1、审议通过《<2024 年半年度报告>全文及摘要》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年半年度报告摘要》及同日刊载于巨潮资讯网的 《22024 年半年度报告全文》） 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-055 天奇自动化工程股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议通知于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 18 日上午 11:00 以现场与通讯相结 合的方 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-054 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 （ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2024 年半年度报告摘要》及同日刊载于巨潮资讯网的 《2024 年半年度报告全文》） 2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次会议通知 于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 18 日上午 10:00 以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先 生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的 召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《<2024 年半年度报告>全文及摘要》，9 票 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-058 天奇自动化工程股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟定的 2024 年中期利润分配预案为：以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 402,233,207 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共计派发现金 红利 8,044,664.14 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后 分配。 2、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照"每股分配比例 不变"的原则，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行 权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照"每股分配比例不变"的原则， 相应调整分配总额。 二、本次利润分配预案所履行的审议程序 （一）董事会审议情况 公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》，董事 会认为， ...

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为13.11亿元，同比下降24.79%[17] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为-7,851.37万元，同比增长77.32%[18] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-20,745.12万元，同比下降233.81%[20] - 公司2024年上半年基本每股收益为-0.20元，同比增长78.49%[20] - 公司2024年上半年总资产为62.51亿元，较上年度末下降3.72%[20] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为20.85亿元，较上年度末下降1.20%[21] - 2024年上半年,公司实现营业收入131,112.29万元,同比下降24.79%,归属于上市公司股东净利润-7,851.37万元,同比减亏26,773.68万元[37] - 公司报告期内营业收入和净利润同比下降[74] - 公司货币资金和应收账款规模有所下降[74] - 公司合同资产和存货规模有所增加[74] - 公司短期借款规模有所增加[74] 业务板块表现 - 智能装备业务(汽车智能装备及散料输送设备)实现销售收入68,339.38万元,同比上升0.56%,毛利率同比提升6.84个百分点[37] - 锂电池循环业务实现销售收入24,820.27万元,同比下降55.46%,毛利率同比提升3.82个百分点[37] - 公司汽车智能装备实现营业收入5.94亿元，同比提升13.78%，毛利率为20.92%，同比提升7.97个百分点[39] - 公司汽车智能装备业务在手订单13亿元，其中海外订单占比为51%，较去年同期大幅提升[39] - 公司锂电池循环业务实现营业收入2.48亿元，同比下降55.46%[42] - 公司锂电池循环业务毛利率为-6.15%，同比提升3.82%，经营亏损大幅收窄[42] - 智能装备业务收入占比提升至52.12%，较上年同期增加13.14个百分点[57] - 重工机械业务收入同比下降27.27%[57] - 其他业务收入同比下降68.01%[57] 业务发展战略 - 公司立足于"诚信、勤勉、创新、共赢"的企业价值观，围绕"致力于服务汽车全生命周期"的企业愿景[28] - 公司聚焦两大主业发展:以汽车智能装备业务为核心、叠加人形机器人赋能的智能装备产业;以锂电池回收、电池再制造与梯次利用、再生利用为核心的锂电池循环产业[28] - 公司汽车智能装备业务为核心,提供汽车整车制造装备的设计、制造、安装、调试及运维的系统解决方案[29] - 公司锂电池循环业务围绕六大渠道积极开展国内外锂电池回收体系建设,构建覆盖国内+海外市场坚固的产业合作联盟[33] - 公司锂电池循环业务子公司天奇新动力专注于动力电池再制造技术及服务、再利用整体解决方案[34] - 公司锂电池循环业务子公司天奇金泰阁专注于三元锂电池及磷酸铁锂电池再生利用,具备实现锂电池全部金属提取工艺[35][36] - 公司重工机械业务核心子公司江苏天奇重工股份有限公司年产能达7.5万吨,拥有铸件全套生产能力,已取得多项行业认证[32] - 公司坚定全球化业务布局，积极寻求两大主业出海业务机会及产业合作[176] - 公司持续追踪国内外市场变化及客户需求，提升装备技术水平、项目管理能力及系统集成能力[177] - 公司将适时调整业务模式、优化生产成本、提高工艺水平，提升盈利能力[179] 行业及市场分析 - 2024年1-6月国内汽车产销量分别为1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%[38] - 2024年1-6月国内新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%[38] - 2024年全球新能源汽车销量将达1700万辆，占全球汽车总销量的五分之一以上[38] - 2024年1-6月国内市场各类锂电池废料回收量共计17.6万吨[41] - 预计到2025年中国锂电池回收市场空间将达到325亿元[41] 风险管理 - 公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，建立了有效的监督检查、风险控制和交易止损机制[126] - 公司内部审计部门定期或不定期对期货套期保值交易业务进行审查，及时防范操作风险[126] - 公司对衍生品公允价值的分析使用资产负债表日的公开市场报价[127] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[128] - 公司密切关注原材料的价格变动趋势，开展期货套期保值[181] - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，通过锁定汇兑成本，在一定程度上规避汇率风险[182] 募集资金使用 - 公司2023年向特定对象发行股票募集资金30,000万元，截至报告期末尚未使用的募集资金余额为18,624.18万元[132] - 公司于2023年9月28日完成向特定对象发行股票,共计募集资金29,999.9989万元[133] - 截至2024年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额为18,624.1756万元[149] - 公司于2023年11月30日使用募集资金置换以自筹资金支

