人员设置 - 公司设总经理1人，副总经理若干名，财务负责人1名[7,10,13] - 总经理由董事会决定聘任或解聘，副总经理和财务负责人由总经理提请董事会聘任或解聘[7,10,13] 会议制度 - 经理层办公会议包括定期与临时会议，原则上每月召开一次[16,19] - 经理层办公会议原则上需二分之一以上应参加人员出席方可举行[16] - 会议纪要或决议保管期限为十年[17] - 定期会议提前3天通知，临时会议提前1天通知[23][28] - 总经理可指派1名副总经理召集并主持临时会议[27] 人员职责 - 总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议等[7] - 副总经理依分工负责具体经营管理，协助总经理工作[11] - 财务负责人审核公司重要财务报表和报告等[13] - 经理人员对公司负有忠实和勤勉义务[4,5] - 总经理应向董事会、审计委员会、董事长报告相关事项[26][27] 细则相关 - 有3种情形须及时修改本细则[29] - 本细则自公司董事会审议通过之日起执行[29] - 本细则解释权属于董事会[30] - 本细则制定时间为二〇二五年十月[31]

独立董事汇报与考察 - 每会计年度结束后30日内总裁向独立董事汇报并安排考察[3] 会计师事务所相关 - 1/2以上独立董事同意可提议续聘或解聘事务所[3] 审计工作安排 - 财务负责人在年审前向独立董事提交材料[3] 独立董事权利与义务 - 对年报签署意见，有异议应披露[4] - 过半数同意可聘外部机构，费用公司承担[4] - 年报编制审议期负有保密义务且不得买卖股票[4] 制度生效 - 工作制度经董事会审议通过后生效[5]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[8] - 公司应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[8] - 公司应在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露季度报告[8] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[10] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[10] 责任主体 - 董事长是公司信息披露的首要责任人[5] - 董事会秘书对公司的信息披露负有直接责任[5] - 财务负责人对其所提供财务资料的真实性等负有直接责任[5] 日常工作部门 - 公司证券事务部是信息披露管理日常工作部门[5] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上需披露[12] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需披露[12] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需披露[12] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5％需披露[14] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需披露[14] 重大诉讼或仲裁披露 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼或仲裁需披露[16] 业绩预告与修正 - 净利润与上年同期相比上升或下降50％以上需进行业绩预告[17] - 业绩快报数据和指标差异幅度达20%以上需披露修正公告[18] 股票异常波动披露 - 股票交易被认定异常波动，公司应于次一交易日开市前披露公告[19] 定期报告审议 - 公司董事会应确保定期报告按时披露，内容需经董事会审议通过[19] - 定期报告信息经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] 股份相关披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[22] 非标准审计意见处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作专项说明[23] 重大事件披露 - 公司应在董事会决议、签署协议、董高知悉重大事件时及时披露[23] - 重大事件难以保密等情形下需披露现状和风险因素[24] - 控股、参股公司重大事件可能影响股价时公司应披露[24] - 涉及收购等行为致股本等重大变化需披露权益变动情况[24] 澄清与豁免 - 证券异常交易或媒体报道可能影响股价时公司应澄清[25] - 信息涉及国家秘密或商业秘密可豁免或暂缓披露[25][26] - 暂缓、豁免披露商业秘密原因消除等情形应及时披露[28] 登记材料报送 - 公司和信息披露义务人需在定期报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露的登记材料[29] 事前审核 - 审计委员会需对定期报告财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会[31] 重大事项通知 - 持股5%以上股东等知悉重大事项应尽早通知董事会秘书并书面报告董事长[31] 联络人职责 - 董事会秘书为公司与证券交易所指定联络人，负责相关文件和任务[33] 数据提供要求 - 各部门等接到编制定期报告要求应及时准确完整提供情况说明和数据[34] 履职记录 - 董事会秘书对董事履行职责情况书面记录并保存[37] - 公司总经理办公室对高级管理人员履行职责行为书面记录并保存[37] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属于内幕信息知情人[40] 档案与备忘录报送 - 公司应及时向深交所报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录[41] 信息控制与保密 - 信息公开披露前公司应将信息控制在最小范围，信息泄露等情况应立即披露[42] - 财务信息披露前需执行内控和保密制度[43] 内部审计 - 实行内部审计制度对财务核算进行监督[43] 投资者关系活动 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[44] - 证券部负责投资者关系活动档案工作[44] - 特定对象现场沟通实行预约制度[44] 资料保管 - 董事会秘书保管信息披露资料原件不少于10年[45] 子公司责任 - 各部门及子公司负责人是信息披露事务第一责任人[46] - 控股和参股子公司重大事件公司应履行披露义务[47] 制度实施与解释 - 制度自董事会审议通过之日起实施[49] - 制度由董事会负责解释[49]

浙江盾安人工环境股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）的 证券投资行为，防范证券投资风险，保证证券投资资金的安全和有效增值，实现 证券投资决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》和公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部及下属子公司的证券投资行为。 第四条 公司从事证券投资，应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建 立健全内控制度，控制投资风险，注重投资效益： （一）公司的证券投资应遵守国家法律、法规； （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）公司的证券投资必须注重风险防范、保证资金运行安全； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （三）公司的证券投资应坚持以 ...

