - 三花智控股东大会通过不超993.15万元回购预案 光正眼科不超984.32万元 盾安环境不超563万元 [3] 流动性操作 - 央行2380亿元7天期逆回购于8月22日到期 操作利率1.40% [4] 经济数据 - 日本7月CPI和加拿大6月零售销售月率将于8月22日公布 [4]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年8月6日通过深圳证券交易所网站及符合监管规定的媒体发布股东会通知 [3] - 股东会采用现场与网络投票结合方式 现场会议于公司会议室召开 网络投票通过深交所交易系统在2025年8月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [4][5] - 通知公告日距召开日达15日 符合中国法律法规及公司章程要求 [3][5] 参会人员与召集人资格 - 现场参与表决股东及代理人共3名 代表有表决权股份410,040,402股 占比38.4857% [5] - 现场及网络投票股东总计代表有表决权股份488,741,117股 占比45.8724% [5] - 召集人为公司董事会 符合法律法规及公司章程规定 现场列席人员包括公司董事及高级管理人员 [6] 议案表决情况 - 第一项议案获得同意票488,071,213股 占比99.8629% 反对票657,904股 占比0.1346% 弃权票12,000股 占比0.0025% [6] - 中小投资者对该议案同意票78,296,411股 占比99.1517% 反对票657,904股 占比0.8331% 弃权票12,000股 占比0.0152% [7] - 第二项议案获得同意票487,900,013股 占比99.8279% 反对票804,804股 占比0.1647% 弃权票36,300股 占比0.0074% [7] - 中小投资者对第二议案同意票78,125,211股 占比98.9349% 反对票804,804股 占比1.0192% 弃权票36,300股 占比0.0460% [7] 表决结果有效性 - 两项议案均为特别决议议案且均获通过 其中第二项议案生效以第一项议案通过为前提 [7] - 激励对象及相关关联股东已依法回避表决 [7] - 表决程序及结果符合中国法律法规与公司章程规定 [8][9]

会议基本情况 - 公司于2025年8月21日下午15:30在浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室召开股东会 现场会议与网络投票相结合 会议由董事长方祥建主持 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年8月21日9:15-15:00 [1] - 会议召集人为公司董事会 召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 股东参与情况 - 出席会议股东总数236名 代表有表决权股份488,741,117股 占公司有表决权股份总数的45.8724% [2] - 现场参会股东3名 代表股份410,040,402股 占比38.4857% [2] - 网络投票股东233名 代表股份78,700,715股 占比7.3867% [2] - 中小股东参与总数235名 代表股份78,966,315股 其中现场投票2人代表265,600股(0.0249%) 网络投票233人代表78,700,715股(7.3867%) [2] 议案表决结果 - 总表决同意票488,071,213股 占比99.8629% 反对票657,904股占比0.1346% 弃权12,000股占比0.0025% [2] - 中小股东表决同意票78,296,411股 占比99.1515% 反对票657,904股占比0.8333% 弃权12,000股占比0.0152% [2] - 特别决议事项获得487,900,013股同意 占比99.8279% 超过三分之二要求 其中反对804,804股(0.1647%) 弃权36,300股(0.0074%) [3] - 中小股东对特别决议同意78,125,211股 占比98.9389% 反对804,804股(1.0191%) 弃权36,300股(0.0460%) [3] 法律意见 - 上海市方达律师事务所认定会议召集程序 参与人员资格 表决程序及结果均合法有效 [4]

公司股份回购注销 - 公司回购注销834,043股限制性股票 占回购注销前总股本0.08% [1] - 回购注销后总股本由1,065,436,182股变更为1,064,602,139股 [1] - 回购注销原因为部分激励对象不符合激励条件 [1] 公司治理程序 - 回购注销议案经第九届董事会第二次会议及2025年第二次临时股东会审议通过 [1] - 公司需依法履行减资程序并修订《公司章程》 [1] 债权人通知事项 - 债权人可在公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供担保 [2] - 债权人需凭合同、协议等债权证明文件原件及复印件进行申报 [2] - 申报方式包括邮寄（以寄出邮戳日为准）和电子邮件（以收到日为准） [3]

浙江盾安人工环境股份有限公司 ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO.,LTD 章 程 （经 2025 年第二次临时股东会审议通过） 二〇二五年八月 0 | 第一章 | 总 | 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | | 第三章 | 股 | 份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | | 第五章 | | 董事与董事会 23 | | ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-038 浙江盾安人工环境股份有限公司 公司本次回购注销完成后，公司总股本数将由 1,065,436,182 股变更为 1,064,602,139 股，注册资本将由 1,065,436,182 元变更为 1,064,602,139 元，公司 将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。 由于本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自本公 告披露之日起 45 日内，均有权凭合法有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债 务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有 效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注 销将按法定程序继续实施。 公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共 和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 具体要求如下： （一）债权申报所需材料： 1 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 印件到公司申报债权。债权人为法人的 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-037 浙江盾安人工环境股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间 ①现场会议召开时间为：2025 年 8 月 21 日（星期四）下午 15:30。 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 8 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 21 日 9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 288 号公司会议室 （3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长方祥建先生 （6）本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》等有关法律法 ...

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会通知于8月6日刊登在深交所网站及媒体[3] - 现场会议于8月21日15点30分在浙江诸暨公司会议室召开[4] - 深交所交易系统网络投票时间为8月21日9:15 - 15:00 [4] - 互联网投票系统网络投票时间为8月21日9:15 - 15:00 [4] 表决情况 - 参与现场表决股东3名，代表股份410,040,402股，占比38.4857%[6] - 参与现场和网络投票股东236名，代表股份488,741,117股，占比45.8724%[6] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意票488,071,213股，占比99.8629%[7] - 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意票487,900,013股，占比99.8279%[8] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》中小投资者同意票78,296,411股，占比99.1517%[7] - 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》中小投资者同意票78,125,211股，占比98.9349%[9]

公司主营业务 - 公司主营业务聚焦于制冷配件、制冷空调设备及新能源汽车热管理核心零部件的研发、生产与销售 [1] - 公司以"做健康、舒适环境的引领者"为愿景推进经营工作 [1]

核心观点 - 公司暂无氢气膨胀阀产品 但二氧化碳膨胀阀已投入客户实际应用 该产品具有技术优势并适配多个领域 [1] 产品技术优势 - 采用专用密封结构与耐高压材质 可适应二氧化碳系统的高工作压力环境 保障运行安全稳定 [1] - 通过精准流量调节算法 能有效提升系统能效 助力设备实现低碳节能 [1] - 兼容多种工况场景 可满足不同客户在冷链 新能源供暖等领域的定制化需求 [1] 产品应用领域 - 主要适配于二氧化碳热泵 制冷等系统 [1] - 应用于冷链 新能源供暖等领域 [1]