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-060 天奇自动化工程股份有限公司 关于转让全资子公司全部股权暨对参股公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天奇股份"）于 2024 年 8 月 18 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于转让宁波回收 100%股权暨增资欧瑞 德的议案》。现将具体情况公告如下： 一、交易情况概述 为应对全球绿色供应链的需求，紧抓国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动 方案》的发展机遇，充分利用公司现有各方资源深化公司在汽车后市场循环领域的业务布局 与长远发展，公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司（以下简称"天奇循环产 投"）以 540 万元的对价将其持有的宁波市废旧汽车回收有限公司（以下简称"宁波回收"） 10%股权转让给参股公司天奇欧瑞德（广州）汽车零部件再制造有限公司（以下简称"欧瑞 德")，并以宁波回收剩余 90%股权向欧瑞德增资 4,860 万元（其中 2,391.830097 万元计入 注册资本，2,46 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-061 天奇自动化工程股份有限公司 关于转让全资子公司全部股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天奇股份"）于 2024 年 8 月 18 日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于转让天奇精工 100%股权的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、交易情况概述 为聚焦公司主营业务发展，提高资产使用效率，优化资源配置，公司拟以合计 14,828 万元的交易价格将其持有的无锡天奇精工科技有限公司（以下简称"天奇精工"、"目标公 司"）100%股权转让给江苏万捷光电科技有限公司（以下简称"万捷光电"）、无锡市昌亿 机床制造有限公司（以下简称"昌亿机床"）。其中，万捷光电以 8,796.80 万元的对价受 让天奇精工 60%的股权，昌亿机床以 6,031.20 万元的对价受让天奇精工 40%股权。本次交易 完成后，公司不持有天奇精工股权，天奇精工不再纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-062 天奇自动化工程股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）拟定于 2024 年 9 月 6 日（周五）召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第八届董事会第三十一次会 议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月6日下午2:30 （2）网络投票时间：2024年9月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月6日9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-053 (具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 23 日在《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《天奇股份第八届董事会第二 十八次会议决议公告》《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度及对外担保额度预 计的公告》《天奇股份 2023 年度股东大会决议公告》） 二、担保进展情况 近日，公司与徽商银行铜陵杨家山支行签署《最高额保证合同》（以下简称"本合同"）， 公司为全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司（以下简称"铜陵蓝天"）与徽商银行铜 陵杨家山支行之间自 2024 年 8 月 8 日起至 2025 年 8 月 8 日期间内及在人民币 1,900 万元 整的最高债权额内发生的债务提供连带责任保证。 天奇自动化工程股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

市场扩张和并购 - 天奇金泰阁与富奥智慧拟设立合资公司[3] - 合资公司注册资本20000万元[3] - 天奇金泰阁出资8000万元占40%股权，富奥智慧出资12000万元占60%股权[3]

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-051 天奇自动化工程股份有限公司 关于对外投资暨签订《合资合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天奇股份"）于 2024 年 7 月 10 日召开第八届董事会第三十次（临时）会议，审议通过《关于天奇金泰阁与富奥智慧设立合 资公司的议案》，公司全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称"天奇金泰阁"） 拟与富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称"富奥股份"）下属全资子公司富奥智慧能源 科技有限公司（以下简称"富奥智慧"）共同出资设立合资公司（公司名称具体以工商注册 名称为准），并以合资公司为主体合作开展电池材料再生利用业务。现将具体情况公告如下： 一、本次交易概述 公司于 2023 年 7 月与富奥股份签署合作备忘录，双方拟设立合资公司从事新能源汽车 动力电池材料再生利用业务。 （具体内容详见公司于 2023 年 7 月 10 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露 ...