审计委员会 - 审计委员会中独立董事占半数以上并担任召集人，至少有一名独立董事为会计专业人士[5] 内部审计制度 - 公司上市后六个月内建立内部审计制度并设部门[5] - 内部审计专职人员不少于三人[8] 内部审计工作安排 - 每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[9] - 会计年度结束前两个月提交下一年度计划，结束后两个月提交年报[10] - 至少每年向审计委员会提交一次内控评价报告[13] 内部审计重点 - 将对外投资、购买和出售资产等内控作为检查评估重点[13] - 重要对外投资和购买出售资产事项发生后及时审计[15] - 每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[17] - 重要对外担保事项发生后及时审计[16] - 重要关联交易事项发生后及时审计[17] - 业绩快报披露前进行审计[18] 内控问题报告 - 发现内控重大缺陷或风险及时向董事会或审计委员会报告[13] - 董事会认为内控有重大问题向深交所报告并披露[14] 内部控制鉴证与评价 - 至少每两年要求会计师事务所对财务报告内控有效性出具鉴证报告[23] - 根据内审报告等出具年度内控评价报告[21] - 内控评价报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[23] 核查与披露 - 保荐人或独立财务顾问核查内控评价报告并出具意见[23] - 董事会审议年报时对内控评价报告形成决议[23] - 年报披露同时在符合条件媒体披露内控评价报告和审计报告[23]

制度适用范围 - 制度适用于公司及所属全资、控股公司[2] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括增进了解、建立投资者基础等[2] - 管理原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[5] - 沟通方式包括定期报告、投资者说明会等[5] 信息披露要求 - 公司应按规定及时、公平履行信息披露义务[6] 投资者说明会规定 - 召开投资者说明会需提前公告并征集问题[7] - 参与说明会人员包括董事长、财务负责人等[7] - 特定情形下公司应及时召开投资者说明会[8] 网络沟通建设 - 公司应加强投资者网络沟通渠道建设和运维[10] 活动记录与档案 - 投资者关系活动结束后需编制记录表并于次一交易日开市前在互动易和公司网站刊载[22] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[18] 职责分工 - 董事会秘书为投资者关系管理和接待与推广工作的负责人[15][20] - 证券投资部是负责投资者关系管理和接待与推广事务具体工作的职能部门[15][20] 调研管理 - 公司接受调研时应要求调研机构及个人出具资料并签署承诺书[20] - 公司应就调研过程和交流内容形成书面调研记录并签字确认[21] - 公司应建立接受调研的事后核实程序及未公开重大信息泄露的应对措施[22] 纠纷解决方式 - 投资者与公司发生纠纷可协商、调解、仲裁或诉讼解决[24] 媒体信息处理 - 公司应明确区分宣传广告与媒体报道，关注媒体信息并履行披露义务[25] 人员培训 - 公司应定期对相关人员开展投资者关系管理工作培训[18] 互动易平台管理 - 互动易平台是公司投资者关系管理的重要组成部分[24] - 公司应通过多种渠道与投资者交流，指派专人处理互动易平台信息[25] - 董事会秘书对互动易平台发布或回复的信息进行审核[24,25,28] - 公司在互动易平台发布信息应谨慎、客观，保证真实准确完整公平[25] - 回复投资者提问不得涉及未公开重大信息[26] - 不得选择性发布或回复信息[26] - 不得涉及不宜公开的信息[26] - 涉及不确定事项应充分提示风险[26,27] - 不得迎合热点或配合违法违规交易[27] 制度解释与生效 - 本制度由公司董事会负责解释和修订，自审议通过后生效[31]

浙江盾安人工环境股份有限公司 接待和推广工作制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江盾安人工环境股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）接待和推广的行为和管理，加强公司的推广 以及与外界的交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件， 结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、业绩说明会、 分析师会议、路演、邮寄信件和资料、现场参观、电话咨询、新闻采访等活动，加强 公司与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同的工作。 第三条 制定本制度的目的：规范公司接待和推广的行为，在公司接受调研、沟通、 采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度及公平性，改善公司 治理，促进公司与投资者及潜在投资者之间的良性关系，增进外界对公司的进一步了 解和认知。 第二章 接待和推广的基本原则 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基 ...

第一条 为建立、完善浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、 有效的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 委员会"或"委员会"），作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、 评估业绩指标的专门机构。 浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及 其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。 薪酬与考核委员会召集人负责召 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2025-055 浙江盾安人工环境股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议 通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达各位董事。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网上的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-054）。 公司 2025 年第三季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。 1 （三）董事会会议出席情况 本次会议应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中章周虎先生、李建军 先生、张秀平女士、刘金平先生、胡杰武先生以通讯方式出席会议，发出表决单 9 份，收到有效表决单 9 份。 （四）董事会会议主持人 会议由董事长 ...

激励计划 - 公司2025年9月26日审议通过2025年限制性股票与股票期权激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2025年3月27日至9月26日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[2][3] - 270名激励对象自查期有买卖股票行为，无内幕交易情形[6] 制度建设 - 公司建立信息披露及内幕信息管理相关制度[7] 备查文件 - 备查文件为中登深圳分公司出具的查询证明和明细清单[10]