第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 19 日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-09 重庆宗申动力机械股份有限公司 2．会议召开的时间、地点、方式 公司第十一届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 29 日在宗申工业园办公大楼 一楼会议室以现场表决的方式召开。 3．监事出席会议情况 详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2023 年度监事会工作报告》。 3．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2023 年度财务决算报告》； 2023 年度，公司实现营业总收入 81.51 亿元，较上年同期基本持平；实现 归属于上市公司股东的净利润 3.62 亿元，较上年同期下降 7.26%。 会议应到监事 7 名，实到监事 7 名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 ...

第十一届董事会第十四次会议独立董事审核意见 重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议独立董事审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定， 我们作为重庆宗申动力机械股份有限公司第十一届董事会独立董事，对公司第十 一届董事会第十四次会议审议的相关议案，经认真审议发表意见如下： 一、关于续聘 2024 年度审计机构的事先认可意见 我们于 2024 年 3 月 19 日收到贵公司将召开第十一届董事会第十四次会议的 通知，经对本次会议审议的续聘 2024 年度审计机构事项进行了认真的分析，发 表事前认可意见如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计从业资格，在为公司 提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职 尽责的完成了各项审计任务。我们一致同意将以上议案提交公司第十一届董事会 第十四次会议审议。 二、关于 2023 年度利润分配预案的独立审核意见 我们认真审议了《2023 年度利润分配预案》，一致认为 2023 年度公司利润 分配预案符合公司的实际情况， ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-26 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"） 董事会。公司于 2024 年 3 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十一届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-25 重庆宗申动力机械股份有限公司 1 / 3 | | 项资金 | 月 | | | | | 关 | | 于开展 2023 年市工业和 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 信息化领域重点专项资 | | | | | | | | | | | | 金项目申报工作的通知》 | | | | | | | | | | | | （渝经信发〔2023 〕 5 号） | | | | 贷款贴息补 | 2023 | 年 | | | | 与收 | | 《重庆市商务发展专项 资金支持外经贸发展实 | | | 5 | 贴 | 6 月 | | 7,980,000.00 | 现金 | 是 | 益相 | 否 | 施细则》（渝商务发 | 财务费用 | | | | | | | | | 关 | | 〔2023〕7 号） | | | | 就业稳岗及 | 2023 | 年 | | | | 与收 | | 重庆市就业服务管理局 《关于调整一次性吸纳 | ...

会议情况 - 2023年公司召开董事会10次，独立董事任晓常全部通讯出席[5][6] - 任晓常列席2023年度股东大会3次[6] 委员会工作 - 2023年任晓常组织薪酬与考核委员会会议2次，审议通过2项议案[7] - 2023年任晓常参加审计委员会会议5次，审议通过8项议案[7] - 2023年任晓常参加关联交易委员会会议2次，审议通过5项议案[8] - 2023年任晓常参加战略委员会会议2次，审议通过2项议案，含收购股权并增资[8] - 2023年任晓常参加提名委员会会议2次，审核任职情况，审议通过1项议案[8] 决策同意事项 - 2023年1月4日独立董事同意宗申航发公司筹划股份制改制事项[13] - 2023年3月23日独立董事同意宗申航发公司拟增资扩股事项[14] - 2023年3月30日独立董事同意2022年度利润分配预案等事项[14] - 2023年4月21日独立董事同意公司董事会秘书变更等事项[14] - 2023年5月10日独立董事同意宗申航发公司拟增资扩股事项[14] - 2023年5月24日独立董事同意收购东莞市锂智慧能源有限公司60%股权并增资[14] - 2023年6月26日独立董事同意筹划子公司分拆上市等事项[14] - 2023年8月29日独立董事同意2023年上半年对外担保等事项[14] 未来展望 - 2024年度独立董事将继续履职，为公司决策提合理化建议[16]

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-07 重庆宗申动力机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议的召开和出席情况 1．召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五） 现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024 年 3 月 29 日上午 9:15）至投票结束时间（2024 年 3 月 29 日下午 15:00）的任意时间。 2．召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室 3．召集人：公司董事会 4．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5．主持人：董事长左宗申先生 1 / 3 等。 二、议案审议表决情况 会议以现场表决与网络投票相 ...

关于接受关联方无息借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-20 重庆宗申动力机械股份有限公司 1．为了支持重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）发展，保证 公司经营业务发展的资金需求，经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过， 公司关联方—宗申产业集团有限公司（简称"宗申产业集团"）及其控股子公司 拟为公司提供总额不超过 10 亿元（含）的无息借款，单笔借款金额和借款期限 将根据公司资金需求和宗申产业集团及其控股子公司资金储备情况另行协商确 定，借款有效期十二个月。 2．宗申产业集团与公司受同一实际控制人左宗申先生控制，本事项构成关 联交易。董事会审议该事项时，其中三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李 耀先生进行了回避表决，其余六名非关联董事一致表决通过，董事会在审议本议 案前已得到全体独立董事同意，并通过独立董事专门会议审议，独立董事发表了 独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 3．本次交易总金额为人民币 10 亿元，占公 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-23 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于核销部分长期股权投资的公告 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第八次会议，会议审议通过了 《关于核销部分长期股权投资的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次核销情况概述 ELIX WIRELESS CHARGING SYSTEMS INC.（简称"加拿大 Elix 公司"）成立 于 2013 年，主要业务是无线充电系统的研发和生产，加拿大 Elix 公司系公司的 参股公司，公司持有该公司 24.17%股份。2020 年 10 月 29 日，公司第十届董事会 第十次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了《关于计提信用及资产减值准 备的议案》，同意公司对加拿大 Elix 公司长期股权投资的剩余账面价值 1,404.46 万元全额计提减值准备，详见公司于 2020 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo ...

重庆宗申动力机械股份有限公司 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-18 一、事项概述 1．重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。 为进一步扩大公司产业链金融业务经营规模，公司拟继续授权控股子公司—深圳 前海宗申资产管理有限公司（简称"宗申资管公司"）对外提供委托贷款：授权 宗申资管公司委托银行等金融机构对外提供委托贷款，额度为 2 亿元（含）。 2．以上对外提供委托贷款总额占公司最近一期经审计净资产的4.15%，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，为充分保障公司 尤其是中小股东利益，本次对外提供委托贷款事项需提交公司2023年年度股东大 会审议通过后实施。 3．本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。公司提请股东大会批准公司董事 会授权宗申资管公司办理与以上对外提供委托贷款事项相关协议的签署、批准额 度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。 二、贷款对象基本情况 1． ...

第十一届监事会第八次会议相关事项审核意见 重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届监事会第八次会议相关事项审核意见 根据深圳证券交易所有关法律法规要求，我们作为重庆宗申动力机械股份有 限公司的监事，对公司第十一届监事会第八次会议审议的相关事项发表审核意见 如下： 一、关于公司 2023 年年度报告的监事会意见 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2023 年年度报告全文及摘 要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定；内容 和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏；参与年度报告编制与审议的相关人员，未出现泄漏有关工作 机密或其他违法行为的情形。 二、关于公司内部控制评价报告的监事会意见 经审核，监事会认为公司本次计提信用、资产及商誉减值准备程序合法，依 据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况， 计提后更能公允反映公司财务状况和资产价值，同意本次计提信用、资产及商誉 准备。 四、关于核销部分长期股权投资的监事会意见 第十一届监事 ...