股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月4日召开第九届董事会第二十四次会议审议通过召开股东大会议案并于2025年7月5日通过《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布会议通知[2] - 股东大会于2025年7月29日采用现场投票与网络投票相结合方式召开现场会议地点为投资大厦A座2406会议室由董事长余德忠主持[3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00互联网投票时段为9:15至15:00[3] 出席会议人员及股权结构 - 出席现场会议股东及代理人共1人代表表决权股份943,700,684股占公司股份总数61.8503%[3] - 网络投票股东共969人代表股份15,785,624股占有表决权股份总数1.0346%[4] - 其他现场参会人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及聘请律师[4] 审议事项及表决结果 - 提案1关于申请注册发行超短期融资券议案以99.7002%表决权比例通过[6] - 提案2关于申请注册发行中期票据议案以99.7010%表决权比例通过[6] - 提案3关于补选第九届董事会董事议案以99.6463%表决权比例通过[6] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定[6]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年7月29日15:00在郑州市农业路东41号投资大厦A座2406会议室召开 网络投票时间为同日的9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 由董事会召集 董事长余德忠主持 [1] - 现场出席股东代表股份943,700,684股（占总股本61.8503%） 网络投票股东969人代表股份15,785,624股（占总股本1.0346%） [2] - 出席会议人员包括董事李军、贾伟东 独立董事史建庄、赵剑英、叶建华 监事韩献会、毕瑞婕 及高管团队 [2] 议案表决结果 - 超短期融资券发行议案获通过：同意票956,609,708股（99.7002%） 反对票2,462,700股（0.2567%） 弃权票413,900股（0.0431%） [2] - 中小股东对超短期融资券议案表决：同意票12,909,024股（81.7771%） 反对票2,462,700股（15.6009%） 弃权票413,900股（2.6220%） [3] - 中期票据发行议案获通过：同意票956,617,708股（99.7010%） 反对票2,446,700股（0.2550%） 弃权票421,900股（0.0440%） [3] - 中小股东对中期票据议案表决：同意票12,917,024股（81.8278%） 反对票2,446,700股（15.4995%） 弃权票421,900股（2.6727%） [3] - 补选董事议案获通过：同意票956,092,608股（99.6463%） 反对票2,815,400股（0.2934%） 弃权票578,300股（0.0603%） [3] - 中小股东对补选董事议案表决：同意票12,391,924股（78.5013%） 反对票2,815,400股（17.8352%） 弃权票578,300股（3.6635%） [4][5] 法律意见与文件 - 河南仟问律师事务所高恰、刘冰洁律师出具法律意见 确认会议程序及决议合法有效 [5][6] - 备查文件包括股东大会法律意见书 [5]

对外投资概述 - 公司与全资子公司豫能新能源共同出资10亿元人民币设立控股子公司智慧能源 出资比例分别为70%和30% [1] - 投资主要用于推进豫能台前2×1000MW煤电项目前期工作及新能源资源开发 [1] - 本次对外投资无需提交股东大会审议 不构成关联交易及重大资产重组 [1] 投资标的基本情况 - 新设子公司注册名称为豫能控股（濮阳）智慧能源有限责任公司 注册地为濮阳市 注册资本10亿元 [2] - 出资方式为分期缴纳自有资金 公司持股70% 豫能新能源持股30% [2] 经营范围 - 核心业务涵盖煤电项目建设与发电经营 包括2×1000MW发电机组项目 [1][3] - 新能源开发涉及风力发电 太阳能发电 生物质发电 水力发电及其他新能源项目 [3] - 综合能源服务包括储能 氢能 地热能 智能微电网 能源互联网平台建设及技术服务 [3] 公司治理结构 - 子公司设5人董事会 董事长为法定代表人 下设3人审计委员会代行监事会职能 [4] - 经营管理层设总经理1名及财务负责人1名 均由董事会聘任 [4] - 公司章程无特殊限制条款 出资方均非失信被执行人 [4] 投资目的与影响 - 投资旨在构建新型电力系统 提升河南省电力供应稳定性 推动公司装机结构调整 [1][5] - 是公司向综合能源企业转型的重要举措 对国家能源转型及区域电力保障有积极作用 [5] - 资金全部来源于自有资金 不会对财务状况产生不利影响 [5]

董事会人事变动 - 公司第九届董事会董事及战略委员会委员辞职 生效日期为辞职报告送达董事会之日 [1] - 董事会提名王璞女士为第九届董事会董事候选人 [1] - 股东大会选举王璞女士为第九届董事会董事 任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满 [1] 战略委员会调整 - 董事会补选王璞女士为第九届董事会战略委员会委员 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满 [1] - 补选后战略委员会由5人组成：余德忠（董事长/主任委员）、李军（董事/委员）、王璞（董事/委员）、史建庄（独立董事/委员）、赵剑英（独立董事/委员） [1] - 补选前委员会构成为4人：余德忠、李军、史建庄、赵剑英 [1]

公司治理变动 - 王璞女士当选公司第九届董事会董事 [2]

融资活动 - 公司于2025年7月28日发行2025年度第三期超短期融资券 该期融资券主题为乡村振兴 [2]

公司治理与投资决策 - 公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》[2] - 公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》[2]

投资计划 - 豫能控股及全资子公司豫能新能源共同出资10亿元设立智慧能源公司[3] - 豫能控股出资比例为70% 豫能新能源出资比例为30%[3] 战略意义 - 设立智慧能源公司旨在推进豫能台前2×1000MW煤电项目前期工作[1] - 加速新能源资源开发 构建清洁低碳安全高效的新型电力系统[1] - 推动公司向一流综合能源企业转型发展[1] 项目影响 - 对促进国家能源转型具有积极作用[1] - 有利于保障河南省电力供应[1] - 支持公司可持续发展[1]

公司融资安排 - 公司股东大会通过超短期融资券发行注册申请 [2] - 公司股东大会通过中期票据发行注册申请 [2] - 公司股东大会通过补选第九届董事会董事议案 [2]

公司投资动态 - 豫能控股及全资子公司豫能新能源共同出资10亿元设立智慧能源公司 出资比例分别为70%和30% [1] - 新设公司主要负责推进豫能台前2×1000MW煤电项目前期工作和新能源资源开发 [1] 战略发展目标 - 公司通过设立新公司加快构建新型电力系统 提高河南省电力供应稳定性 [1] - 此举旨在助推公司装机结构调整 实现转型发展目标 [1]